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保卫处 2013 年 11 月

网络诈骗案例. 保卫处 2013 年 11 月. 什么是诈骗：. 诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取款额较大的公私财物的行为。. 案 例一. 事主：吴**，女， 10 级学生 时间： 2012 年 3 月 地点：宿舍电脑 损失财物： 9900 元 简要案情： 2012 年 3 月中旬，网络游戏魔兽世界里面有个用户称，代练法杖 一次 收费 800 元 。 于是我通过对方提供的链接网址、联系 QQ 、工商银行账号支付 800 元。. 案 例一.

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保卫处 2013 年 11 月

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Presentation Transcript

  1. 网络诈骗案例 保卫处 2013年11月

  2. 什么是诈骗： • 诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取款额较大的公私财物的行为。

  3. 案 例一 • 事主：吴**，女，10级学生 • 时间：2012年3月 • 地点：宿舍电脑 • 损失财物：9900元 • 简要案情：2012年3月中旬，网络游戏魔兽世界里面有个用户称，代练法杖一次收费800元。 于是我通过对方提供的链接网址、联系QQ、工商银行账号支付800元。

  4. 案 例一 对方称：系统无法识别，需要汇双倍的钱进行修复，才能把钱退回来。于是同一天又汇1600过去。 对方称：在汇钱的时候没有告知本人的姓名和银行账号，系统仍无法识别，需要第二次修复，要汇4900元，于是第二天汇了2000元，在4月4日又汇2900元。 对方称：2000元2900元过程中相隔的时间太长，系统要进行强制退款，要汇2600元，在4月4日23时，又汇了2600元。 后来上网看到论坛所说的骗术手法、QQ号和联系电话相同，才发觉被骗。

  5. 案 例二 • 事主：谭某，女，40岁，海归，松山湖某公司高管 • 时间：2012年3月8日13时 • 地点：公司、银行 • 损失财物：56422元。 • 简要案情：2012-3-8 11时，接到陌生电话，告知在邮局有未领取的包裹，查询电话076926604520 。 拨打查询电话，自称邮局工作人员告知从云南寄来的包裹有毒品，已上报公安局，并提供公安局缉毒大队的电话22540220。

  6. 案 例二 • 拨打缉毒大队电话，自称林警官告知其身份证被盗用，已在建设银行开账户，涉及60多万的毒品案，并让事主拨打银监会电话84604377，将银行账户升级，以免账户被冻结。 • 拨打银监会电话，自称经理男子提示把身上银行卡的钱都取出来，存入银监会郝志伟账户进行验钞，验钞完后钱会自动打回事主账户。 • 在农业银行取出2000元，在广发行取出8000元，存入对方账户9500（其中500元因柜员机无法识别没有存入） • 用农业银行卡直接向对方账号转入46922元。 • 共被诈骗56422元。

  7. 案例三 • 事主：刘**，男，10级学生 • 时间：2011年5月8日 • 地点：学院宿舍、电脑 • 损失财物：13000元 • 简要案情：5月8日，网购98.5元游戏币，网上付款。 对方称还差一元钱没付，由于我没查看交易记录，就点击对方提供的付款链接网址。之后看到网页不断刷新，我就把该网页关闭。

  8. 案例三 对方说我已转给他一万三千多元，我信，因该银行卡消费记录会即时于手机短信的方式告知我，就没有理会他。 9日上午，我到学院的工商银行柜员机上查询，该钱仍在。 5月9日中午，我还没有打开电脑，手机就收到银行卡分几次转入转出的信息，共被转走一万三千九百元。

  9. 案例四 • 事主：陈**，男，09级学生 • 时间： 2011年6月 • 地点：宿舍、电脑 • 简要案情： 网上购买了一部索尼W570数码相机，价格1430元。通过支付宝支付。 查物流记录，显示该相机已由东莞市塘厦镇一陌生人签收。 联系商家，答复：在淘宝上的阿里旺旺账号有跟商家聊天更改收货地址及收货人的记录。 联系淘宝客服，答复：阿里旺旺聊天记录可以作为商家发货凭据，因阿里旺旺账号被盗产生的损失由买家负责。

  10. 案例五 • 事主：张**，男，11级学生， • 时间： 2011年11月28日 • 地点：宿舍 • 损失财物：1800元 • 简要案情：接到自称是香港长江电子集团工作人员电话，说中了二等奖，然后要我打电话给周理小姐。 电话联系周理小姐，查询十分钟，后说中了全国手机摇号二等奖（26万），要寄1300元手续费。

  11. 案例五 我开始不相信。周理小姐要我打银行负责人（18339216898）核实。 我打银行负责人电话查询，对方说确实是中奖了，我相信了。 周理小姐不断打电话，找各种借口要我汇钱。 我在工商银行ATM柜员机分三次共汇了1800元人民币。 今天中午打电话过去没有人接听，我才意识到上当了。

  12. 案例六 • 事主：冯**，女，09级学生 • 时间：20120411 • 地点：宿舍 • 损失财物：5200元 • 简要案情：58同城网购苹果4手机， 价格2600元 ， 14时工商银行转帐2600元， 中介称：所打货款没有零头，没办法识别， 16时汇款2600.10元， 中介称： 2600.10元与之前2600元没有零头的混在一起,仍然没办法识别，故2600元无法返还，须再存入2600元,才能识别。 怀疑受骗，在网上查看，已有人举报此Q号，确信被诈骗

  13. 案例七 • 事主：周**，男，11级学生 • 时间：20120313 • 地点：宿舍电脑 • 损失财物：3820元 • 简要案情：网购1810元电脑 接到自称商家电话称，电脑显示货款已付，但没有收到，故不能发货。解决办法是申请退款，重新购买。但须在支付宝存入大于1800元。 我不解，对方称可通过网络远程协助，我接受了。 对方又说，要取出1810，须再向支付宝放入1810。

  14. 案例八 • 事主：陈**，女，11级学生 • 时间：20120406 • 地点：宿舍电脑 • 损失财物：7860元 • 简要案例：网购499元手机，打开后不满意，申请退货。 公司客服通知：要付5000元违约金，经协商，买下此包裹，付款1280。 公司客服通知：寄错包裹，因内有1280电视购物卡，买下此包裹，付款1280。 公司以同样手法骗去7860元，共寄6个手机。 公司客服又通知：交2320，可得一张一万元支票。

  15. 案 例九 • 事主：徐某，男，24岁，本科，松山湖某通讯公司职员 • 时间：2012年4月9日18时 • 地点：宿舍 • 损失财物：4399元笔记本电脑一台，700元现金 • 怀疑对象：叶可，自称湖南人，东莞南城广播电视台工作，高中同学介绍认识的，认识几个月，在松山湖见过几次面 • 简要案情（事主描述）：叶可过来我宿舍玩，公司通知我开会，叶称无聊，借我的电脑用，我们回到公司，我把电脑、房卡给叶，我留下开会┅ 21时，我回到宿舍，未发现叶可，其的电话也打不通。

  16. 网络诈骗热门词语 • 系统无法识别 • 银行系统升级 • 系统修复 • 系统要进行强制退款

  17. 校妆网推销诈骗

  18. 推销文具诈骗

  19. 代销洗发水诈骗

  20. 如何防范电话、短信诈骗 • 不轻信：不要轻信来历不明的电话和手机短信，不管对方用什么花言巧语，要及时挂掉电话，不回复手机短信，不给对方进一步布设圈套的机会。 • 不透露：巩固自己的心理防线，不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问，可拨打110求助咨询，或向亲戚、朋友、同事核实。 • 不转账：学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人汇款、转账。 • 要及时报案：万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗，请立即向公安机关报案，并提供骗子的账号和联系电话等详细情况，以便公安机关开展侦查破案。

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