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Congreso LAFT América 2017

Se llevó a cabo con gran éxito la segunda versión de congreso LAFT América en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, LAFT América contó con la participación de destacadas personalidades nacionales e internacionales como el Abogado Jaime Granados Peña, consultor y litigante con más de 20 años de experiencia en el área de derecho penal. Miembro de la Comisión Preparatoria del Proyecto de Acto Legislativo No. 03 de 2002 y de la Comisión Constitucional de Reforma al Sistema Penal Colombiano; Humberto de la Calle Lombana, que cuenta con más de 14 años de ejercicio profesional en las áreas de derecho constitucional, derecho electoral, derecho comercial y litigios; el procurador General de la Nacion, Fernando Carrillo; el ministro de las TIC David Luna, entre otros.

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Congreso LAFT América 2017

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Presentation Transcript

  1. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LAFT) ES TAREA DE TODOS. COLOMBIA LEGAL: UN DEBER DE TODOS Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  2. Bajo la consigna ” Con el lavado de activos, cero tolerancia” se realizó este encuentro para fortalecer la lucha antilavado de activos y financiación del terrorismo LAFT), destacar casos de éxito del sector real y hacer un balance nacional e internacional en esta materi Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  3. LAFT América contó con la participación de destacadas personalidades como el Abogado Jaime Granados Peña, consultor y litigante con más de 20 años de experiencia en el área de derecho penal; Humberto de la Calle Lombana, que cuenta con más de 14 años de ejercicio profesional en las áreas de derecho constitucional; el procurador General de la Nacion, Fernando Carrillo; el ministro de las TIC David Luna, entre otros. Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  4. Una excelente oportunidad para compartir experiencias y expectativas acerca del manejo de la prevención y control del lavado de activos en Colombia. Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  5. Panel: Resultados para la preparación de la 4ta ronda de evaluación GAFI 2017 Panelistas: Gina Albarracín (MinTIC), Andrés Rodríguez (Asesor UIAF), Javier Villa (MinJusticia), Luis Alfredo Gómez (Coljuegos). Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  6. Intervención del ministro de las TIC, David Luna Ministerio TIC Colombia UIAF Colombia Coljuegos Florida International Bankers Association FIBA Palabras acerca de la importancia de articular fuerzas con la tecnología para optimizar lucha contra ilegalidad. Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  7. Panel: El Sector Real frente a las recomendaciones del GAFI Panelistas: Zaira Paz (Grupo Codere Panamá), Carlos Buitrago (Exxon Mobil), Ingrith Garzón (Totto), Eduardo Tocora (Codere Colombia). Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

  8. “Tarea de todos los sectores económicos es vigilar transparencia de inversiones de origen y proveeduría de bienes y servicios. Blindarse es asegurar su futuro empresarial ante la ley.” Jaime-Granados, Jaime-Granados-Peña, Abogado-Jaime-Granados

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