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NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE AMPLIACIÓN REGÍMENES DE INFORMACIÓN ANUAL

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón. REGISTRO ON LINE DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS. Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel. NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE

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NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE AMPLIACIÓN REGÍMENES DE INFORMACIÓN ANUAL

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Presentation Transcript

  1. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón REGISTRO ON LINE DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS • Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón • Segundo nivel • Tercer nivel • Cuarto nivel • Quinto nivel NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE AMPLIACIÓN REGÍMENES DE INFORMACIÓN ANUAL

  2. OBJETIVOS DEL RÉGIMEN CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y SISTÉMICA DE TRANSFERENCIAS DE: ACCIONES DE SOCIEDADES COMERCIALES; locales y del exterior CUOTAS DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DERECHOS EN FIDEICOMISOS; locales y del exterior OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA, ACTUAL Y OPORTUNA PARA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO Y EFICIENTE.

  3. OBJETIVOS DEL RÉGIMEN CONTROLAR ON LINE A TITULARES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS DE 350.000 SOCIEDADES, CON UN PATRIMONIO NETO TOTAL DE 900.000MILLONESDE PESOS. SE CONTARÁ CON INFORMACIÓN DE 1.000.000 DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE POSEAN PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES O FIDEICOMISOS, LOCALES O DEL EXTERIOR. SE CONTARÁ CON INFORMACIÓN ADICIONAL DE FIDEICOMISOS. DURANTE EL 2011 LAS EMISIONES DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS SE INCREMENTARON UN 34%, LO QUE ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE 22.940MILLONESDE PESOS.

  4. SITUACIÓN ACTUAL LAS SOCIEDADES COMERCIALES Y FIDEICOMISOS LOCALES INFORMAN A LOS SOCIOS Y RESPONSABLES ANUALMENTE A DICIEMBRE DE CADA AÑO Ejemplo: una sociedad anónima que cierra ejercicio en diciembre de 2011 y tiene nuevos accionistas o modifica sus autoridades a partir de febrero de 2012Esta modificación se informa en julio de 2013.

  5. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO PERMITIRÁ OBTENER ON LINE LA INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS Y RESPONSABLES DE CADA SOCIEDAD Y FIDEICOMISOS, INCLUYENDO AQUELLOS DEL EXTERIOR, MEDIANTE: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ON LINE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES Y APODERADOS REGISTRO DE FIDEICOMISOS LOCALES Y DEL EXTERIOR

  6. REGISTRO DE TRANSFERENCIA ON LINE DE ACCIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES SIN COTIZACIÓN EN BOLSA Se registran ON LINE TODAS las transferencias ACCIONES Y PARTICIPACIONES CONCOTIZACIÓN EN BOLSA Se registran SOLO las transferencias que impliquen cambios en el CONTROL de la sociedad y la TOMA DE DECISIONES SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR Vendedores, compradores, escribanos y sociedades involucradas DENTRO DE LOS 10 días de realizada la operación

  7. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE AUTORIDADES AUTORIDADES QUE SE INFORMAN Obliga a las sociedades comerciales a informar ON LINE las modificaciones que se produzcan en la nómina de DIRECTORES, GERENTES, ADMINISTRADORES, SÍNDICOS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA y APODERADOS DENTRO DE LOS 10 días de realizada la operación

  8. REGISTRO DE FIDEICOMISOS LOCALES Y DEL EXTERIOR • AMPLIAR EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN ANUAL DE FIDEICOMISOS • Se incluyen los FIDEICOMISOS DEL EXTERIOR FIDUCIARIOS RESIDENTES EN EL PAÍS o FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS RESIDENTES EN EL PAÍS • REGISTRO ON LINE DE OPERACIONESDENTRO DE LOS 10 días de realizada la operación • CONSTITUCIÓN de fideicomisos /EXTINCIÓN de los contratos • Ingreso y egreso de FIDUCIANTES Y/O BENEFICIARIOS • Transferencias de DERECHOS EN FIDEICOMISOS • APORTES al fideicomiso • MODIFICACIONES al contrato inicial • ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS

  9. BENEFICIOS • PODER CONSULTAR Y CONOCER ON LINE: • LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES, INCLUSO DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR • LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE UNA SOCIEDAD • NÓMINA DE AUTORIDADES, REPRESENTANTES y ÓRGANOS DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES • CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS LOCALES Y DEL EXTERIOR Y OTRAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS MISMOS

  10. BENEFICIOS • CONTAR CON INFORMACIÓN SISTÉMICA Y ACTUALIZADA LA CUAL PODRÍA SER CONSULTADA POR OTROS ORGANISMOS (BCRA, CNV, IGJ, REGISTROS PROVINCIALES, ENTRE OTROS) MEDIANTE LA FIRMA DE UN CONVENIO CON AFIP.

  11. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón INDUCCION AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO • Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón • Segundo nivel • Tercer nivel • Cuarto nivel • Quinto nivel UTILIZACION DE MATRICES DE RIESGO CONTROLES ON LINE NUEVO RÉGIMEN DE REGISTRO ON LINE AMPLIACIÓN REGÍMENES DE INFORMACIÓN ANUAL

  12. Aeronaves • Automotores • Embarcaciones Se incrementa un 150% el universo • Propiedades de valores significativos • Escribanos • Expensas MATRIZ DE RIESGO INDUCCION PERSONAS FISICAS Personas Físicas que NO presentaron DDJJ 2010 1,5 millones de Cartas Inducción • Cuotas Colegios • Prepagas • Ingresos en Relación Dependencia • Acreditaciones/Saldos • Colocaciones a Plazo Fijo • Tarjetas Débito/Crédito • Tenencia Acciones • Operaciones de Cambio • (COC)

  13. Colegios Prepagas Inmuebles Rurales Tarjetas Modelos Ferias Granos 2012 MATRIZ DE RIESGO POST PRESENTACIÓN DE DDJJ Personas Físicas /Jurídicas

  14. NUEVOS REGÍMENES ONLINE C/CONTROLES EN TIEMPO REAL Acciones y Participaciones Importaciones Bienes - DJAI COC Fideicomisos ImportacionesServicios - DJAS

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