Формирование уведомления о контролируемых сделках

1. Формирование уведомления о контролируемых сделках

2. Автоматизация подготовки уведомления в 1С:Предприятии • Возможность подготовки уведомления доступна пользователям программных продуктов фирмы «1С» начиная с сентября 2012 года • Сейчас подготовка уведомления доступна в четырех типовых конфигурациях (начиная с указанных релизов): • Бухгалтерия предприятия КОРП 2.0.40.8 • Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.17.14 • Управление производственным предприятием 1.3.30.1 • Комплексная автоматизация 1.1.26.1 • Реализовано автоматическое заполнение уведомления по данным информационной базы и выгрузка в электронном виде • Формат выгрузки соответствует приказу ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@

3. Развитие подсистемы подготовки уведомления о контролирумых сделках • Отражение изменений законодательства • Производится постоянный мониторинг изменений законодательной базы • Своевременно отражаются письма и разъяснения Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской Федерации • Функциональное развитие подсистемы • Повышение удобства работы • Расширение возможностей подсистемы подготовки уведомления о контролируемых сделках

4. Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках Подготовка уведомления в 3 этапа 1. Ввод сведений и формированиена основании данных регламентированного учета спискаконтролируемых сделок 2. Указание дополнительныхсведений для тех объектов, которые попали в список контролируемых сделок, сформированный на первом этапе 3. Формирование и выгрузка вэлектронном виде уведомления оконтролируемых сделках

5. Этап 1: Подготовка списка сделок • Ввод сведений для получения списка контролируемыхсделок • Указание информации о взаимозависимых лицах • Определение списка иностранных контрагентов • Определение списка товаров мировой биржевой торговли • Автоматическое формирование списка сделок, которые могут контролироваться • Используется для включения в список тех сделок, которые отражены типовыми документами • Включение прочих сделок в состав контролируемых • Используется для включения в список тех сделок, которые отражены бухгалтерскими операциями • Проверка правильности заполнения списка сделок

6. Этап 1: Сведения о взаимозависимых лицах

7. Этап 1: Список контрагентов, зарегистрированных за пределами РФ • Список контрагентов, зарегистрированных за пределами РФ используется для определения контролируемых сделок, соответствующих пп.2 и 3 п.1 ст.105.14 НК РФ • Существует возможность автоматически заполнить список по данным отчетного года

8. Этап 1: Список товаров мировой биржевой торговли • Список товаров мировой торговли используется для определения контролируемых сделок, соответствующих пп.2 п.1 ст.105.14 НК РФ • Список заполняется один раз для всех организаций в информационной базе

9. Этап 1: Формирование списка контролируемых сделок • Кнопка «Сформировать список» позволяет заполнить список сделок по указанным сведениям и данным регламентированного учета • В список попадут все сделки, которые могут контролироваться в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации без отбора по предельным суммам • При необходимости регистрируются прочие контролируемые сделки

10. Этап 1: Прочие контролируемые сделки • Документ может регистрировать несколькоконтролируемых сделок по контрагенту и договору

11. Этап 1: Проверка полученных данных • Отчет позволяет получить в различных разрезахинформацию о сделках, которые попали в список контролируемых • Можно изменять группировки, устанавливать отборы, выводить дополнительные данные

12. Этап 2: Ввод дополнительных сведений • Проверка сведений о взаимозависимых лицах • Выводятся сведения только тех взаимозависимых лиц, с которыми в отчетном году существуют контролируемые сделки

13. Этап 2: Ввод дополнительных сведений • Сведения о контрагентах и договорах

14. Этап 2: Ввод дополнительных сведений • Сведения о предметах сделок • Предметами сделок могут быть элементы справочников «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и НИОКР», «Объекты строительства»

15. Этап 3: Подготовка уведомления • Проверка списка сделок, которые будут включены в уведомление • Формирование уведомления • Уведомление формируется на основе списка контролируемых сделок, полученных на этапе 1, с учетом дополнительных сведений, полученных на этапе 2 • В уведомление попадают только те сделки, которые удовлетворяют критериям главы 14.4 НК РФ • Выгрузка уведомления в электронном виде

16. Этап 3: Подготовка уведомления • Уведомление – список листов раздела 1А • Каждый лист 1А – отдельный документ

17. Этап 3: Подготовка уведомления • Кнопка «Выгрузить уведомление вэлектронном виде» позволяет выгрузитьсформированное уведомление в формате XML • Формат соответствует приказу ФНСРоссии от 27.07.2012 №VVD-7-13/524 • Помощник позволяет напечатать уведомление в формате, определенном ФНС России

18. Подготовка уведомления о контролируемых сделках Спасибо за внимание!