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Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) Lima, Perú. Capacitación de GAFISUD en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los reguladores de las entidades financieras no bancarias (EFnB). LOS MERCADOS MONETARIOS NO BANCARIOS.

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academia internacional de aplicaci n de la ley ilea lima per

Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA)Lima, Perú

Capacitación de GAFISUD en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los reguladores de las entidades financieras no bancarias (EFnB)

los mercados monetarios no bancarios
LOS MERCADOS MONETARIOS NO BANCARIOS
  • ANALISIS DEL MARCO REGIONAL E INTERNACIONAL

Cumplimiento y Regulación de las Entidades Financieras no Bancarias (EFnB)

  • Roberto Bulit Goñi
slide4
LAS NUEVAS REDES COMERCIALES – LA GLOBALIZACIÓN
    • VELOCIDAD
    • INFORMALIDAD
    • COMERCIO vs PRODUCTO
slide5
CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS MOVIMIENTOS DE DINERO
    • LAS MIGRACIONES
    • LAS NUEVAS FRONTERAS vs LAS “NO FRONTERAS”
slide6
LA RESPUESTA DE LOS MERCADOS (AYER, HOY Y SIEMPRE…?)
    • LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES
    • LAS HAWALAS
    • MITAD Y MITAD…???
slide7
LAS DELEGACIONES DEL ESTADO
    • PORQUÉ SE DELEGA
      • LEGALIDAD DE LA ACCIÓN
      • NOTITIA CRIMINIS
      • ESPECIALIDAD DEL “AMBIENTE CRIMINAL”

- EN QUIENES SE DELEGA

        • PARA QUE SE DELEGA
          • PREVENCIÓN vs PERSECUCIÓN PENAL
        • COMO SE DELEGA
          • PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD
          • LA CURVA DE LAFFER
slide8
COSTO DE LA INTERVENCIÓN
    • MERCADO HIPER SENSIBLES
slide9
FORMAS DE MAXIMIZAR LA EFICACIA DE LA NORMA
    • CONOCIMIENTO DEL MERCADO
    • ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
    • RACIONALIDAD – ADECUACION - OPORTUNIDAD
    • PUBLICIDAD DEL PROYECTO
      • NO HAY NADA SECRETO EN ESTE MUNDO
    • CONSULTA Y DISCUSIÓN ABIERTA
    • EDUCACIÓN DEL PUBLICO – EL QUE PAGA