Росалкогольрегулированием
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Росалкогольрегулированием на территории Центрального федерального округа в 2010-2011 годах выявлены многочисленные факты нелегального производства алкогольной продукции предприятиями алкогольной отрасли. Московская область: 1) ООО «ДЗАП « Ост - Алко » сдало лицензию 31.08.2009 ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Росалкогольрегулированием на территории Центрального федерального округа в 2010-2011 годах выявлены многочисленные факты нелегального производства алкогольной продукции предприятиями алкогольной отрасли

Московская область:

1) ООО «ДЗАП «Ост-Алко» сдало лицензию31.08.2009;

2) ООО «ВВК» сдало лицензию 11.05.2010;

3) ООО «НАК» действие лицензии приостановлено с 06.12.2011;

4) ЗАО «Столичный трестъ» сдало лицензию 22.07.2010;

5) ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» сдало лицензию 08.11.2010;

6) ООО «Первый ЛВЗ» сдало лицензию 12.10.2010;

7) ЗАО «Раунд-М» лицензия аннулирована по решению суда 25.02.2011;

8) ООО «ЛВЗ «Кучино» сдало лицензию 18.04.2011;

9) и другие организации.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием на территории ЦФО:

Владимирская область

1) ООО «ЛВЗ «Александровский» сдало лицензию 11.08.2010;

2) и другие организации.

Рязанская область

1) ОАО «Ключанскийспиртзавод» лицензия аннулирована по решению суда 02.06.2011;

2) и другие организации.

Липецкая область

1) ООО «Воскресенский спиртзавод» лицензия аннулирована по решению суда 11.01.2011;

2) и другие организации.

Калужская область

1) ООО «Рубин» сдало лицензию 06.12.2011;

2) и другие организации.

Курская область

1) ООО «ЛВЗ «Курский» действие лицензии приостановлено с 07.12.2010; 2) и другие организации.

Воронежская область

1) ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» сдало лицензию 30.06.2011;

2) и другие организации.


Выявление и пресечение деятельности производителей нелегальной алкогольной продукции на территории Центрального федерального округа

в том числе г. Дмитров Московской области

ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО»(ИНН 5031041415)

ООО «Винно-Водочная Компания)(ИНН 5007053949)

ООО «Настоящая алкогольная компания»(ИНН 5009069711)


В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СООБЩАЕТСЯ О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ г. ДМИТРОВМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Дмитровский район Московской области

г. Дмитров Московской области

ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко»

г. Дмитров, Промышленный пер., д.1, корп.5

ООО «НАК»

г. Дмитров, Промышленный пер., д. 7, 7А, 9, 13, 15

ООО «Винно-водочная компания» г. Дмитров,

ул. Профессиональная,

д. 177, корп. 2

ООО «Русское застолье» г. Дмитров,

ул. Профессиональная,

д. 177, корп. 2

По информации правоохранительных органов, организатором нелегального производства алкогольной продукции

ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко», ООО «ВВК»,

ООО «Русское застолье» и ООО «НАК» является одно лицо


ЦФО О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Московской области

г. Дмитров

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

В Росалкогольрегулирование в начале второго полугодия 2009 года поступила информация из правоохранительных органов об осуществлении ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» незаконной деятельности по производству и обороту алкогольной продукции.

В начале сентября 2009 года в отношении организации проведены мероприятия по контролю, в ходе проведения которых установлено: организация с августа 2009 года фактически не осуществляла деятельность по производству и обороту алкогольной продукции, работники на территории предприятия отсутствуют.

Так, только в 2009 году при проведении проверки одной организации, расположенной на территории Северо-Западного федерального округа, арестовано 12 тыс. бутылок водки «Настоящая» производства

ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко», маркированной поддельными ФСМ


ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

Кроме того, установлено: ООО «ДЗАП ОСТ-АЛКО»в целях сокрытия совершенных нарушений 31.08.2009 направила в ФНС России заявление о прекращении действия лицензий на осуществление производства алкогольной продукции.

В настоящее время ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» лицензий на осуществлении деятельности, связанной с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имеет.

СПРАВОЧНО:

До октября 2009 года лицензирующим органом в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являлось ФНС России


ЦФО О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Московской области

г. Дмитров

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«ВВК»

Росалкогольрегулированием проведен анализ деятельности ООО «ВВК» на основе сведений, зафиксированных в ЕГАИС, и данных, отраженных в декларациях об объемах производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате установлено: ООО «ВВК» осуществило крупную поставку водки (3,0 млн. дал) в ООО «Русское застолье», осуществляющее деятельность по тому же адресу.

При этом, выявлено множество фактов, свидетельствующих о том, что данная поставка осуществлялась в рамках преступной схемы уклонения от уплаты налогов (акцизов).

СПРАВОЧНО:

ООО «Винно-водочная компания»

(ООО «ВВК» ИНН 5007053949)

имело лицензию на производство водки и ликероводочных изделий

с 25.06.2008 по 11.05.2010 и

осуществляло деятельность по адресу:

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2.

СПРАВОЧНО:

ООО «Русское застолье»

(ИНН 5007053949)

имело лицензию на оптовую торговлю алкогольной продукцией

с 11.06.2009 по 12.08.2010 и

осуществляло деятельность по адресу:

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2.


ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«ВВК»

С ОДНОЙ СТОРОНЫ:

ООО «ВВК» в течение IV квартала 2009 г.и I квартала 2010 г. зафиксировало в ЕГАИС поставки в ООО «Русское застолье» 2,9 млн. дал водки.

В тот же период ООО «ВВК» получило от ФНС России 61 млн. шт. федеральных специальных марок (ФСМ). Данного количестваФСМ достаточно для маркировки 3,05 млн. дал водки,розлитой в тару 0,5 л.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Заявленная ООО «ВВК» производственная мощность составляет всего 620 тыс. дал водки в год. Таким образом, за период с IV квартала 2009 г. по I квартал 2010 г. ООО «ВВК» могло произвести до 310 тыс. дал водки.

При этом, в тот же период ООО «ВВК» закуплено всего 114,6 тыс. дал этилового спирта, из которого возможно произвести до 286,5 тыс. дал водки.

ЕГАИС

ФСМ

Таким образом, более 90 % поставленной в ООО «Русское застолье» водки произведено из «несуществующего сырья» на «несуществующем оборудовании», что прямо свидетельствует о фиктивном характере данного производства водки.


ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«ВВК»

О незаконном характере поставок также свидетельствует тот факт, что ООО «ВВК» должно было за отгруженную в ООО «Русское застолье» алкогольную продукцию начислить и уплатить в бюджет Российской Федерации акцизов на сумму более 2 млрд. рублей.

Однако данной организацией было перечислено в бюджет всего 15 млн. рублей.

Бюджет

Российской Федерации

Налоговые поступления

ООО «ВВК»


ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» И ООО «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ОООВВК

В результате контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием:

ООО «ВВК» направило заявление о прекращении действия лицензии на производство, хранение и поставки произведенных водки и ликероводочных изделий. Действие лицензии прекращено 11.05.2010.

СПРАВОЧНО:

Для решения выявленной проблемы переуступки права взыскания денежных средств за поставленную нелегальную алкогольную продукцию нормой Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ, внесенной по инициативе Росалкогольрегулиро-вания, закрыта соответствующая юридическая лазейка.

Таким образом, при ликвидации организации, поставлявшей нелегальный алкоголь, никакая сторонняя организация не сможет получать деньги за эти незаконные поставки.

Учредителями ООО «Русское застолье» принято решение о ликвидации организации. Организация ликвидирована 15.06.2010.

Росалкогольрегулирование 12.08.2010 на основании решения суда аннулировало лицензию ООО «Русское застолье» на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции.

В связи с ликвидацией организации ООО «Русское застолье» не могло получить денежные средства за поставленную алкогольную продукцию и переуступило право взыскания денежных средств сторонней организации.


ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБОРОТА НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВВК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«ВВК»

Росалкогольрегулированием в целях изъятия из оборота незаконно произведенной ООО «ВВК»алкогольной продукции осуществлено следующее:

АРЕСТ

В результате анализа деклараций ООО «Русское застолье» и его контрагентов установлены 136 покупателейалкогольной продукции в объеме 985,2 тыс. дал производства ООО «ВВК»

Службой в течение III квартала 2010 года проведены мероприятия по контролю в отношении 127 оптовых организаций, осуществлявших закупку водки производства

ООО «ВВК».

  • В результате проведенных Службой контрольных мероприятий:

  • арестовано более 50 тыс. бутылок водки производства ООО «ВВК»;

  • установлен получатель денежных средств вместо ООО «ВВК»;

  • материалы проверок направлены в ФНС России для проведения мероприятий налогового контроля.


ЦФО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Московской области

г. Дмитров

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАСТОЯЩАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

Росалкогольрегулированием проведен анализ деятельности ООО «НАК» на основе сведений, зафиксированных в ЕГАИС, и данных, отраженных в декларациях об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которого выявлены следующие нарушения:

  • Расхождения с контрагентами в декларируемых объемах закупаемого:

  • этилового спирта - на 2,9 тыс. дал;

  • коньячного спирта - на 8,9 тыс.дал.

  • 2. ООО «НАК» не отразило в декларациях закупки, зафиксированные в ЕГАИС:

  • коньячного спирта - в объеме 2,1 тыс. дал;

  • коньяков обработанных - в объеме 3,4 тыс. дал.

  • 3. Организация не зафиксировала в ЕГАИС закупку:

  • этилового спирта - в объеме 18,9 тыс. дал;

  • коньяков обработанных - в объеме 16,99 тыс. дал.

  • 4. Расхождения в объемах производства водки, отраженных в декларациях и зафиксированных в ЕГАИС, составляют 41,7 тыс. дал.

  • СПРАВОЧНО:

  • В соответствии со статьей 26 Федерального закона

  • от 22.11.1995 № 171-ФЗ запрещается:

  • производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС;

  • - искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларацииоб объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Декларации

ЕГАИС


ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

Выявленные в результате проведенного Росалкогольрегулированием анализа деятельности ООО «НАК» нарушения послужили основанием для проведения мероприятий по контролю в отношении данной организации.

В ходе проведения мероприятий по контролю 27.07.2010 установлено нарушение пломб на 8 линиях розлива, используемых ООО «НАК» для производства алкогольной продукции, что свидетельствует о производстве нелегальной продукции.

Кроме того, в ходе проведения мероприятий подтверждены факты нарушений, послуживших основанием для проведения мероприятий по контролю.

Также, установлен факт производства алкогольной продукции не соответствующей ГОСТам.

СПРАВОЧНО:

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении пломб на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических средствах фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом, является основанием для аннулирования лицензии


ООО МЕРОПРИЯТИЙ «ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАК»

Также 24.08.2010на территории ООО «НАК» за тройным кольцом охраны сотрудниками Росалкогольрегулирования обнаружено помещение, в котором хранилось более 1 млн. бутылок нелегальной водки, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК».

Строение, в помещении (на первом этаже) которого обнаружено более 1 млн. бутылок нелегальной алкогольной продукции.

Территория

ООО «НАК»

3-ая проходная

Нелегальная алкогольная продукция в количестве более 1 млн. бутылок, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК»

2-ая проходная

1-ая проходная

Маршрут сотрудников Росалкогольрегулирования по территории ООО «НАК» с преодолением 3 проходных с охраной

г. Дмитров


ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ООО «НАК»В ОТНОШЕНИИ ОБНАРУЖЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

Согласно объяснениям представителей ООО «НАК» обнаруженная на территории организации нелегальная алкогольная продукция в количестве 1 млн. бутылок, производства ООО «НАК», по информации содержащейся на этикетках и ФСМ, не имеет к ним никакого отношения.

Это

не наше!

Обнаруженная нелегальная водка.

Расфасована в коробки с эмблемой ООО «НАК».

Образцы обнаруженной нелегальной водки «Настоящая».

Бренд принадлежит ООО «НАК»


ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

Кроме того, 25.08.2010 в ходе совместных с ГУВД по Московской области мероприятий, в незаконном строении, расположенном через дорогу от территории ООО «НАК»,обнаружено более 3,5 млн. бутылок нелегальной алкогольной продукции, производства ООО «НАК», согласно информации содержащейся на этикетках и ФСМ.

Территория

ООО «НАК»

Незаконное строение, расположенное через дорогу от территории ООО «НАК».

Информация о строении и его владельцах отсутствует в Росреестре.

Нелегальная алкогольная продукция в количестве более 3,5 млн. бутылок, обнаруженная в незаконном строении.

ИЗЪЯТО

Московская область, г. Дмитров


РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

Результатами проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «НАК» стали:

- арест более 630 тыс. бутылок алкогольной продукции и 44 тыс. дал сырья для производства алкогольной продукции;

- направление в суд 28.10.2010заявления об аннулировании лицензии ООО «НАК» на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Заявление об аннулировании лицензии от 28.10.2010

№ 0515-п

АРЕСТ

Росалкогольрегулирование

Арбитражный суд Московской области

готовая продукция и сырье


СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

  • Несмотря на все выявленные Росалкогольрегулированием нарушения, Арбитражный суд Московской области 15.07.2011(спустя почти год) вынес решение оботказе в аннулированиилицензии ООО «НАК» с формулировкой в связи с:

  • устранением организацией нарушений, выявленных в ходе проведения проверки

  • (ООО «НАК» устранило нарушения после их обнаружения сотрудниками Росалкогольрегулирования);

  • несоразмерностью наказания в виде аннулирования лицензии выявленным нарушениям.

  • Десятый арбитражный апелляционный суд 21.11.2011 постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу Росалкогольрегулирования без удовлетворения.

  • Во исполнение решения судов Службой в ноябре-декабре 2011 года проведены мероприятия по распломбированию основного технологического оборудования и коммуникаций ООО «НАК».

  • Но,в ходе мероприятий по распломбированию, Росалкогольрегулированием выявлены новые нарушения.


ООО КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ «ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ООО «НАК»

В ходе проведения мероприятий по распломбированию основного технологического оборудования и коммуникаций ООО «НАК» выявлено следующее:

не выполнены предписания Службы (лицензирующего органа), выданные в целях устранения нарушений, выявленных в результате предыдущих контрольных мероприятий.

допущено повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

иные нарушения.

Кроме того, выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.

В результате решением Росалкогольрегулирования от 6 декабря 2011 г. действие лицензии ООО «НАК» приостановлено.


ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

Экспертиза образцов алкогольной и спиртосодержащей продукции ООО «НАК», отобранных при проведении мероприятий по распломбированию, произведенная ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», установила, что указанные образцы не соответствуют ГОСТам.

На основании результатов экспертизы Росалкогольрегулированием в отношении ООО «НАК» возбуждено дело об административном правонарушенииот 11 января 2012 г. № 02-12/2 по статье 6.14 КоАП РФ «Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам».

Определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении

ООО «НАК»

Экспертное заключение

от 23.12.2011 № 12

о несоответствии образцов ГОСТам


ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА И АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК»

ООО«ДЗАП

«ОСТ-АЛКО»

ООО«НАК»

ООО«ВВК»

В рамках административного расследования, а также в целях проверки исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных условий и требований Росалкогольрегулирование 11.01.2012 осуществило выезд на предприятие ООО «НАК».

В рамках административного расследованияв качестве меры производства по делу осуществлен арест готовой алкогольной продукции в количестве 163 998 бутылок.

Кроме того, осуществлен выборочный отбор образцов для проведение экспертизы.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено: ООО «НАК» не были устранены обстоятельства, повлекшие приостановление действия лицензии.

Также выявлены новые нарушения, на устранение которых было выдано новое предписание.

Акт проверки ООО «НАК»

В результате действие лицензии ООО «НАК» остаетсяприостановленным.