Московская область: 1) ООО «ДЗАП « Ост - Алко » сдало лицензию 31.08.2009 ;

1. Росалкогольрегулированием на территории Центрального федерального округа в 2010-2011 годах выявлены многочисленные факты нелегального производства алкогольной продукции предприятиями алкогольной отрасли Московская область: 1) ООО «ДЗАП «Ост-Алко» сдало лицензию31.08.2009; 2) ООО «ВВК» сдало лицензию 11.05.2010; 3) ООО «НАК» действие лицензии приостановлено с 06.12.2011; 4) ЗАО «Столичный трестъ» сдало лицензию 22.07.2010; 5) ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» сдало лицензию 08.11.2010; 6) ООО «Первый ЛВЗ» сдало лицензию 12.10.2010; 7) ЗАО «Раунд-М» лицензия аннулирована по решению суда 25.02.2011; 8) ООО «ЛВЗ «Кучино» сдало лицензию 18.04.2011; 9) и другие организации. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием на территории ЦФО: Владимирская область 1) ООО «ЛВЗ «Александровский» сдало лицензию 11.08.2010; 2) и другие организации. Рязанская область 1) ОАО «Ключанскийспиртзавод» лицензия аннулирована по решению суда 02.06.2011; 2) и другие организации. Липецкая область 1) ООО «Воскресенский спиртзавод» лицензия аннулирована по решению суда 11.01.2011; 2) и другие организации. Калужская область 1) ООО «Рубин» сдало лицензию 06.12.2011; 2) и другие организации. Курская область 1) ООО «ЛВЗ «Курский» действие лицензии приостановлено с 07.12.2010; 2) и другие организации. Воронежская область 1) ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» сдало лицензию 30.06.2011; 2) и другие организации.

2. Выявление и пресечение деятельности производителей нелегальной алкогольной продукции на территории Центрального федерального округа в том числе г. Дмитров Московской области ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО»(ИНН 5031041415) ООО «Винно-Водочная Компания)(ИНН 5007053949) ООО «Настоящая алкогольная компания»(ИНН 5009069711)

3. В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СООБЩАЕТСЯ О ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ г. ДМИТРОВМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Дмитровский район Московской области г. Дмитров Московской области ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко» г. Дмитров, Промышленный пер., д.1, корп.5 ООО «НАК» г. Дмитров, Промышленный пер., д. 7, 7А, 9, 13, 15 ООО «Винно-водочная компания» г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2 ООО «Русское застолье» г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2 По информации правоохранительных органов, организатором нелегального производства алкогольной продукции ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко», ООО «ВВК», ООО «Русское застолье» и ООО «НАК» является одно лицо

4. ЦФО Московской области г. Дмитров ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» В Росалкогольрегулирование в начале второго полугодия 2009 года поступила информация из правоохранительных органов об осуществлении ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» незаконной деятельности по производству и обороту алкогольной продукции. В начале сентября 2009 года в отношении организации проведены мероприятия по контролю, в ходе проведения которых установлено: организация с августа 2009 года фактически не осуществляла деятельность по производству и обороту алкогольной продукции, работники на территории предприятия отсутствуют. Так, только в 2009 году при проведении проверки одной организации, расположенной на территории Северо-Западного федерального округа, арестовано 12 тыс. бутылок водки «Настоящая» производства ООО «ДЗАП «ОСТ-Алко», маркированной поддельными ФСМ

5. ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» Кроме того, установлено: ООО «ДЗАП ОСТ-АЛКО»в целях сокрытия совершенных нарушений 31.08.2009 направила в ФНС России заявление о прекращении действия лицензий на осуществление производства алкогольной продукции. В настоящее время ООО «ДЗАП «ОСТ-АЛКО» лицензий на осуществлении деятельности, связанной с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имеет. СПРАВОЧНО: До октября 2009 года лицензирующим органом в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являлось ФНС России

6. ЦФО Московской области г. Дмитров ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» Росалкогольрегулированием проведен анализ деятельности ООО «ВВК» на основе сведений, зафиксированных в ЕГАИС, и данных, отраженных в декларациях об объемах производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате установлено: ООО «ВВК» осуществило крупную поставку водки (3,0 млн. дал) в ООО «Русское застолье», осуществляющее деятельность по тому же адресу. При этом, выявлено множество фактов, свидетельствующих о том, что данная поставка осуществлялась в рамках преступной схемы уклонения от уплаты налогов (акцизов). СПРАВОЧНО: ООО «Винно-водочная компания» (ООО «ВВК» ИНН 5007053949) имело лицензию на производство водки и ликероводочных изделий с 25.06.2008 по 11.05.2010 и осуществляло деятельность по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2. СПРАВОЧНО: ООО «Русское застолье» (ИНН 5007053949) имело лицензию на оптовую торговлю алкогольной продукцией с 11.06.2009 по 12.08.2010 и осуществляло деятельность по адресу: г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2.

7. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» С ОДНОЙ СТОРОНЫ: ООО «ВВК» в течение IV квартала 2009 г.и I квартала 2010 г. зафиксировало в ЕГАИС поставки в ООО «Русское застолье» 2,9 млн. дал водки. В тот же период ООО «ВВК» получило от ФНС России 61 млн. шт. федеральных специальных марок (ФСМ). Данного количестваФСМ достаточно для маркировки 3,05 млн. дал водки,розлитой в тару 0,5 л. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ Заявленная ООО «ВВК» производственная мощность составляет всего 620 тыс. дал водки в год. Таким образом, за период с IV квартала 2009 г. по I квартал 2010 г. ООО «ВВК» могло произвести до 310 тыс. дал водки. При этом, в тот же период ООО «ВВК» закуплено всего 114,6 тыс. дал этилового спирта, из которого возможно произвести до 286,5 тыс. дал водки. ЕГАИС ФСМ Таким образом, более 90 % поставленной в ООО «Русское застолье» водки произведено из «несуществующего сырья» на «несуществующем оборудовании», что прямо свидетельствует о фиктивном характере данного производства водки.

8. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» О незаконном характере поставок также свидетельствует тот факт, что ООО «ВВК» должно было за отгруженную в ООО «Русское застолье» алкогольную продукцию начислить и уплатить в бюджет Российской Федерации акцизов на сумму более 2 млрд. рублей. Однако данной организацией было перечислено в бюджет всего 15 млн. рублей. Бюджет Российской Федерации Налоговые поступления ООО «ВВК»

9. ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ ООО «ВИННО-ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ» И ООО «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ОООВВК В результате контрольных мероприятий, проведенных Росалкогольрегулированием: ООО «ВВК» направило заявление о прекращении действия лицензии на производство, хранение и поставки произведенных водки и ликероводочных изделий. Действие лицензии прекращено 11.05.2010. СПРАВОЧНО: Для решения выявленной проблемы переуступки права взыскания денежных средств за поставленную нелегальную алкогольную продукцию нормой Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ, внесенной по инициативе Росалкогольрегулиро-вания, закрыта соответствующая юридическая лазейка. Таким образом, при ликвидации организации, поставлявшей нелегальный алкоголь, никакая сторонняя организация не сможет получать деньги за эти незаконные поставки. Учредителями ООО «Русское застолье» принято решение о ликвидации организации. Организация ликвидирована 15.06.2010. Росалкогольрегулирование 12.08.2010 на основании решения суда аннулировало лицензию ООО «Русское застолье» на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции. В связи с ликвидацией организации ООО «Русское застолье» не могло получить денежные средства за поставленную алкогольную продукцию и переуступило право взыскания денежных средств сторонней организации.

10. ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБОРОТА НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ВВК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«ВВК» Росалкогольрегулированием в целях изъятия из оборота незаконно произведенной ООО «ВВК»алкогольной продукции осуществлено следующее: АРЕСТ В результате анализа деклараций ООО «Русское застолье» и его контрагентов установлены 136 покупателейалкогольной продукции в объеме 985,2 тыс. дал производства ООО «ВВК» Службой в течение III квартала 2010 года проведены мероприятия по контролю в отношении 127 оптовых организаций, осуществлявших закупку водки производства ООО «ВВК». • В результате проведенных Службой контрольных мероприятий: • арестовано более 50 тыс. бутылок водки производства ООО «ВВК»; • установлен получатель денежных средств вместо ООО «ВВК»; • материалы проверок направлены в ФНС России для проведения мероприятий налогового контроля.

11. ЦФО Московской области г. Дмитров ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НАСТОЯЩАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Росалкогольрегулированием проведен анализ деятельности ООО «НАК» на основе сведений, зафиксированных в ЕГАИС, и данных, отраженных в декларациях об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которого выявлены следующие нарушения: • Расхождения с контрагентами в декларируемых объемах закупаемого: • этилового спирта - на 2,9 тыс. дал; • коньячного спирта - на 8,9 тыс.дал. • 2. ООО «НАК» не отразило в декларациях закупки, зафиксированные в ЕГАИС: • коньячного спирта - в объеме 2,1 тыс. дал; • коньяков обработанных - в объеме 3,4 тыс. дал. • 3. Организация не зафиксировала в ЕГАИС закупку: • этилового спирта - в объеме 18,9 тыс. дал; • коньяков обработанных - в объеме 16,99 тыс. дал. • 4. Расхождения в объемах производства водки, отраженных в декларациях и зафиксированных в ЕГАИС, составляют 41,7 тыс. дал. • СПРАВОЧНО: • В соответствии со статьей 26 Федерального закона • от 22.11.1995 № 171-ФЗ запрещается: • производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС; • - искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларацииоб объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Декларации ЕГАИС

12. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Выявленные в результате проведенного Росалкогольрегулированием анализа деятельности ООО «НАК» нарушения послужили основанием для проведения мероприятий по контролю в отношении данной организации. В ходе проведения мероприятий по контролю 27.07.2010 установлено нарушение пломб на 8 линиях розлива, используемых ООО «НАК» для производства алкогольной продукции, что свидетельствует о производстве нелегальной продукции. Кроме того, в ходе проведения мероприятий подтверждены факты нарушений, послуживших основанием для проведения мероприятий по контролю. Также, установлен факт производства алкогольной продукции не соответствующей ГОСТам. СПРАВОЧНО: В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении пломб на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических средствах фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом, является основанием для аннулирования лицензии

13. ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАК» Также 24.08.2010на территории ООО «НАК» за тройным кольцом охраны сотрудниками Росалкогольрегулирования обнаружено помещение, в котором хранилось более 1 млн. бутылок нелегальной водки, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК». Строение, в помещении (на первом этаже) которого обнаружено более 1 млн. бутылок нелегальной алкогольной продукции. Территория ООО «НАК» 3-ая проходная Нелегальная алкогольная продукция в количестве более 1 млн. бутылок, которая согласно информации на этикетках и ФСМ произведена ООО «НАК» 2-ая проходная 1-ая проходная Маршрут сотрудников Росалкогольрегулирования по территории ООО «НАК» с преодолением 3 проходных с охраной г. Дмитров

14. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ООО «НАК»В ОТНОШЕНИИ ОБНАРУЖЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Согласно объяснениям представителей ООО «НАК» обнаруженная на территории организации нелегальная алкогольная продукция в количестве 1 млн. бутылок, производства ООО «НАК», по информации содержащейся на этикетках и ФСМ, не имеет к ним никакого отношения. Это не наше! Обнаруженная нелегальная водка. Расфасована в коробки с эмблемой ООО «НАК». Образцы обнаруженной нелегальной водки «Настоящая». Бренд принадлежит ООО «НАК»

15. ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Кроме того, 25.08.2010 в ходе совместных с ГУВД по Московской области мероприятий, в незаконном строении, расположенном через дорогу от территории ООО «НАК»,обнаружено более 3,5 млн. бутылок нелегальной алкогольной продукции, производства ООО «НАК», согласно информации содержащейся на этикетках и ФСМ. Территория ООО «НАК» Незаконное строение, расположенное через дорогу от территории ООО «НАК». Информация о строении и его владельцах отсутствует в Росреестре. Нелегальная алкогольная продукция в количестве более 3,5 млн. бутылок, обнаруженная в незаконном строении. ИЗЪЯТО Московская область, г. Дмитров

16. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Результатами проведения мероприятий по контролю в отношении ООО «НАК» стали: - арест более 630 тыс. бутылок алкогольной продукции и 44 тыс. дал сырья для производства алкогольной продукции; - направление в суд 28.10.2010заявления об аннулировании лицензии ООО «НАК» на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Заявление об аннулировании лицензии от 28.10.2010 № 0515-п АРЕСТ Росалкогольрегулирование Арбитражный суд Московской области готовая продукция и сырье

17. СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» • Несмотря на все выявленные Росалкогольрегулированием нарушения, Арбитражный суд Московской области 15.07.2011(спустя почти год) вынес решение оботказе в аннулированиилицензии ООО «НАК» с формулировкой в связи с: • устранением организацией нарушений, выявленных в ходе проведения проверки • (ООО «НАК» устранило нарушения после их обнаружения сотрудниками Росалкогольрегулирования); • несоразмерностью наказания в виде аннулирования лицензии выявленным нарушениям. • Десятый арбитражный апелляционный суд 21.11.2011 постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу Росалкогольрегулирования без удовлетворения. • Во исполнение решения судов Службой в ноябре-декабре 2011 года проведены мероприятия по распломбированию основного технологического оборудования и коммуникаций ООО «НАК». • Но,в ходе мероприятий по распломбированию, Росалкогольрегулированием выявлены новые нарушения.

18. ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ООО «НАК» В ходе проведения мероприятий по распломбированию основного технологического оборудования и коммуникаций ООО «НАК» выявлено следующее: не выполнены предписания Службы (лицензирующего органа), выданные в целях устранения нарушений, выявленных в результате предыдущих контрольных мероприятий. допущено повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; иные нарушения. Кроме того, выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. В результате решением Росалкогольрегулирования от 6 декабря 2011 г. действие лицензии ООО «НАК» приостановлено.

19. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» Экспертиза образцов алкогольной и спиртосодержащей продукции ООО «НАК», отобранных при проведении мероприятий по распломбированию, произведенная ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», установила, что указанные образцы не соответствуют ГОСТам. На основании результатов экспертизы Росалкогольрегулированием в отношении ООО «НАК» возбуждено дело об административном правонарушенииот 11 января 2012 г. № 02-12/2 по статье 6.14 КоАП РФ «Производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам». Определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «НАК» Экспертное заключение от 23.12.2011 № 12 о несоответствии образцов ГОСТам

20. ВНЕПЛАНОВАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА И АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАК» ООО«ДЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО«НАК» ООО«ВВК» В рамках административного расследования, а также в целях проверки исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных условий и требований Росалкогольрегулирование 11.01.2012 осуществило выезд на предприятие ООО «НАК». В рамках административного расследованияв качестве меры производства по делу осуществлен арест готовой алкогольной продукции в количестве 163 998 бутылок. Кроме того, осуществлен выборочный отбор образцов для проведение экспертизы. В ходе внеплановой выездной проверки установлено: ООО «НАК» не были устранены обстоятельства, повлекшие приостановление действия лицензии. Также выявлены новые нарушения, на устранение которых было выдано новое предписание. Акт проверки ООО «НАК» В результате действие лицензии ООО «НАК» остаетсяприостановленным.