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Caso los aguacates

Caso los aguacates. Guatemala, diciembre 2013. Antecedentes. SAT a través de la IVE recibió del sistema bancario y financiero guatemalteco, reporte de transacciones sospechosas de COFRUVEISA durante el periodo del 01 julio 2009 al 31 de marzo de 2010 (9 meses).

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Presentation Transcript

  1. Caso los aguacates Guatemala, diciembre 2013

  2. Antecedentes SAT a través de la IVE recibió del sistema bancario y financiero guatemalteco, reporte de transacciones sospechosas de COFRUVEISA durante el periodo del 01 julio 2009 al 31 de marzo de 2010 (9 meses). Registraban movimientos bancarios a nombre de personas individuales que se dedican a la compra-venta de divisas en puntos fronterizos entre Guatemala y México.

  3. Q 368,375,827.54 Movimiento de dinero entre cuentas Titular de cuenta Cuenta Monetaria 6-033-00471-0 Hugo Yovany Godoy Lucero Socios Fundadores Padre e hijo COFRUVEISA Cuenta Monetaria 30-4004779-9 Cuenta Monetaria 3-033-60266-8 Representante Legal CONFRUVEISA Y AGUACATES Y FRUTAS TECARIO S.A. de C.V. 93% 3.46% 2.82% Juan Carlos Godoy González 189 beneficiarios 32 beneficiarios 20 beneficiarios

  4. Modus Operandi

  5. Capturas Realizadas

  6. HUGO YOVANY GODOY LUCERO • Socio Fundador • Capturado en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos Asociación Ilícita

  7. JUAN CARLOS GODOY GONZALEZ • Capturado en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos Asociación Ilícita

  8. CLAUDIO NOE CIFUENTES MENDEZ • Capturado en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  9. GABRIELA ALEJANDRA GODOY GONZALEZ • Capturada en Guatemala CAPTURADA Delito: Lavado de dinero u otros activos

  10. WAGNER STEEW HILOPAPA GODOY • Capturado en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  11. OBISPO ANTONIO CANAHUI SIS • Capturado en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  12. LILIAN LUCRECIA ESTRADA ORTIZ • Capturada en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  13. FREDY DORIAN URBINA URBINA • Capturado en Guatemala CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  14. LIDIO GUILLERMO ESCOBAR ARRIAGA • Capturado en San Marcos CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  15. RUDY ESTUARDO TORRES TOMAS • Capturado en Huehuetenango CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  16. SAMUEL EDILZAR LEIVA RIVAS • Capturado en Huehuetenango CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  17. LAZARO MICHICOJ LOPEZ • Capturado en Huehuetenango CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  18. INELSY IDOLINA LOPEZ VELASQUEZ • Capturada en Huehuetenango CAPTURADA Delito: Lavado de dinero u otros activos

  19. ANTONIO MIZAEL DE LEON MEJIA • Capturado en San Marcos CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  20. OVED JONABAD PEREZ HERNANDEZ • Capturado en Huehuetenango CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  21. SURAMA YUDITH RAMIREZ SANCOR • Capturada en Huehuetenango CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  22. HECTOR EDMUNDO LOPEZ OCHOA • Capturado en San Macos CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  23. EMILIO MEOÑO BARRIOS • Capturado en San Marcos CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  24. ERIKA EUGENIA VILLAGRAN AGUSTIN • Capturada en San Marcos CAPTURADA Delito: Lavado de dinero u otros activos

  25. MARIANO JUVENTINO OROZCO LOPEZ • Capturado en San Marcos CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  26. JUAN ALBERTO RAMIREZ QUIQUIVIX CAPTURADO Delito: Lavado de dinero u otros activos

  27. Estructura Criminal

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