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Sistema Acusatorio

Sistema Acusatorio. Tema: No. 8. Ministerio Público y Policía de Investigación. Campeche 2011. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación. Etapa de Investigación. E. Intermedia. Ejecución. Investigación Desformalizada. Investigación Formalizada. Etapa Intermedia.

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  1. Sistema Acusatorio Tema: No. 8. Ministerio Público y Policía de Investigación. Campeche 2011.

  2. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Investigación Desformalizada Investigación Formalizada Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  3. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Hipótesis delictiva 1. Hechos conocidos, denunciados o querellados. 2. Determinar ilicitud o adecuación típica de esos hechos. Investigación Desformalizada Investigación Formalizada Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  4. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Hipótesis de Caso 1. Parte del informe policial homologado. 2. Comprobado un hecho ilícito se procura identificar al probable autor Investigación Desformalizada Investigación Formalizada Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  5. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Investigación Desformalizada Teoría del Caso 1. Identifica, con datos de prueba, hecho delictivo 2. Identifica, con probabilidad, al autor del hecho Investigación Formalizada Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  6. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Investigación Desformalizada Vinculación a proceso 1. Acusa un hecho delictivo en tiempo, modo, lugar, y circunstancias, de forma clara, preci- sa, y específica a una persona concreta. 2. Se determina en auto de vinculación. Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los requiera. Art. 303, b) Investigación Formalizada Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  7. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Investigación Desformalizada Investigación Formalizada Acusación 1. Acusa un hecho delictivo en tiempo, modo, lugar, y circunstancias, de forma clara, preci- sa, y específica a una persona concreta. 2. Se determina en auto de apertura a juicio aunque debe ser el hecho de la vinculación . Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  8. Etapas el Código de Campeche. Impugnación. Revocación Etapa de Investigación E. Intermedia Ejecución Hechos probados 1. Comprueba, con la prueba desahogada y va- lorada en audiencia, con juico de certeza, el he- cho delictivo y el autor de ese hecho. 2. Se determina en sentencia. Investigación Desformalizada Investigación Formalizada Etapa Intermedia Etapa de Juicio Investigación Policía-MP Impugnación Juez T. Apelaciones Tribunal Juicio Juez de Control. H. Delictiva Juicio Oral AUDIENCIA 327 Peritos A. Intermedia Denuncias Desahogo prueba P. Anticipada Detención. 329 Pruebas Recursos Escena Sobreseimiento Imputación Inspecciones Hechos Apelación Evidencias Sentencia Careos Declaración Revisión Cadena Cautelares Estudios Queja Testigos Confrontación VINCULACION 329, 331 D. Apelación Pericias Asegurar Técnicas SOBRESEIMIENTO Detención ABREVIADO Archivo No Ejercicio ACUSACION Abstención Aplicación de criterios de oportunidad. 99 Acuerdos reparatorios. 112 Justicia Restaurativa. 113 Suspensión Condicional del Proceso a Prueba. 120

  9. Datos, medios y pruebas en el Sistema Acusatorio Mexicano Impugnación Policial Investigación Cierre Intermedia Juicio Impugnación Ejecución Juez de Control. Tribunal Salas Juez Indicio Dato de prueba Medio de prueba Desahoga prueba Pruebas C A D E N A D E C U S T O D I A Confrontación V I N C U L A C I Ó N Plazo A.Intermedia A U T O A P E R T U R A A J U I C I O A. de Juicio S E N T E N C I A Apelación Ejecución Incorporación Cateos Suspensión Pruebas Desahogo Casación Procesamiento P. Anticipada Sobres. Hechos Sobres Revisión Inspección Acusación Sentencia Pericia Peritos Almacenaje AUDIENCIA Detención Traslado Imputación Embalaje Declaración Cautelares Relación Vinculación Fijación Aplicación de criterios de oportunidad. Suspensión del Proceso a Prueba. Identificación Conciliación. Acopio Mediación. Procedimiento Abreviado. Hallazgo

  10. Dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez, que se advierta idóneo, pertinente y, en conjunto con otros, suficiente, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. (250//268) Medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellas. (250) Se denomina prueba todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de Inmediatez y contradicción, sirve al juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta. (250//268)

  11. Etapa de Investigación Desformalizada Formalizada Hipótesis delictiva Hipótesis del Caso Vinculación Información del hecho Informe Policial Teoría del Caso Escena del Crimen. 134 Prueba anticipada 319, 323 Procesamiento de Evidencias Antecedentes Pericias. 289, 290 Inspección corporal 283 Evidencias Físicas 134, 266 Confrontación 300 Comunicaciones. 297, 298 Planimetría, 134 Cateos. 274 Cuerpo de Escritura. 290 Fotografía, 134 Información bancaria Pericias médicas Detenciones, 134 Información registral Reconstrucción 291 Víctimas u Ofendidos Entrevistas. 134 Declaración Testigos. Inspecciones. 282, 283, 284 Estudios contables Vigilancias. Reconocimientos. 302, 303, 304 Prueba descargo Encubiertos Autopsia. 287, 288 Acusación Cadena de Custodia 267 Teoría del Caso

  12. Hipótesis delictiva Hipótesis del Caso Denuncia. Sin hecho Orden judicial Citación DETENCIÓN Querella. Sin autor Caso urgente Flagrancia HIPÓTESIS DELICTIVA CADENA DE CUSTODIA POLICÍA Intervención TECNICAS DE INVESTIGACIÓN Encubiertos Seguimientos Entregas Control D A T O S I N F O R M E PERICIAS POLICIALES Hallazgos Acopio Almacen Nombramiento ESCENA DEL CRIMEN Embalaje Peritos Procesamiento Traslado Conocimiento Resultados Oposición Incorporación

  13. Etapa de Investigación Hipótesis delictiva Información del hecho Teoría del Caso I N F O R M E P O L I C I A L Escena del crimen Antecedentes Evidencias Físicas Planimetría Fotografía Detenciones Víctimas u Ofendidos Testigos. Sin detenido Vigilancias. Sin Imputado 43. Informe Policial Homologado Encubiertos DELITO Flagrancia. 197 Cadena de Custodia Con Imputado Con detenido Caso Urgente. 198

  14. Etapa de Investigación Policial. Hipótesis delictiva Función policial. 133 Forma y contenido. 243 Obligación de denunciar. 244 Denuncia. 242 Notitia Criminis. Información del hecho Ante cualquier autoridad Peligro: reserva de identidad Querella. 248 Facultad de no denunciar. 245 134. Policía con facultades de investigación Recibir denuncias. Verificar fuentes Auxilio y protección a victimas, ofendidos y testigos Informe Cuidar evidencias, lugares e instrumentos del delito Entrevistar testigos Datos que identifiquen a testigos e imputados Recibir, informar y verificar contenidos de las denuncias. Reunir información y realizar detenciones Los servidores y agentes de la policía respetarán las formalidades previstas para la investigación y subordinarán sus actos a las instrucciones de carácter general o particular que emita el ministerio público. 137 Artículo 136.- Los servidores públicos de los cuerpos de seguridad pública serán considerados oficiales o agentes de la policía de investigaciones, cuando cumplan las funciones que la ley y este Código les impone. En estos casos, en cuanto cumplan actos que corresponden a la policía de investigación, estarán bajo la autoridad de los jueces y ministerio público, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que esté sometida.

  15. Etapa de Investigación Policial. Hipótesis delictiva Función policial. 133 Denuncia. Notitia Criminis. Información del hecho Querella. MEDIDAS PRECAUTORIAS PERSONALES Citación. 192 Ministerio Público Juez de Control Hecho y objeto del Acto, oficina y funcionario Detención. (196) Registro de la Detención (199) Flagrancia. 197 Cualquier persona Detenida en el momento 48 hrs Perseguido después de cometerlo Caso Urgente. 198 Orden del Ministerio Público. 198 Delito grave del 26 CP 48 hrs Riesgo fundado de sustracción No hay autoridad judicial Orden de Aprehensión. 195 Orden del Juez de Control. 196 Denuncia o querella Obren datos: delito y responsable Inmediato Pena privativa de libertad Datos que la exijan Cateo. 222, 274 Orden del Juez de Control. 275 MEDIDAS CAUTELARES REALES. 222 Anotación marginal. Aseguramiento de bienes Alimentos Retención de bienes

  16. Etapa desformalizada Etapa jurisdiccionalizada Denuncia. Sin hecho PERICIAS TÉCNICAS Querella. Sin autor HIPÓTESIS DELICTIVA PRUEBA ANTICIPADA TECNICAS DE INVESTIGACIÓN MECANISMOS ALTERNATIVOS MINISTERIO PÚBLICO HIPÓTESIS DEL CASO Hecho. Autor. I M P U T A C I O N D A T O S P R U E B A TEORIA DEL CASO Bagatela Pena natural CRITERIOS DE OPORTUNIDAD 99 Negociación Exceso Reparación

  17. Hipótesis del Caso Etapa de Investigación Hipótesis del Caso I N F O R M E P O L I C I A L Teoría del Caso Denuncia. Procesamiento de Evidencias Querella. Pericias. Comunicaciones. Cateos. Información bancaria Sin Imputado Información Registral DELITO Entrevistas. Sin detenido Inspecciones. Con Imputado Reconocimientos. Con detenido Autopsia. Prueba anticipada Flagrancia. Caso Urgente.

  18. Etapa de Investigación Hipótesis del Caso I N F O R M E P O L I C I A L Teoría del Caso Denuncia. Procesamiento de Evidencias Querella. Pericias. Abstención. Comunicaciones. Archivo Temporal. Cateos. No ejercicio. Información bancaria Criterios de Oportunidad. 1. Bagatela. 2. Cooperación en la investigación, 3. Pena Natural. 4. Exceso de pena. 5. Reparación integral Sin Imputado Información registral DELITO Entrevistas. Sin detenido Inspecciones. Con Imputado Reconocimientos. Con detenido Autopsia. Prueba anticipada Flagrancia. Caso Urgente.

  19. Objeción: Juez de Control. 248. Informe Policial. 134 Registros 52,53 Ministerio Público Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso Carpeta. 325 Pruebas de comprobación 1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad Pruebas de corroboración Datos de Prueba Pruebas de Aseguramiento D A T O S D E Hecho Delictivo Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los Requiera. Art. 195)

  20. Objeción: Juez de Control. 248. Informe Policial. 134 Registros 52,53 Ministerio Público Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso Carpeta. 325 Pruebas de comprobación 1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad Abstención. Hechos no constituyen Delito. Extinguida la acción penal. 252 Archivo temporal. No datos de prueba para demostrar hechos. 251 No ejercicio de la acción. Se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 253. Pruebas de corroboración Datos de Prueba Pruebas de Aseguramiento D A T O S D E Criterios de Oportunidad. 99 1. Bagatela. 2. Cooperación en la investigación, 3. Pena Natural. 4. Exceso de pena. 5. Reparación integral Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los Requiera. Art. 195)

  21. Objeción: Juez de Control. 248. Informe Policial. 134 Registros 52,53 Ministerio Público Etapa de Investigación. Hipótesis del Caso Carpeta. 325 Pruebas de comprobación Procesamiento de Evidencias Pericias. 289 Información Bancaria. 394 Inspección corporal. 263 1. Transferencia 2. Relación 3. Causalidad Autopsia. 287/88 Documental Pública. 393 Inspección de personas. 284 Inspección de vehículos. 265 Pruebas de corroboración Datos de Prueba Pruebas de Aseguramiento Cateos. 274 Comunicaciones. 297,298 Información Bancaria. 393 D A T O S D E Información Registral. 394 Información bancaria Información registral Aseguramiento de Bienes. 292 Entrevistas. 134 Hecho Delictivo Reconocimientos. 302, 303, 304 Cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito, así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los Requiera. Art. 195) Anticipo de prueba, 319, Irreproducible 323 Base de datos. 299 Reconstrucción. 291

  22. Carpeta. 325 Etapa Preliminar. Teoría del Caso D A T O S D E P R U E B A 48 H O R S Flagrancia. 197 V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Control de Detención. 329 Sorprendida. 72 Horas. Señalada. Defensor. Caso Urgente. 198 Formular imputación. 329 Derechos. Eludir acción. Hechos. No Autoridad. Identidad. Delito grave. Prohibición. Declaración. 329 Con detenido HECHO DELICTIVO Medidas cautelares. 188 Garantía Prohibir salida Orden de aprehensión. 195 Vigilancia Presentación Localizadores Prohibir lugares Prohibir personas Sin detenido Salida domicilio Citación. 192 Inhabilitación Arresto domicilio Plazo de cierre. 329 Sin plazo. Si no hay detenido Prisión

  23. Carpeta. 325 Etapa Preliminar. Teoría del Caso V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Control de Detención. 72 Horas. Libertad. Defensor. Formular imputación. Derechos. Hechos. Identidad. Declaración Prohibición. MP estime intervención judicial Medidas cautelares. MP Medidas cautelares MP prueba anticipada Plazo de cierre. Por orden de aprehensión Opción 1. 331 Auto de Vinculación. Requisitos. Imputado haya rendido declaración. Hecho delictivo Lugar y tiempo del hecho Probabilidad No extinción de la acción penal

  24. Etapa de Investigación Cierre Etapa Intermedia 254 Control jurisdiccional Archivo (251), No ejercicio, (253) Abstención (252) J U E Z D E C O N T R O L 348, 349. Acusación 120. Suspensión Condicional 112. Mecanismos Alternativos 329, III. Control de Detención 436. Procedimiento Abreviado 329,IV. Formulación de Imputación 339. Sobreseimiento 153, 329, V. Declaración AUDIENCIA INTERMEDIA 329, VI, 188. Medidas Cautelares AUDIENCIA INICIAL (327-334) 356, 360. Excepciones 357, 361. Nulidades 120. Suspensión Condicional 339. Sobreseimiento 112. Mecanismos Alternativos 436 Procedimiento Abreviado 362. Une o separa acusaciones 363. Acuerdos probatorios 364. Exclusión de prueba 331,332. Auto de Vinculación 366. Auto de Apertura a Juicio

  25. Carpeta. 325 Etapa Preliminar. Teoría del Caso C I E R R E V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Control de Detención. Formular imputación. Declaración Medidas cautelares. Plazo de cierre. Bagatela. Reparación integral del daño causado Opción 2. 99 Criterios de Oportunidad Pena Natural Exceso de pena Negociación criminal Plazo fijado por el Juez

  26. Carpeta. 325 Etapa Preliminar. Teoría del Caso C I E R R E V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Control de Detención. Formular imputación. Declaración preparatoria. Medidas cautelares. Plazo de cierre. Conciliación. 112 Opción 3. 112 Mecanismos Alternativos Mediación. 112 Suspensión Condicional de Proceso 120 Reparación Integral del Daño. 112 Plazo fijado por el Juez

  27. Carpeta. 325 Etapa Preliminar. Teoría del Caso C I E R R E V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Control de Detención. Formular imputación. Declaración Medidas cautelares. Plazo de cierre. Opción 4. 339 Sobreseimiento El hecho no constituye delito El imputado es inocente Existe excluyente de responsabilidad No existen elementos de convicción para acusar Se haya extinguido la acción penal El hecho dejo de ser delito Cosa juzgada Plazo fijado por el Juez

  28. Carpeta. 325 Etapa Preliminar. Teoría del Caso C I E R R E V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Control de Detención. 296 Formular imputación. 294,2 Declaración preparatoria. 294,4 Medidas cautelares. 294,3 Plazo de cierre. 305, 2 Opción 5. 436. Procedimiento Abreviado Admita el hecho y consienta el procedimiento Reducción de la pena Plazo fijado por el Juez

  29. Plazo de Cierre E T A P A I N T E R M E D I A C I E R R E V I N C U L A C I Ó N A P R O C E S O Objetivo. Convertir datos de prueba en medios de prueba Suspensión. 345 Producir, prueba anticipada con control del juez Sobreseimiento. 339 Facilitar a la defensa el estudio de la prueba Plazos Facilitar a la defensa, prueba de descargo Participación de la Víctima. 354 112 Facilitar la función del Centro de Mediación y Conciliación. 1. Justicia restaurativa 2. Suspensión condicional Reapertura de la investigación. 347 Acusación, 348 439. Negociar el Procedimiento Abreviado Ofrecimiento de pruebas. 350 Dentro del plazo fijado por el Juez

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