Cezası Terör örgütüne üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. TCK md. 314/2

1. Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konusunda Türk Ulusal MevzuatıYüksel ERDOĞANHâkimAdalet BakanlığıKanunlar Genel Müdürlüğü19-20 Şubat 2009 Ankara

2. KısaltmalarTMK :Terörle Mücadele KanunuTCK :Türk Ceza KanunuCMK :Ceza Muhakemesi KanunuCGTİHK :Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun SGAÖHK :Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında KanunTKK :Tanık Koruma KanunuKK :Kabahatler Kanunumd. :Madde

3. Terörün finansmanı suçuna ilişkin düzenlemenin yer aldığı mevzuatKanunlarYönetmeliklerTebliğler

4. Terörün finansmanı suçuna ilişkin düzenlemenin yer aldığı mevzuatTerörle Mücadele KanunuTürk Ceza KanunuCeza Muhakemesi KanunuCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5. Terörün finansmanı suçuna ilişkin düzenlemenin yer aldığı mevzuatSuç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında KanunKabahatler KanunuTanık Koruma Kanunu

6. I. Terörün finansmanı suçuTerörün finansmanı suçu bu adla ilk defa 29/06/2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanunla Terörle Mücadele Kanununda yer almıştır.

7. Suçun tanımıHer kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlar veya toplarsa, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Fon, kullanılmamış olsa dahi, fail aynı şekilde cezalandırılır.TMK md. 8/1

8. Bu madde de geçen fon; para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri ifade eder.TMK md.8/2

9. CezasıTerör örgütüne üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. TCK md. 314/2

10. Suçun ağırlaştırılmış haliBu Kanun kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.TMK md. 8/A

11. Tüzel kişilerin sorumluluğuTürk ceza hukuku sisteminde, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bakımından “suç” ve “kabahat” eylemleri bakımından farklı düzenlemelere yer verilmiştir.

12. Türk Ceza Kanununa göre;ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Bunlar hakkında ancak, kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar uygulanabilir. TCK md. 20

13. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline karar verilir ve şartları varsa müsadere hükümleri de uygulanır.

14. Bu konuda Kabahatler Kanunu ise tam tersi bir yol izlemiştir. Bu Kanuna göre; organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.KK md. 8

15. Tüzel kişinin organ veya temsilcisinin işlediği suç nedeniyle tüzel kişi hakkında “adli para ceza” uygulanamaz. Ancak eylemin kabahat oluşturması halinde “idari para cezası” uygulanabilir.

16. 12.01.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasınaDair Kanun Tasarısı”nın 8. maddesi ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa 43. maddeden sonra gelmek üzere 43/A maddesi eklenmektedir.

17. Daha ağır idarî para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığıhallerde, bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilciolmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafındanterörün finansmanı suçunun tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bu tüzel kişiye onbin TürkLirasından birmilyon Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

18. Kabahatler Kanununa göre idari para cezaları kural olarak idare tarafından verilirken bu madde ile tersi bir yol izlenmiştir. “Bu madde uyarınca idari para cezasına karar vermeye, bu suçtan dolayı yapılan yargılama sonucunda hüküm kuran mahkeme yetkilidir.”

19. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaAlt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.TCK md.282

20. 12.01.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasınaDair Kanun Tasarısı”nın 5. maddesi ile bu madde değiştirilmektedir.

21. FATF’ın 40 tavsiye kararına göre “yasal sistemlerinde asgari ceza miktarı usulü bulunan ülkeler bakımından en az 6 aydan fazla cezayı gerektiren  suçları kapsamalıdır.” tavsiyesi uyarınca bu değişikliğe gidilmiştir.

22. Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veyameşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılır.

23. MüsadereSuçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur.

24. Kaim değerin müsaderesiEşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.

25. Kazanç müsaderesi Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir.

26. Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir.

27. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağıTerörün finansmanı suçu ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. TMK md.13

28. II. Soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin hükümler

29. SoruşturmaTerörün finansmanı suçunun soruşturması, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca CMK 250. maddesi kapsamına giren suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. CMK md. 251

30. Bu suçların soruşturmasında yer alan Cumhuriyet savcıları 250 nci Madde kapsamındaki suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.CMK md. 251

31. KovuşturmaBu suçlara ilişkin yargılama Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca kurulan “ağır ceza mahkemeleri”nce yapılır.

32. Terörün finansmanı suçuna ilişkin istisnai usul hukuku kuralları.

33. Yakınlarına bilgi verme Diğer suçlarda şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. Ancak terörün finansmanı suçundasoruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecek ise yakalanan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir yakınına bilgi verilir.TMK md. 10/1-a

34. Müdafi sayısıTerörün finansmanı suçundaŞüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken, ancak bir müdafi hazır bulunabilir.TMK md. 10/1-c

35. Müdafi ile görüşmeTerörün finansmanı suçunda gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde ifade alınamaz.TMK md. 10/1-b

36. Kolluk görevlilerinin kimlikleriKolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır. TMK md. 10/1-ç

37. Müdafiin dosyayı incelemesiMüdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.TMK md. 10/1-d

38. Terörün finansmanı suçuna ilişkin diğer yöntemler

39. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması Yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.

40. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.CMK md. 135/3

41. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesiSoruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir.CMK md. 139

42. Teknik araçlarla izleme Yapılan soruşturmada kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir. CMK md. 140

43. Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoymaSoruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait aşağıda belirtilen varlıklara elkonulabilir.CMK md. 128, SGAÖHK md. 17

44. Taşınmazlara,Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,

45. Kıymetli evraka, Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, Kiralık kasa mevcutlarına, Diğer malvarlığı değerlerine,Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir..

46. III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin hükümler

47. Şartlı tahliye süreleriCGTİHK md. 107

48. IV. Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler

49. Şüpheli işlemin bildirilmesiYükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa (MASAK) bildirilmesi zorunludur. SGAÖHK md.4/1

50. Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenlerdir. SGAÖHK md. 2/1-d