DECLARACIONES JURADAS DE BIENES EN COSTA RICA

1. DECLARACIONES JURADAS DE BIENES EN COSTA RICA Lic. Navil Campos Paniagua Gerente Área de Denuncias e Investigaciones División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

2. Generalidades Declaraciones Juradas de Bienes

3. GENERALIDADES DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Presentación y tipo de declaraciones: • Inicial: 30 días hábiles siguientes de la fecha en que se asume el cargo. Incluye cambios patrimoniales hasta un año antes de la fecha en que asume el cargo. • 2) Anual: Mayo cada año, incluye bienes adquiridos, mejoras y variaciones respecto a declaración anterior. • 3) Final: 30 días hábiles después de haber cesado en el cargo, incluye variaciones experimentadas en el patrimonio desde la última declaración rendida.

4. GENERALIDADES DECLARACIONES JURADAS DE BIENES • CGR y el Ministerio Público pueden exigir por orden singular a todo funcionario público que administre o custodie fondos públicos que presente DJB Funcionarios obligados a declarar:Total Declarantes16583

5. GENERALIDADES DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Confidencialidad de las declaraciones: El contenido de las DJB es confidencial, salvo para el propio declarante, y sin perjuicio del acceso que a ellas requieran las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la CGR, el Ministerio Público o los tribunales de la República para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la ley. La confidencialidad no restringe el derecho de los ciudadanos de saber si la declaración fue presentada o no conforme a la ley

6. Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes (SDJB)

7. El Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes (SDJB) es una base de datos automatizada. Constituye un insumo importante para la detección y sanción de eventuales actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Módulos Para uso de las URH que integran el SDJB Para uso de Auditorías Internas Para uso de declarantes Para uso de los investigadores

8. Ejemplo del contenido de las declaraciones:

9. Verificación de la información declarada: la recepción de todas las declaraciones en medio digital, aparte de facilitar a los declarantes el cumplimiento de esa obligación, le permite a la CGR mejorar su eficiencia, tanto para verificar la calidad de la información declarada como para analizar las inconsistencias en las declaraciones y realizar verificaciones automáticas confrontando las bases de datos del SDJB y de otras instituciones públicas. Artículo 34 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Marco Legal

10. Verificación de la información declarada Se realiza dos veces al año, tomando como referencia una muestra técnicamente definida. La información declarada se coteja con bases de datos institucionales (internas y externas) lo cual facilita el análisis de la información contenida en las declaraciones recibidas. • Muestra aleatoria de cierto número de funcionarios con mayores inconsistencias. • Ministros, Diputados, Presidentes Ejecutivos, Alcaldes, Vicealcaldes. • Funcionarios de Aduanas • Casos específicos: denuncias Algunas verificaciones realizadas CGR

11. Bases de datos consultadas Información de la declaración Bases de datos comparativas Registro Nacional Información patronal Tribunal Supremo de Elecciones Bienes inmuebles Bienes muebles Participación en sociedades • Algunos aspectos que se pueden determinar • Falsedad en la DJB • Análisis patrimonial (incremento-disminución) • Irregularidades en la adquisición de bienes • Análisis de usufructo • Enriquecimiento Ilícito • Apertura de cuentas, permiso de acceso.

12. MUCHAS GRACIAS!