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Mafia et cocaïne: P ositionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

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Mafia et cocaïne: P ositionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues. Francesco Calderoni francesco.calderoni@unicatt.it Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME www.transcrime.it. Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias

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Presentation Transcript
mafia et coca ne p ositionnement strat gique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Mafia et cocaïne: Positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Francesco Calderoni

francesco.calderoni@unicatt.it

Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME

www.transcrime.it

Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias

Montréal, 10 Juillet 2012

slide5

Les mafias dans le médias

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/euro_ndrangheta-37666889/

slide6

Les mafias dans le médias

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/21/news/clan_e_affari_nel_vecchio_continente-37677250/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep%2Dit%2Finchiesta%2Ditaliana%2F2012%2F06%2F21%2Fnews%2Feuro_ndrangheta%2D37666889%2F

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Les mafias dans le médias

  • Mafias comme archétype de la criminalité organisée
  • Organisations très structurées, avec un forte hiérarchie interne qui les rends redoutables
  • Organisations allogènes, qui complotent pour subvertir les sociétés démocratiques (alienconspiracy)
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Les mafias dans le médias

“International —or transnational— organized crime has expanded dramatically in size, scope, and influence and that it poses a significant threat to national and international security”

U.S. National Security Staff, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, July 2011

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime

“How the Mafia is Ruling the World Wide Web”

David Gilbert, International Business Times, March 2012

http://www.ibtimes.co.uk/articles/321149/20120329/mafia-controlling-cybercrime-botnets.htm

"Le grand vent de la mondialisation a soufflé. Les sanglantes guerres mafieuses ont laissé la place à un empire du crime ultramoderne, qui a prospéré dans le silence de l'omerta et la sous-évaluation de son pouvoir par les autorités durant des années, pour irriguer tous les pores de l'économie, licite et illicite”

Delphine Saubaber, L’express, Aout 2008

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-vrai-pouvoir-des-mafias_546027.html

slide12

Le trafic des drogues dans le médias

http://www.infonodo.org/node/29751

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Le trafic des drogues dans le médias

  • Trafic de drogues comme activité très organisée
  • Marchés monopolisés par des grandes organisations criminelles (les cartels colombiens et mexicains, les mafias italiennes, russes, chinoises)
  • Stéréotypes: Drug Lords, Barons, Kingpins
  • Violence très répandue
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Le trafic des drogues dans le médias

“Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges as a titanic player in the global black market”

Patrick Radden Keefe, Cocaine Incorporated, New York Times Magazine, June 2012

http://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html?pagewanted=1&ref=magazine

“Marseille, l’empire du deal. …la deuxième ville de France fait parler d'elle pour les règlements de comptes, qui se déroulent à coup de Kalachnikov, entre des trafiquants de drogue qui tiennent des quartiers entiers…”

Yves Bordenaveet Laurent Borredon, Le Monde, 3 février 2012

http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1474071-marseille-l-empire-du-deal

"Drug Lords In Marseille Are So Well-Organized That Police Have Pretty Much Given Up”

Rob Wile, Business Insider, 3 February, 2012

http://articles.businessinsider.com/2012-02-03/europe/31020039_1_ak-47s-robberies-part-marseilles

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Partie 2Mafias et marchés des drogues

dans la recherche scientifique

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Le crime organisé dans la recherche

  • Refus de la perspective de l’alienconspiracy
  • Crime organisé comme réseau de relations patron-client, groupes fondé sur liens ethnique, culturels, sociaux
  • Crime organisé comme entreprise fournissant biens et services illicites
  • Crime organisé comme entreprise spécialisée dans la fourniture de protection
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Les drogues dans la recherche

  • Environnement défavorable à la formation de grands groups:
    • Compromis entré efficacité (ex. délégation des taches) et sécurité (contrôle direct des activités)
    • Risquede fuites d’informations, détection et arrêt.
  • "Crime désorganisé",  "cottage industry", "smallisbeautiful".
  • Le niveaux d’organisation est généralement bas
    • Structures organisationnelles horizontales
    • Noyau de sujets clés en fonction de brokers
  • Préférence pour partenariats a court terme, fragmentation de la chaine de production et distribution
  • La violence c’est un fil rouge, mais au même temps c’est mauvais pour les affaires
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Les mafias dans les marché des drogues

  • Les mafias participent dans les marchés illicites, mais sans monopole
  • Participation individuelle des membres
  • Les mafias ont des avantages, mais aussi de désavantages
    • Forte cohésion, contacts, force, ressources
    • Rigidité, dimensions, localisation
  • Les mafias précèdent les marchés illicites et leur racines sont extra-économiques
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Contradictions

  • Vue “populaire”:
  • très organisé
  • mafias monopolistes
  • violence
  • Recherche scientifique:
  • activité relativement "désorganisée"
    • marché ouvert à un multiplicité d’acteurs
    • violence rare, pas bon pour les affaires
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Criminalitéorganiséecommereseau social

  • Le marche de la cocaine est complexe, ouvert et flexible
  • Analysedesreseauxsociauxcommeinstrument pour analysercettecomplexité
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Analysedes mafias dans le marché de la cocaïne

  • Objectif: approfondir les apparentes contradictions entre vision populaire et scientifique
  • Analyser la structure et l’organisation des mafias dans le marché des drogues
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Deuxgroupes de ‘Ndrangheta

  • Operazione Chalonero
  • Trafic de cocaïne à travers de l’Espagne
  • Interceptions 2003-2004. Ordonnance 2007
  • En Italie: Milano, Firenze, Bologna, Roma, Calabria
  • OperazioneStuporMundi
  • Trafic de cocaïne à travers de ’Espagne e l’Hollande
  • Interceptions 2002-2004. Ordonnance del 2007
  • En Italie : Torino, Milano, Roma, Calabria
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Methodologies

    • Sources: mandats d'arrêt, arrêts et presse
    • Donnés: écoutes et rencontres, conversations, considérations des juges
  • Analyses multiples:
    • Analyse des contacts: sélection de deux groupes principales
    • Analyse des rôles : identification des rôles principaux dans la chaine du trafic de drogue
    • Analyse de status: identifications des sujets plus importants
    • Analyse des réseaux: c. de degré, degré valué, intermédiation et clustering coefficient
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Les analyses

  • Analysedescontacts
  • Objectif: selectionnerdeuxgroupesprincipaux
    • 2 contacts et 5 conversations
    • Chalonero: 39 sujets - Stupor Mundi 48
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Les analyses

  • Analyse des rôles
  • Analyse d’un échantillon de conversations
  • Identifications des rôles dans la chaine de distribution
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Les analyses

  • Analyse de status
  • Analyse d’un échantillon de conversations
  • 6 codes de status: donnerdesordres, demanderdes information, (pas) donnerinformations, vouvouyer, exprimer (in)satisation(in), (pas) demander de explications
  • Score de status: le score reflet l’importancedusujet
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Les analyses

  • Analyse des réseaux
  • Analyse des écoutes et des rencontres
  • Flux des informations et rôles des différents acteurs
    • Centralité de degré: nombre de contacts. Mesure l’activité, ma aussi la vulnérabilité
    • Centralité d’interposition: position de broker. Mesure l’influence et le contrôle sur le flux des informations
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Stupor Mundi

Taille des noeuds: Centralité de degré

slide30

Stupor Mundi

Taille des noeuds: Centralité de interposition

slide31

Stupor Mundi

Taille des noeuds: Status score

Nome Cognome

slide32

Chalonero

Taille des noeuds: Centralité de degré

slide33

Chalonero

Taille des noeuds: Centralité de interposition

slide34

Chalonero

Taille des noeuds: status score

slide35

Premiers résultats

  • L’activité et lescommunicationssontconcentrées
  • Il y a une clairedivisiondesroles, pas de hierarchie formelle  adaptationaumarché
  • Differences de status
  • Non corréspondanceentrecentralité et status
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Positionnement stratégique

  • Les sujets les plus centraux ne sont pas ceux avec status élevé
  • Positionnement stratégique
slide37

N77

N1

N20

N17

N47

N53

N4

N2

4

N25

N19

N46

N41

N15

N54

N43

N39

N18

N48

N14

N3

N6

N38

N45

N23

N24

Status score

N50

N21

3

N66

N65

N58

N64

N61

N57

N31

N90

N51

N8

N87

N56

2

Trafficker

Support

Buyer

Producer

Retailer

Task

Chalonero

slide38

4.5

4

Status score

3

2

Trafficker

Support

Courier

Buyer

Task

Stupor Mundi

slide39

Le positionnement stratégique

  • Les mafias dans le trafic de drogues exploitent les avantages d’une culture et structure pré-économiques
  • Les activités sont gérées pas sujet de moyen niveau, facilement remplaçables
  • Le contrôle par les leaders est assuré grâce à l’autorité criminelle et sociale
  • Spécial compromis entre efficacité et sécurité
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Partie 4Le positionnement stratégique des bosses de la ‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne

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Le positionnement stratégique

  • Ultérieure analyse des deux groupes
  • Vérifier si le positionnement stratégique se retrouve dans les résultat des procès
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Le positionnement stratégique

  • Les nœuds positionnés stratégiquement réduisent les risques mais ils gardent un contrôle stratégique des activités criminelles (max c. d’intermédiation et min c. de degré)
  • Identifié dans quelques études: Baker and Faulkner 1993; Morselli 2009; Morselli 2010
  • Contrainte: chevauchement limité des mesures de centralité
      • Et si les centralités de degré et d’intermediations sont très fortement corrélés?
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Methodes

  • Seulement sujets avec au moins 2 contacts
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Résultats

Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status

**p< .01, *p< .05

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Résultats

Moyen des mésures de réseauselon le role, la classe de status, la hierarchie et la classetrafiquants*classe de status

**p< .01, *p< .05

slide46

Résultats

Chalonero - Status score et roles

slide47

Résultats

Chalonero - Status score et roles

slide48

Résultats

StuporMundi - Status score et roles

slide49

Résultats

StuporMundi - Status score et roles

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Results

Résultats

Les résultats de l’enquête

**p< .01, *p< .05

slide53

Discussion

  • L’impact du positionnement stratégique sur les résultat des enquêtes et procès
    • Les sujets de statusélevé ne sont pas arrêtés plus souvent que les autres
    • Les sujets de statusélevé ne sont pas condamnés plus souvent que les autres
    • Les sujets de statusélevé ne reçoivent pas des peines plus élevées que les autres
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Implications

Recherche

  • Plus d’études sur le positionnement stratégique
  • L’analyse des réseaux seule peut ne pas suffire
  • Comment les leaders criminels réduisent les risques et maintiennent le contrôle?

Policy

  • Identification des meilleures cibles pour la police: est-ce que l’analyse des réseaux a toujours la bonne réponse?
  • Dans le mafias, le nœuds centraux semblent être sujet sacrifiables et facilement remplaçables
  • La police aurait la tendance a se concentrer sur le sujet plus facilement identifiable plutôt que sur les plus importants?
mafia et coca ne positionnement strat gique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Mafia et cocaïne: positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Francesco Calderoni

francesco.calderoni@unicatt.it

Università Cattolica di Milano – TRANSCRIME

www.transcrime.it

Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias

Montréal, 10 Juillet 2012