Le blanchiment d argent en suisse
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LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN SUISSE. Définition du blanchiment Pourquoi blanchir l’argent du crime? 3 étapes Introduction Dissimulation Intégration. Généralités. Crime à l’origine. Argent de la drogue mais également…. Rôle de l’avocat Création de sociétés Ouverture de comptes en leur nom

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Le blanchiment d argent en suisse l.jpg
LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN SUISSE

Le blanchimentd’argent en Suisse


G n ralit s l.jpg

Définition du blanchiment

Pourquoi blanchir l’argent du crime?

3 étapes

Introduction

Dissimulation

Intégration

Généralités

Le blanchimentd’argent en Suisse


Crime l origine l.jpg
Crime à l’origine

  • Argent de la drogue mais également…

Le blanchimentd’argent en Suisse


Avocats l.jpg

Rôle de l’avocat

Création de sociétés

Ouverture de comptes en leur nom

Protection

Secret professionnel

Notoriété

Obligations légales

Connaître son client

Communication au MROS

Avocats

Le blanchimentd’argent en Suisse


Soci t s l.jpg

Sociétés écrans

Société fictive ou société de couverture

Transfert d’argent

« écran »

Sociétés offshores

Définition du « offshore »

Protections

Couramment utilisées

Sociétés

Le blanchimentd’argent en Suisse


Transfert aux soci t s a b c l.jpg

Transport d’espèces

Sociétés de transferts de fonds

Soldes compensatoires

Transfert aux sociétés A, B, C

Le blanchimentd’argent en Suisse


Virements lectroniques l.jpg

Voyage autour du monde

Flash transferts

Services bancaires en ligne

Surveillance faible

Rapidité des transactions

Importance du problème ?

But: éviter la détection

Virements électroniques

Le blanchimentd’argent en Suisse


Paradis financier l.jpg

Définition

Éléments importants

Secret bancaire

Possibilités de transactions

Lutte anti-blanchiment faible

Corruption

Stabilité politique

Paradis financier

Le blanchimentd’argent en Suisse


Essai de classification des paradis financiers l.jpg

Calculs:

(PNB per capita)*[3(secret bancaire) + (lutte du gouvernement) + (membre SWIFT) - 3(situation politique) - (corruption)+15]

PNB per capita: mesuré en US $

Secret bancaire: de 0 (absence) à 5 (fort)

Lutte du gouvernement: de 0 (élevé) à 4 (tolérante)

Membre SWIFT: 0 (non-membre), 1 (membre)

Situation politique: de 0 (stable) à 4 (instable)

Corruption: index international de transparence: de 1 (corruption faible) à 5 (élevée)

La constante 15 assure que tous les résultats soient positifs

Essai de classification des paradis financiers

Le blanchimentd’argent en Suisse


R sultats du mod le l.jpg
Résultats du modèle

Le blanchimentd’argent en Suisse


Investissements l.jpg

Apparence de fonds légitimes

But: rendement et disponibilité

Investissements traditionnels

Bourse

Immobilier

PME

Réinvestissement dans le réseau criminel

Investissements

Le blanchimentd’argent en Suisse


La suisse quelles tapes l.jpg

Crime à l’origine: peu

Avocats ou fiduciaires: oui

Sociétés offshores: non

Transfert: oui

Investissements: oui

Lutte: oui

La Suisse: quelles étapes ?

Le blanchimentd’argent en Suisse


D tection de fonds douteux l.jpg
Détection de fonds douteux

Le blanchimentd’argent en Suisse


Slide14 l.jpg

Merci pour votre attention

Le blanchimentd’argent en Suisse


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