1 / 14

Dochodzenie Bankgesellschaft Berlin

Dochodzenie Bankgesellschaft Berlin. LKA 32 – EG BGB. Kon c ern Bankgesellschaft Berlin (1). Kon c ern Bankgesellschaft Berlin tworzą : H olding Bankgesellschaft Berlin AG (BGB AG) Landesbank Berlin - Girozentrale (LBB) [ to jest Kasa Oszczędnościowa ] Berliner Bank

jaimie
Download Presentation

Dochodzenie Bankgesellschaft Berlin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DochodzenieBankgesellschaft Berlin • LKA 32 – EG BGB

  2. Koncern Bankgesellschaft Berlin (1) • Koncern Bankgesellschaft Berlin tworzą: • Holding Bankgesellschaft Berlin AG (BGB AG) • Landesbank Berlin - Girozentrale (LBB) [to jest Kasa Oszczędnościowa] • Berliner Bank • Berlin - Hannoverschen Hypothekenbank AG (BerlinHyp) • Investitionsbank Berlin (IBB)

  3. Koncern Bankgesellschaft Berlin (2) • IBG Immobilien- und Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH (IBG),[to jest część koncernu zajmująca się nieruchomościami] • ok. 600 spółek skonsolidowanych • ok. 500 kolejnych spółek zdominowanych • Łącznie pierwotnieok. 16.000 pracowników

  4. Jak doszło do kryzysu • Problemy: • Kryzys na rynku nieruchomościod roku 1995 (często zmniejszenie o połowę wartości obrotowychi przychodów, w przypadku czynszów z tytułu wynajmu dla celów działalności gospodarczejw części o jeszcze więcej) • Zaangażowanie koncernu (BGB AG, LBB, BerlinHyp) w finansowanie działalności deweloperów • Zaangażowanie koncernu poprzez IBG w funduszach nieruchomości zamkniętych

  5. Skutki kryzysu • Konieczność korekty wartości kredytów • Konieczność utworzenia rezerw na gwarancjeudzielone przez IBG (gwarancje cen czynszów i wiele innych) • Poręczenie z przejęciem odpowiedzialnościprzez Senat Berlinana ponad 21,6 mld EURO

  6. Przyczyny kryzysu (1) Istotne powody: • Cel przedsiębiorstwa– zaliczenie do czołowej dziesiątki koncernów bankowych • Gigantyczne przedsiębiorstwo - konglomerat • Brakcontrollingu obejmującego cały koncern • Wewnętrzne izolowanie poszczególnych banków z Grupyw celu obrony silnych pozycji

  7. Przyczyny kryzysu (2) • Wykorzystywanie koncernu przez wspólników większościowychdo - wspierania gospodarki - rozwoju miasta - prestiżowychobiektów w każdym przypadku bez dbania o skutki ekonomiczne • Mimo to corocznie wymaganowysokiej dywidendyi taką też wypłacano • Zawiodły organy nadzorcze

  8. Niewłaściwy kurs • Kontrkoncepcja zarządów:- poddać się naciskowi polityki / współuczestniczyć [w centrum umowy własne]- generować krótkoterminowe przychody (działalność funduszy)- spychać w przyszłość problemy i straty • Środek:nieprawidłowe ukazanie kondycji ekonomicznej w bilansie • Skutki:fala strat, załamanie się koncernu

  9. Wyjście na jaw • Permanentnefinansowanie dopłat do wniesionego wkładu na poczet kapitału zakładowegoprzedsiębiorstwz koncernu Bankgesellschaft • Parlamentarne interpelacjepartii opozycyjnych berlińskiegoparlamentu (Berliner Abgeordnetenhaus) • Stwierdzenie zaksięgowanej niezgodnie z ustawą o partiach politycznychdotacji w wysokości 40.000,- DM (ok. 20.000,- €) na rzecz przewodniczącego frakcjiberlińskiej CDU

  10. Organizacja • Dochodzenie od lutego 2001 rokuprowadzone przezProkuraturęw Berliniei LKA 32 • (łącznie ok. 150 postępowań, obecnie jeszcze 52 otwarte) • Od marca 2003 roku przez Grupę Dochodzeniową Bankgesellschaft utworzoną przez Prokuraturę w Berlinie/Krajowy Urząd Kryminalny w Berlinie (w części wspólna siedziba)

  11. Organizacja (2) • Zaangażowane siły: • Prokuratura: • - 11 prokuratorów, 8 referentów ds. gospodarczychProkuratury • LKA 32 Grupa Dochodzeniowa Bankgesellschaft Berlin: • - 21 funkcjonariuszy kryminalnych LKA 3, 2 referentów ds. gosp.Grupa biegłych rewidentów LKA 3 w równorzędnych strukturach • Czasowe wsparcie z ramieniakontroli skarbowejiurzędów skarbowych

  12. Problematyka dochodzeniowa • Granice przedawnienia (działania często 1995 – 1997) • Zazębianie się postępowań • Kompleksowość • Objętość środków dowodowych (do tej pory ok. 10.000 segregatorów/ 530 GB danych elektronicznych) • Zainteresowanie świata polityki (komisja śledcza) • Wnioski dowodowe adwokatów • Próby sprzedania Bankgesellschaft

  13. Analiza środków dowodowych • Dalsze zajęcia • Numerowanie wszystkichzabezpieczonych dowodów rzeczowych wykraczające pozapostępowanie • Zamieszczenie treścisegregatoróww bazie danych po hasłach indeksowych • Koncepcja analizy oparta na elektronicznym przetwarzaniu danych

  14. Efekt postępowania • Jeszcze otwarte! • Do tej pory 12 aktów oskarżenia • Wyroki w postępowaniach cywilnoprawnychwszystkie na korzyśćzarządów i na niekorzyśćbanku • Niejasna prawna ocena nadużycia zaufania przez bank • Przypadki bez precedensu w skali Federacji

More Related