1 / 20

Årlig melding 2009

Årlig melding 2009. Styremøte 21.01.10. Fra Arne Flaat. Laget av: Kristian Eldnes. Budsjett og styringsdokumenter Desember Januar Februar. Plandokumenter og rapporter Oktober Februar Januar. Storting. Stats-budsjettet. St.prp nr 1. HOD. Oppdrags-dok/foretaksmøte.

ianthe
Download Presentation

Årlig melding 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Årlig melding 2009 Styremøte 21.01.10 Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes

  2. Budsjett og styringsdokumenter Desember Januar Februar Plandokumenter og rapporter Oktober Februar Januar Storting Stats-budsjettet St.prp nr 1 HOD Oppdrags-dok/foretaksmøte Årlig melding RHF RHF Årlig melding HF Styringsdok//foretaks-møte* HF Årlig melding 2009 * I tillegg inngår RHF avtaler med private aktører om kjøp av helsetjenester

  3. RHF Foretaks-møter Styrings-dokument HF Styringsdokument - styringslinjen RHF/HF • Foretaksmøter: • Eier utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet (helseforetaksloven § 16) • Styringsdokument: • RHF har ”sørge for”-ansvar i regionen som helhet (spesialisthelsetjenesteloven § 2-1) og styringsdokumentet regulerer RHFets bestilling av helsetjenester fra HFene • Foretaksmøte 23.02.09 • - Styringsdokument 2009 overlevert

  4. ÅM 2009, sammendrag styrets rapport • Kontroll på økonomien, med • overskudd + 35-40 mill.kr. • Aktivitet – • lavere enn budsjett (spes. i somatikk • og poliklinikk i psykiatrien) • Bemanning – • Brutto utbetalt mnd.verk 2232 • mål: 2210 avvik: 22

  5. Brutto månedsverk utbetalt Sak 70/09 – Helse Midt-Norge RHF Nivå Mål Sept 09: 2215 brutto mnd.verk Nivå Mål Des 09: 2210 brutto mnd.verk HNT 2009 (per des.) totalt: 27 127 2008: 26 810

  6. ÅM 2009, sammendrag styrets rapport

  7. ÅM 2009, områder med særskilt fokus • Psykisk helsevern • Rusbehandling (TSB) • Rehabilitering • Samhandling med kommunene

  8. Mål og tiltak vi ikke når fullt ut i 2009 • 4.1 Aktivitetsveksten ift rehabilitering, habilitering og rus. • 4.2 Arbeidet med kvalitetsforbedring pågår kontinuerlig • 4.2.4 Tilgjengelighet - strykninger av planlagte operasjoner, fristbrudd, ventetider. • 4.3.1 Samhandling. Tiltak må vurderes og prioriteres. Jmf • DMS på Steinkjer. Andelen som får individuell plan. Epikriser • 4.3.9 Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, mv • Diabetes, sykelig overvekt m.v. • 4.3.10 Lands- og flerregionale og overnasjonale funksjoner. • Organdonasjon.

  9. Internkontroll og styrets arbeid i 2009 • Ledelsens gjennomgang av HMS- og kvalitetsarbeid • 2 ganger i 2009 – bygger på NS-EN-ISO 9001 • ROS – økende etterspørsel • Eksterne tilsyn – Alle avvik er lukket innen gitte frister. • Kvalitetsstrategi • ISO 9001 sertifisere HNT med underliggende enheter

  10. STYRETS PLANDOKUMENT 2009 • Utviklingstrender og rammebetingelser • Utviklingstrender • Økonomiske rammeforutsetninger • Personell og kompetanse • Andre utfordringsområder

  11. STYRETS PLANDOKUMENT 2009 • Utviklingstrender • Befolkningens sammensetning og behov endres • Pasientrollen endres • Den faglige og teknologiske utvikling vil fortsette • Forskning, kompetanse og kvalitetsutvikling • Medarbeidere i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor • Struktur og organisering av helsetjenesten virker inn

  12. ÅM 2009, Styrets plandokument Økonomiske rammeforutsetninger • Et resultat i 2009 + 35-40 mill.kr • Omlag 2,2 milliarder kr. • til drift fra 2010 og samme nivå fremover • Forutsetter effektivisering på 58 mill.kr i 2010 og • ca. 30 mill.kr. årlig 2011-2016.(Nye tiltak)

  13. ÅM 2009, styrets plandokument – grunnlag aktivitet

  14. ÅM 2009, styrets plandokument Investeringsnivå – behov 2010-2012

  15. ÅM 2009, styrets plandokument - grunnlag • Personell og kompetanse • Reduksjon i årsverk • Kompetanseplaner • Forskning og utvikling • Satse via egne FoU- strategier

  16. Status i Helse Nord-Trøndelag – kritiske faktorer • Kvalitet i behandling som gir trygghet i befolkningen • Rekruttering og utvikling av kompetanse • Avklart arbeidsfordeling i Helse Midt-Norge • Ledelse og samhandling i dialog basert på tillit

  17. ÅM 2009, styrets plandokument - strategier • Strategier på følgende MÅLOMRÅDER: • Pasientbehandling • Kvalitet, fagutvikling og forskning • Medarbeiderutvikling • Samhandling • Økonomi og ressursstyring

  18. Konklusjon • Forventninger om: • Økning i aktivitet på dagbehandling og poliklinikk • Kvalitet og større krav til dokumentasjon • Reduksjon i ventetider og fristbrudd • Reduksjon i antall årsverk • Økonomi og ressurser avdempes

  19. Konklusjon • Utfordringer de nærmeste årene: • Store investeringer • Avskrivninger • Høyere rentenivå • Rekruttering

  20. Samhandling, ja!

More Related