BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK

1. BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK Közszolgálat, rend, erős város! A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

2. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások AZ ÚJ VEZETÉS CÉLJAI - • közszolgáltatások hatékonyabb működése • korrupció felszámolása • közpénzek felhasználásának átláthatósága ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

3. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT) FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS FŐPOLGÁRMESTER GAZDASÁGI BIZOTTSÁG FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok Saját tulajdonú vállalatok Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. Fővárosi Gázművek Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Vízkutató, Területhasznosító Kft. Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Fővárosi Kéményseprőipari Kft. PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. BKV Zrt Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Városüzemeltetésésközszolgáltatások INTÉZMÉNYRENDSZERBELIPROBLÉMÁK FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI BDK Zrt. DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

4. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT) Városüzemeltetés és közszolgáltatások INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

5. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Koncepciótlanság, jövőkép hiánya Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester AZ ELŐZŐ VÁROSVEZETÉSNÉL HIÁNYZÓ SZINT! EZEN A SZINTEN HIÁNYZIK A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NINCS MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT NEM LÁTTA EL SENKI !!! A „GYEPLŐ” BE VOLT DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA. (Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.) BKV A BKV saját magától rendeli meg a szolgáltatásokat, ő készíti a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb. Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje A tulajdonos nem mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük. DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

6. Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettes Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester BKK ZRT. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA Fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje (FKF Zrt., FŐTÁV Zrt., BFVK Zrt., BGYH Zrt., Stb.) A tulajdonos mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük! BKV Zrt. Mint szolgáltató látja el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Az új közmű- közszolgáltatási modell BVK ZRT . BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZRT . A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGAINAK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

7. Főpolgármester BVK Zrt. BKK Zrt. Külső cégek Külső cégek EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások Az új közmű-közszolgáltatási modell A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányítása A „KÖZSZOLGÁLAT”, „REND”, „ERŐS VÁROS” FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT MODELL SZERINT Közgyűlés Főpolgármester-helyettes Főpolgármesteri Hivatal Gazdasági Bizottság FEB FEB BKV Zrt. MÁS CÉGEK FEB-EK DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

8. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások ÚJ STRUKTÚRA A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős Fővárosi Önkormányzat Delegált tulajdonosi irányítási modell az irányítási hatáskörök átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének Budapesti Városüzemeltetési Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása BVK a cégek tulajdonosa, IG csak a BVK-ban van FKF Zrt. FŐTÁV Zrt. BGYH Zrt BTI Zrt. FŐKERT Np. Zrt. FE Kft. új FŐKÉTÜSZ Kft. FTSZV Kft. Irányítás az IG-n keresztül Együttműködés ELMŰ Nyrt. FVM Zrt. FŐGÁZ Zrt. FCSM Zrt. Vegyes tulajdonú cégek Fővárosi közműcég fővárosi tulajdonrész nélkül FBI BDK Kft. BKSZT Kft. Nagybani Piac Zrt. CSAPI ENVIRO- DUNA DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

9. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások A BVK működési finanszírozása A BVK működési költségét a 8 db uralt vállalat finanszírozza, menedzsment szerződés keretében. FŐVÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZT A BVK EZEN TEVÉKENYSÉGE NEM IGÉNYEL! Mivel azonban a BVK a vegyes tulajdonú cégekben is ellátja a Főváros képviseletét, e tevékenység finanszírozását a városnak járó osztalék terhére célszerű szolgáltatási díjként elszámolni. BVK költség csökkenés BVK többlet költség Az Igazgatóságok megszűnése Cash-pool rendszer, gazdálkodás megtakarítása Közös beszerzések megtakarításai Szervezeti, irányítási hatékonyság növekedés Létszám csökkenés (elsősorban az irányításban) Egy új irányító cég (BVK Zrt.) létrejötte, 30 fős létszámmal, évi mintegy 500 mFt-os működési költséggel, beleértve a külső megbízásokat is. Az új közműirányítási modell kialakításával (BVK Zrt. megalakítása, vállalatcsoport létrehozása) a megjelenő többletköltségeket fedező, középtávon azt meghaladó megtakarítás realizálható. Ezen felül közvetlen, pénzben nem mérhető működési hatékonyság és hírnév javulás érhető el, amely a város megítélését is javítja. (lásd teljesítmény mérési rendszer). DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

10. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások A BVK létrehozásának időbeli folyamata I. II. III. Létrehozás Működési Modell véglegesítése IV/1. IV/2. Részletes kidolgozás Előkészítés Baselining … átmeneti működés I. … végleges működés II. 2010.10.22- -2011.07-01. 2008.05.17- 2010.06-09. 2010.09.15. 2011.07.01- Projekt menedzsment • A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos funkciójának, feladatkörének értelmezése • A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának meghatározása • A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása • Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise • Döntés az új irányítási modellről • Az új működés kialakításához figyelembe veendő korlátok és követelmények meghatározása • Jövőbeli folyamatok, feladatok meghatározása • A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet) • A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet) • A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása • A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése • Az alakuló közgyűlésen (becsült időpont 2010.10.21.) a szükséges döntések meghozatala: • Döntés a koncepcióról • A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése • IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése • Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele • 2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása • 2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, IT…stb.), az irányítási működés beindítása • 2011.06.30-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése • A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése, a KPI rendszer elindítása, a BSC rendszer véglegesítése • A BVK, mint holding központ működésének elindítása • A működés finomhangolása • A BSC rendszer beindítása DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

11. A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős Fővárosi Önkormányzat Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Budapesti Autóbusz Zrt. BKV Zrt. BKK Közúti és Parkolási Zrt. BKSZ Nkft. BKK Tervező Kft. Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások, KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása) Infrastruktúra-tervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Magán busztársaság(ok) Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

12. A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati társaságokA BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Részbeni integráció Részbeni integráció Teljes tulajdonosi felügyelet Teljes integráció Részbeni integráció Részbeni tulajdonosi felügyelet Teljes integráció Fővárosi Taxi-állomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kft. (100 % önk. tulajdon) Közlekedési Ügyosztály Parking Kft. (100 % önk. tulajdon) Fővárosi Közterület-FenntartóZrt. (100 % önk. tulajdon) BKV Zrt. (100% önk. tulajdon) Szervezet A Hivatalból a hatósági feladatok kivételével az összes közlekedéssel kapcsolatos feladat A közlekedés-szervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, értékesítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok A Parking Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása Közútkezelés irányítása, megrendelése, ellenőrzése, közúti forgalomirányítás A Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása Érintett feladatok Kb. 1300 fő (ebből 864 fő jegypénztáros, ellenőr, forgalomirányító, stb.) Érintett létszám Kb. 35 fő Kb. 30 fő Kb. 80 fő Kb. 3 fő DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

13. Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítjaAközszolgáltatástaBKKellentételezi Közútfenntartás fővárosi támogatása Menetdíjbevétel Teherforgalmi behajtási díj Fogyasztói árkiegészítés BKK Parkolási bevétel Tömegközlekedés állami támogatása Ingatlanfejlesztői hozzájárulás Tömegközlekedés fővárosi támogatása Közszolgáltatási ellentételezés Közszolgáltatási ellentételezés Tömegközlekedés Közútkezelés DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

14. CFO CFO BU 1 BU 1 BU 2 BU 2 Process Process / / TOTAL TOTAL Sub Sub process process Dept Dept . A . A Dept Dept . B . B Dept Dept . X . X Dept Dept . Y . Y … … (FTE) (FTE) Settlements Settlements & & Payments Payments Management Management Manage Manage Account Account 1,1 1,0 0 0,8 1 1 ... ... 3,5 4,5 Receive Receive & & Assess Assess 1,7 1,9 2,7 3,2 ... ... 6,5 8 Invoice Invoice Negotiate Negotiate & & 0,3 0,4 0,7 0,7 1,5 0,5 … … 2,7 3,5 Approve Approve Invoice Invoice Issue Issue settlement settlement 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 … … 1,6 3 notice notice … … … … … … … … … … … … … … TOTAL (FTE) TOTAL (FTE) 15 14 7,5 9 19,5 21,5 20 17 … … 274 242 A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni I. II. III. Átmenet… Működési modell kidolgozása Részletes tervezés Helyzetfelmérés IV/1. IV/2. Baselining … átmeneti működés I. … végleges működés II. 2010.02-04. 2010.06-09. 2010.10-12. 2011.01-06. 2011.07- Projekt menedzsment & Változásmenedzsment • A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése • Az érintett társaságok működésének áttekintése • A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal) • A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása • BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása • Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása • BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján) • BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása • Szervezeti struktúra illesztése • A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése • BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása • Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához • Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban • Az átmenet részletes megtervezése • „Quick-win”-ek definiálása • A belső működési szabályok kialakítása • HR intézkedések végrehajtása • Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.) • Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása • „Quick win”-ek realizálása • Szervezeti változás megvalósítása • Folyamatok átalakításának megvalósítása • Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez • A működés finomhangolása • IT fejlesztések végrehajtása • A jövőbeli működés megvalósítása DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

15. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások 2010. november CÉGBEJEGYZÉS BVK Zrt. és BKK Zrt. - • új vezérigazgatók, ügyvezetők kinevezése • igazgatóságok megszüntetése • új felügyelőbizottsági tagok kinevezése • felügyelőbizottságok ellenzéki ellenőrzés alá vonása DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

16. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA PROBLÉMÁK 22 szerződés kapcsán összérték: mintegy 7 milliárd forint! • büntetőeljárás van folyamatban • nem megfelelő ár-érték arány • értékelhetetlen teljesítés • egybeszámítási kötelezettség figyelmen kívül hagyása • a piacinál jóval magasabb vállalási ár • közbeszerzési törvénybe ütköző eljárás DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

17. BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA PROBLÉMÁK • Az új vállalati struktúrára, az átvilágítás tényére és eddigi eredményeire érezhetően az üzleti világ is érzékenyen reagál. Egyes cégvezetőket már most olyan támadások érnek, amelyek igyekeznek ellehetetleníteni és hitelteleníteni őket. Talán nem véletlen, hogy nem politikai jellegű támadások érik az új modellt… DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE