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“Sistemas de Información que funcionan para Instituciones Financieras Reguladas”. Ing. Juan Francisco Terrero Silva Febrero 2014. Tabla de Contenido. Conceptos Core Bancario …………………………….. 3 Características Principales ……………………………. 5 Ventajas competitiva ………………………………….. 6

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Presentation Transcript
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“Sistemas de Información que

funcionan para Instituciones

Financieras Reguladas”.

Ing. Juan Francisco Terrero Silva

Febrero 2014

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Tabla de Contenido

  • Conceptos Core Bancario …………………………….. 3
  • Características Principales ……………………………. 5
  • Ventajas competitiva ………………………………….. 6
  • Desafíos Claves ……………………………………...... 7
  • Evaluación de Alternativas de Cambio ………………... 8
  • Mapa de Funcionalidad de Sistemas …………………... 9
  • Secuencia de Pasos ……………………………………10
  • Criteriosde Evaluación ………………………………. 15
  • Factores claves de éxito ………………………………. 16
  • Por qué fracasan los proyectos ……………………….. 17
  • Ranking de Core Bancario ……………………………. 21
  • Transformación área Tecnología ………………………24
  • Nuevos Retos del área de TI ………………………….. 25
  • Evaluación del Ambiente Informático …………………26
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Conceptos

Core Bancario o Core Microfinancieros:

Es el sistema que permite administrar todas las áreas de negocio de manera integrada.

Agrupa diferentes componentes de las tecnologías de la información (TI) que le permiten a las instituciones financieras desarrollar, procesar y administrar sus productos y servicios de forma eficiente, desde que se ingresa a un cliente, hasta que este utiliza un producto y el mismo impacta en la contabilidad.

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Características Principales

Core Bancario o Core Microfinancieros:

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Ventajas Competitivas

La implantación de un nuevo Core está asociado a un proceso de transformación institucional.

La transformación de los servicios de core bancarios debería orientarse a la consecución de dos ventajas competitivas:

http://www.topsystemscorp.com/Novedades/CambioDeCore

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Funcionalidad de Sistemas

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

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SECUENCIA DE PASOS

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

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SECUENCIA DE PASOS

  • Preparación del Proyecto

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

slide12

SECUENCIA DE PASOS

  • Análisis de las necesidades

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

slide13

SECUENCIA DE PASOS

  • SELECCIÓN

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

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SECUENCIA DE PASOS

  • PUESTA EN MARCHA

http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Technical-Guide-Information-Systems-Jan-2012-Spanish.pdf

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Por qué fracasan los proyectos

Existen varios estudios que se han enfocado en las razones por las que fracasan los proyectos. PeerstoneResearch (http://www.peerstone.com) llevó un estudio a cabo enfocándose en los proyectos que implican productos de software de aplicación y servicios externos, comúnmente llamados proyectos de implementación. La investigación que realizaron demuestra que la razón principal para que el éxito se vea obstaculizado es la falta de liderazgo por parte de los ejecutivos de alto nivel. Sin embargo, las demás razones se enfocan en las deficiencias de los vendedores de software o servicios.

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TOP TEN CORE BANKING

http://www.inntron.com/core_banking.html

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CORE MICROFINANZAS

http://www.mixmarket.org/es/service-providers/Technology%20Provider/Latin%20America%20and%20The%20Caribbean/all/all/all

slide23

TOP TEN CORE BANKING

http://www.inntron.com/core_banking.html

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Transformación ti

Institución No Regulada

Institución Regulada

Retos en Tecnología de la Información

Evaluación del Ambiente Informático

Procesos

Infraestructura Componentes

Personas

Organismos Reguladores

Segregación de Funciones

ITIL V.3

COBIT

nuevos retos del rea de ti1
Nuevos Retos del área de TI
  • El cambio tecnológico requiere:
    • Un gran compromiso
    • Readecuar las capacidades y las habilidades de toda la Infraestructura de Soporte Informático:
  • ¿Tendremos una operación fluida, efectiva, eficiente y a costos manejables con los nuevos volúmenes?
  • ¿Están las bases para sostener el crecimiento deseado?
  • ¿Tenemos Riesgos Operativos no administrados, que puedan hacer peligrar el Plan de Negocios?
  • ¿Estamos preparados para cumplir todas las regulaciones actuales y a mediano plazo?
  • ¿Tiene nuestro personal las herramientas y capacidades para bien administrarla?
evaluaci n del ambiente inform tico
Evaluación del Ambiente Informático

COMPONENTES

PROCESOS

PERSONAS

p r o c e s o s
P R O C E S O S
  • Sistemas Aplicativos
  • Controles Internos
  • Formas de Trabajar los
  • Servicios
  • Seguridad Informática
  • Cumplimiento
  • Regulatorio
  • Administración de
  • Riesgos y Contingencias
infraestructura procesos
Infraestructura: Procesos
  • Nivel 1: Ad hoc: los procesos típicamente no están documentados y en estado de cambio constante, tendiendo a estar dirigidos en una forma reactiva por los usuarios o los eventos.
  • Nivel 2: Repeatable: algunos procesos son repetibles, posiblemente con resultados consistentes. La disciplina del Proceso no es rigurosa, pero existe y puede ayudar a que los procesos existentes sean seguidos en tiempos de mucho estrés.
  • Nivel 3: Defined: existen procesos documentados y establecidos, y sujetos a algún grado de mejoría en el tiempo. Estos procesos dan cierta consistencia en la ejecución y son medidos.
  • Nivel 4: Managed: la gerencia, usando las métricas del proceso, puede ejercer un control efectivo del mismo, siendo particularmente útil cuando debe alterarse o adaptarse el proceso para un caso particular, y se logra sin desviaciones importantes en la calidad o especificaciones del mismo. Se establece la capacidad del proceso.
  • Nivel 5:Optimizing: el foco esta en la mejora continua del desempeño del proceso, a través de cambios incrementales e innovadores al proceso.
  • Para los Procesos que impactan los Planes de Negocios deberemos lograr un Nivel 3 consistente.
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Documentación Tecnología de la Información

Manual de Procedimientos

Manual de Políticas

Plan Estratégico

Plan de Contingencia

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C o m p o n e n t e s

  • Servidores
  • Desktop
  • Red de Datos
  • Líneas de Comunicación
  • Administración de Licencias
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P e r s o n a s

  • Funciones y Habilidades
  • Internas
  • Outsourcing
  • Administración del Conocimiento
  • Ambiente Laboral
  • Plan de Carrera
infraestructura personas
Infraestructura: Personas
  • La nueva infraestructura requiere que el personal de Tecnología, así como sus Socios Estratégicos, asuman los conocimientos y habilidades necesarios para una administración efectiva y eficiente de las TIC.
  • Evaluar la Estructura Organizacional:
    • Funciones Actuales Vs. las Necesitadas
    • Lista de Funciones Incompatibles: Control Interno
    • Funciones Internas o Tercerizables
    • Cumplimiento Regulatorio, Mejores Prácticas y Seguridad
  • Evaluar el Inventario de Habilidades y Capacidades:
    • Plan de Capacitación Técnica
    • Plan de Carrera en Habilidades Gerenciales
distribuci n de funciones
Distribución de Funciones
  • Equilibrio de los Roles y Responsabilidades de cada Unidad a fin de generar un ambiente de trabajo en Equipo, definir los controles internos necesarios para tener un ambiente seguro que permita trabajar de manera: oportuna, segura y confiable.
  • “Cada Entidad debe contar con la tecnología de la información (TI) que garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información de manera oportuna, segura y confiable; mitigar las interrupciones del negocio y lograr que la información, inclusive aquella bajo la modalidad de servicios provistos por terceros, sea íntegra, confidencial y esté disponible para una apropiada toma de decisiones”
          • Artículo 15,Reglamento de Riesgo Operacional, SIB, Abril 2009
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Ing. Juan Francisco Terrero

Correo electrónico : jterrero@adopem.com.do

Celular: 829-292-7720

Oficina: 809-563-9003, ext. 8277