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  1. Gruppo www.luxmanholding.com This document is confidential. If you are not the intended recipientplease notify immediately, you should not copy it or use it for anyother purpose, nor disclose its contents to any other persons Ottobre 2007

  2. Presentazione Il Gruppo Luxman è di recente formazione; la capogruppo Luxman SpA ha infatti iniziato ad operare come holding di partecipazioni nel corso del 2005. Il Gruppo Luxman nasce per esprimere e diffondere nel mondo lo stile italiano, emblema di alta qualità ed eccellenza, combinando imprenditorialità, managerialità, creatività, tradizione e innovazione. A partire da dicembre 2005, la holding ha focalizzato il proprio “core business” nella valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio relative a settori economici nei quali la proprietà o il management della holding possono vantare specifici know-how. Ha perseguito, inoltre, una mirata e cauta diversificazione in settori di particolare interesse per la loro profittabilità. La “core competence” di Luxman si manifesta in particolare nel settore del turismo di alta gamma, nel quale si avvale di esperienza e competenze consolidate. Luxman completa la propria funzione di controllo e coordinamento del Gruppo offrendo servizi di supporto alla gestione delle diverse attività e contribuisce ai processi di integrazione sia a livello di immagine che commerciali. Luxman, inoltre, funge da vero e proprio “think tank” per l’indirizzo strategico dello sviluppo del Gruppo e dei suoi prodotti e servizi. La cultura della qualità, valore ispiratore e trainante di Luxman, si manifesta anche nell’impegno etico e sociale, sia all’interno del Gruppo che all’esterno.

  3. Società del Gruppo Luxman SpA IRT Srl 100% TCL SpA 100% TCL RE Project Management SpA 100% TCL RE SpA 100% TCL Focus Entert. Ltd 100% ECR SpA 90% IVER SpA  50%

  4. Società del Gruppo (segue) Holding Luxman SpA, cs. 1.000.000,00 di euro, sede in Roma, Via Carissimi 26 E’ la holding del Gruppo ed ha per oggetto sociale l’acquisto, la vendita e la gestione di partecipazioni proprie in società operanti nel settore turistico, immobiliare, commerciale, finanziario ed industriale, nonché l’offerta di servizi alle altre società del Gruppo. A partire dal gennaio 2005, ha iniziato ad acquisire partecipazioni per lo più detenute, in passato, dall’azionista di riferimento della stessa Luxman SpA, operando come holding di partecipazioni orientata in via preferenziale al settore del turismo, nel quale si avvale di esperienze e competenze maturate in quasi venti anni di attività. E’ amministrata da un Cda composto da 5 consiglieri. Società controllate IRT Srl, cs. 10.400,00 euro, sede in Roma, Via G.B. Martini 6 IRT opera dal 1973 a livello nazionale ed internazionale ed è specializzata nel settore dell’economia e del marketing dell’ospitalità e del territorio. Si rivolge agli operatori privati e ai soggetti dell’Amministrazione Pubblica e, in base alle specifiche esigenze del committente, offre una consulenza mirata, elabora analisi e ricerche, redige business plan, individua e sviluppa progetti per la realizzazione e promozione di attività imprenditoriali lungo tutta la filiera del turismo. Le aree di intervento di IRT includono in particolare: pianificazione di strategie per la valorizzazione dei territori e delle aree turistiche; attività di advisoring con valutazioni e studi di fattibilità sia in caso di start up che di rilancio; assistenza e servizi per la messa in opera delle iniziative di sviluppo; formazione e recruitment per le strutture turistico ricettive. La società si avvale di strumenti dinamici ed evoluti che consentono una corretta programmazione per ogni fase del ciclo di impresa e per il raggiungimento dei conseguenti obiettivi economici e manageriali. E’ amministrato da un Cda composto da 3 consiglieri.

  5. Società del Gruppo (segue) TCL SpA, cs. 103.200,00 euro, sede in Roma, Via Caccini 1 TCL opera nel settore del turismo e dei viaggi, con un posizionamento nel segmento di alta gamma ed una strategia finalizzata ad un’offerta integrata che si contraddistingue per la qualità. Si rivolge ad un target particolarmente esigente, persone abituate a spostarsi spesso e alla ricerca di tutti quei dettagli che trasformano il viaggio in un’esperienza unica nel suo genere. Allo stesso tempo, TCL fornisce servizi e soluzioni gestionali per le strutture di livello superiore che operano nel settore. La filosofia della società è frutto di due culture manageriali, che convivono ed interagiscono per creare un’offerta esclusiva a più ampio respiro. La cultura dell’ospitalità si manifesta nella selezione e nella gestione di eleganti strutture e nel supporto specializzato agli operatori che condividono questi stessi valori improntati all’eccellenza. La cultura del viaggio trova espressione nella creazione di proposte complete, dall’organizzazione del viaggio in tutte le sue fasi ai servizi collaterali. La combinazione di questi due approcci è alla base di un sistema turistico di lusso in costante evoluzione con l’obiettivo di anticipare e soddisfare le richieste del mercato. TCL si avvale di Divisioni dedicate alle specifiche attività. Hospitality Division si occupa della gestione e dello sviluppo sia dei network identificati dai brand Charming e IHM, di cui TCL è proprietaria, sia di altre tipologie di strutture turistiche e di alberghi di lusso. I network riuniscono alberghi di fascino, che si trovano nelle più suggestive destinazioni del mondo. Hospitality Division ha inoltre avviato un percorso di crescita con l’affiliazione di selezionati ristoranti, negozi, golf club e yacht club, che si aggiungono ai Charming Hotels & Resorts. L’adesione ai network consente di usufruire di supporto e servizi mirati, con interessanti sviluppi di business per i partner. La divisione opera a livello internazionale tramite collaboratori ed uffici esteri. Inoltre, grazie all’esperienza maturata nel settore dell’hotellerie, fornisce assistenza e consulenza nella gestione di singoli alberghi indipendenti dai network. Travel Divisionopera nel settore dei viaggi, con un’apposita licenza di Tour Operator e con un know-how già acquisito nell’area Mice (meeting, incentive, congress, event). La strategia della divisione prevede l’apertura dei Travel Bureau, agenzie specializzate in proposte di viaggio esclusive e personalizzate. L’obiettivo è di sviluppare successivamente una rete di punti vendita in franchising e di rendere accessibile anche sul web le offerte del tour operator dei viaggi di charme e di qualità. Procurement Division opera quale centrale acquisti per la selezione di beni e servizi strumentali agli operatori turistici. Offre una consulenza specifica e, grazie a trattative centralizzate, consente di ottenere vantaggi economici con un ottimo rapporto qualità/prezzo e di semplificare le procedure di acquisto risparmiando tempo. Il settore di riferimento della Divisione prevede efficaci sinergie con TCL Hospitality Division ed un’attività ad ampio raggio nel comparto alberghiero e della ristorazione. TCL è amministrata da un Cda composto da 7 consiglieri.

  6. Società del Gruppo (segue) TCL RE Project Management SpA, cs. 200.000,00 euro, sede in Roma, Via Carissimi 26 TCL RE Project Management SpA, costituita il 29 marzo 2006, ma già operativa come divisione di TCL SpA, svolge le seguenti attività: Design & Contract, sia di interni che di esterni, per strutture in ambito turistico e ricettivo quali alberghi, ristoranti, bar, yacht club, golf club; Project Management, per la progettazione ed il coordinamento di lavori di ristrutturazione negli stessi settori legati al turismo. Offre un servizio completo e centralizzato e si avvale di figure professionali altamente qualificate per svolgere studi di fattibilità preventivi, dare seguito alle pratiche edilizie, ottimizzare l’operatività, effettuare un costante monitoraggio di tempi e costi, sia nel caso di interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione. Nell’ambito dell’interior design, TCL RE Project Management opera ispirandosi ai principi della qualità e del gusto propri dello stile italiano, che contraddistingue Luxman in tutte le sue componenti. E’ amministrata da un Cda composto da 3 consiglieri. TCL RE SpA, cs. 150.000,00 euro, sede in Roma, Via Carissimi 26 Sulla base di esperienze già consolidate da TCL SpA e di trattative in essere per la acquisizione di immobili strumentali all’attività alberghiera, è stata costituita TCL RE, che svolge attività di Property ed Asset management. La società offre infatti una consulenza specialistica nella compravendita, valorizzazione e locazione di beni immobili destinati al mondo dell’ospitalità, operando sulla base di attente valutazioni sull’andamento del mercato e delle esigenze dei clienti. Si occupa in particolare di: acquisto e gestione di immobili, gestione del patrimonio immobiliare per conto di terzi, sviluppo di progetti per aumentare la redditività. Le modalità di intervento di TCL Real Estate prevedono analisi approfondite a livello economico finanziario e di marketing territoriale per individuare le soluzioni più efficaci in base ai diversi contesti, con formule di gestione che includono l’area amministrativa, normativa, tecnica e commerciale e tengono conto delle caratteristiche degli immobili, che possono variare a seconda dell’ubicazione, della dimensione e dell’utilizzo. E’ amministrata da un Cda composto da 3 consiglieri.

  7. Società del Gruppo (segue) TCL Focus Entertainment Ltd, cs. 1.000 sterline inglesi, sede in Londra Opera nel settore dell’intrattenimento, prevalentemente musicale, agendo da etichetta discografica, promuovendo e gestendo l’immagine di artisti, organizzando eventi culturali e artistici. In particolare, la missione di TCL Focus Entertainment si concentra sulla scoperta di nuovi talenti, individuati sulla base di un’attenta analisi delle tendenze del mercato, e sulla successiva gestione di tipo manageriale per salvaguardarne l’integrità e lo sviluppo artistico. Come etichetta discografica, si occupa di produrre e promuovere il prodotto finito, curandone la distribuzione ed i relativi accordi. L’attività di Publishing prevede inoltre la selezione e l’acquisto dei diritti di brani considerati ad alto potenziale di successo e la valorizzazione degli stessi attraverso molteplici attività, quali per esempio la realizzazione di compilation, l’utilizzo per spot pubblicitari o come colonne sonore. TCL Focus Entertainment svolge anche funzione di agenzia specializzata nel settore dell’intrattenimento e degli eventi. Propone infatti artisti professionisti per le attività di animazione, in particolare per le strutture in ambito turistico, e figure professionali qualificate per iniziative congressuali, fiere, manifestazioni. E’ amministrata da un Amministratore unico. ECR SpA, cs.120.000,00 euro, sede in Siena, Via di Città 43 ECR Eurocredit Riscossioni offre un insieme di servizi integrati nel settore del recupero crediti, dall’analisi del rischio di insolvenza, alla definizione dei piani di rientro, alla riscossione. Utilizza strumenti innovativi abbinati ad un sistema di coordinamento informatizzato ed al costante monitoraggio dei risultati ed individua le modalità di intervento più adatte in base alle specifiche necessità. ECR si avvale di personale altamente specializzato ed opera su tutto il territorio nazionale occupandosi di tutte le fasi nell’ottica di una gestione integrale del ciclo creditizio. Si rivolge in particolare a istituti di credito e finanziari, società di leasing, imprese e pubbliche amministrazioni. Inoltre, attraverso il suo Call Center, ECR offre anche servizi di customer care e telemarketing, in particolare con attività di fidelizzazione post vendita e gestione personalizzata del Numero Verde. E’ amministrata da un Cda composto da 5 consiglieri

  8. Società del Gruppo (segue) Altre partecipazioni non maggioritarie Iver SpA, Istituto per la Valorizzazione dell’Energia Rinnovabile, progetta, realizza, sviluppa e gestisce iniziative industriali in campo energetico relative alle fonti alternative, quali per esempio impianti eolici e fotovoltaici. Opera, quindi, in un comparto innovativo, con interessanti prospettive di crescita e oggetto di significativi investimenti a livello nazionale e internazionale.

  9. Obiettivi Missione La “missione” del Gruppo Luxman, riferita al triennio 2006-2008, può essere illustrata attraverso la descrizione della duplice attività indicata nell’oggetto sociale (gestire, acquisire, vendere partecipazioni al fine di conseguire ed incrementare valore;fornire servizi alle aziende partecipate) e la individuazione delle seguenti strategie di breve e medio periodo (triennio 2006-2008) attraverso le quali conseguire gli obiettivi societari:  1) Organizzare la holding al fine di garantire il più efficace controllo dell’andamento delle partecipazioni, attraverso una preventiva ed accurata previsione dello sviluppo economico e finanziario delle società del Gruppo nel breve e medio periodo ed il successivo monitoraggio, a cadenza mensile, delle previsioni. 2) Organizzare le aziende controllate al fine di ottimizzare i processi di vendita e produzione dei beni e servizi offerti, incrementando le componenti positive di reddito ed eliminando costi inutili o eccessivi. 3) Sviluppare o acquisire partecipazioni in settori nei quali siano già presenti, all’interno del Top Management del Gruppo, know-how ed esperienze consolidate, con eventuale estensione a campi di attività comunque coerenti con settori gestiti. 4)Cedere partecipazioni non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, mirando al conseguimento della migliore combinazione tra l’esigenza di una rapida dismissione (utile ad acquisire risorse finanziarie ed umane da reinvestire nei settori di interesse) e quella di massimizzare la plusvalenza o minimizzare la minusvalenza relativa alla cessione. 5) Consolidare l’immagine del Gruppo e delle singole aziende attraverso un’attività di comunicazione efficace e continua, rivolta ai principali stakeholder interni ed esterni, per fornire informazioni sullo sviluppo del Gruppo e sulle sue caratteristiche e specificità. 6)Gestire le risorse umane che operano all’interno del Gruppo e della singola Azienda creando i presupposti economici, etici, ambientali per sviluppare il senso d’appartenenza al Gruppo e l’orgoglio di farne parte.

  10. Obiettivi (segue) La “visione” del Gruppo, relativa al quinquennio successivo al 2008, è ispirata al consolidamento delle partecipazioni su quattro principali filoni di attività nel settore dell’offerta turistica, in prevalenza alberghiera, ed estesa inoltre alla ristorazione, alle marine, ai golf club ed ai negozi. Un’ulteriore area riguarda le partecipazioni che possono andare “oltre il Turismo”. 1. Hospitality & Travel - Area “Gestionale”. Acquisisce, sviluppa e consolida gestioni nel settore turistico ricettivo, in proprio o per conto di terzi, direttamente o in franchising. Organizza e propone viaggi individuali e iniziative nell’area Mice (meeting, incentive, congress, event). Operano in detta Area la Società TCL e la holding. 2. Procurement & Facility Management - Area “Servizi di supporto e accessori”. Offre, direttamente o attraverso partner terzi convenzionati, tutta la gamma dei servizi di supporto al “core” gestionale, rivolti alla persona e/o all’immobile. Operano in detta Area le Società TCL, IRT, TCL RE, TCL RE Project Management, la holding. 3. Real Estate & Property Management - Area “Immobiliare”.Acquista, sviluppa, affitta o vende beni immobili strumentali all’attività del turismo. Operano in detta Area TCL RE e la holding. 4. Design & Contract - Area “Progettazione e ristrutturazione di immobili turistici”. Offre un servizio completo con una gestione centralizzata per interventi di progettazione e riqualificazione. Operano in detta area TCL RE e TCL RE Project Management. 5. Diversification Management. In un’ottica di innovazione e cauta diversificazione, gestisce partecipazioni in settori che non rientrano nella specifica “core competence”, ma di interesse per la holding per le prospettive di crescita che presentano.

  11. Filosofia e valori Il Gruppo Luxman si ispira nel proprio operare ai principi etici: - della sostenibilità sociale ed ambientale delle proprie attività, - della lealtà con i propri competitors, - della veridicità e chiarezza nelle comunicazioni, - dell’equità e della tutela verso i propri lavoratori e collaboratori, - del contributo alla ricerca della pace, dell’armonia e della solidarietà tra gli essere umani, indipendentemente dalla diversità di razza o religione L’impegno sociale Negli attuali scenari sociali e di mercato, anche il mondo delle imprese è chiamato a ribadire e salvaguardare la centralità e la dignità dell’uomo attraverso un coinvolgimento diretto. Per questo Luxman ha scelto di avere un ruolo attivo in termini di responsabilità sociale e di contribuire concretamente alla realizzazione di progetti di solidarietà. Il gruppo sostiene infatti la Fondazione HLF - Human Life Fund con donazioni che consentono di effettuare interventi in un’ottica di sviluppo sostenibile. HLF promuove attività volte alla tutela dell’uomo e dell’ambiente, per combattere la fame, la povertà, l’emarginazione e per favorire migliori condizioni di vita alle popolazioni in Paesi disagiati. La Fondazione, attraverso il proprio Comitato Scientifico di altissimo livello, garantisce la serietà e la trasparenza delle strutture con cui cooperare e propone ai Sostenitori i progetti, informandoli costantemente sull’evoluzione di ogni fase. L’impegno di Luxman manifesta una cultura imprenditoriale sensibile ai valori della società e che promuove, attraverso lo sviluppo della propria attività, l’assunzione di un comportamento etico.

  12. Core Competence La “core competence” del Gruppo è nel settore del turismo, con applicazioni prevalenti nei sottosettori delle gestioni alberghiere e delle attività immobiliari ed edilizie strumentali. Il Presidente di Luxman SpA è infatti anche il Fondatore di TCL SpA (2002) e, prima ancora (1987), del network Charming Hotels & Resorts, nato inizialmente per gestire tre esclusivi alberghi a Roma, Firenze e Siena. Le esperienze dirette e consolidate consentono altresì al Gruppo di rafforzarsi nel medesimo settore imprenditoriale del turismo attraverso forme indirette di partecipazione o supporto alla gestione, attraverso affiliazioni in franchising o offerte di full management. All’interno della “core competence” particolare evidenza hanno le specifiche vocazioni professionali del Top Management nelle aree del marketing e delle vendite. Oggi più di 100 alberghi nel mondo fanno capo alla catena Charming Hotels & Resorts, brand gestito da TCL, che ne è anche proprietaria, coadiuvata per la parte di ricerca ed approfondimenti di mercato da IRT. La declinazione della “core competence” nell’ambito delle iniziative immobiliari ed edilizie strumentali al turismo si avvale di professionalità che operano stabilmente nel Top Management del Gruppo Luxman, con significative esperienze concrete già concluse, in grado di coprire altresì la intera filiera del facility management