Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008

2. KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞISUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

3. 4/2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI • Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008

4. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI • YASA ALTINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER • Madde 7/1 -Uyum Görevlileri ile ilgili Usul ve Esasları Tebliği • Madde 13/2 -Nakdi Para Limitini aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği 12 Mayıs, 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. • Madde 13/2 Tebliğ Değişikliği – 27.4.2009 • Madde 10/2 –Müşteri Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği • Madde 12 -Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tebliği 9 Haziran,2008 tarihinde,Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. • Madde 12 Tebliğ Değişikliği – 21.4.2009 Mali Bilgi Edinme Birimi

5. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI YASA’da 21 adet yükümlü grubu belirlenmiştir. Bunlar; • Resmi Yetkililer, • Bankalar, (off shore bankalar dahil) • Kumarhaneler, • Sigorta şirketleri ve Acenteleri, • Döviz büroları, • Kooperatif Şirketleri, • Finans şirketleri, • Finansal kiralama şirketleri, • Faktoring şirketleri, • Sermaye Piyasası aracı kurumları • Portföy yönetim şirketleri, • Yatırım fonu yöneticileri, • kıymetli maden taş ve mücevherlerin alım satımı yapanlar, • Ticaret amacı ile gayrı menkul alan satan ve buna aracılık edenler, • Talih oyunları işletmeciliği yapanlar, • Piyangolar idaresi, • Muhasip veya Murakıplar, • Posta ve Kargo şirketleri, • Tarihi eser sanat eseri ve antika ticareti yapanlar, • Oto Galeriler • Avukatlar ve/veya Avukatlık büroları Mali Bilgi Edinme Birimi

6. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; • 1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Yeni Yasa ve çıkarılan tebliğlerle yükümlülere müşteri tanınması ve bilgilerin teyit edilmesi zorunluluğunu getirilmektedir.) • 2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi ( Nakdi Para Limiti Yasa’da € 10,000.- olarak belirlenmiştir.) • 3. Şüpheli İşlem Bildirimi (Şüpheli işlemlerde para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Daireye bildirilmesi zorunludur. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar anında Daireye bildirilir) • 4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu (4/2008 sayılı Yasa ile getirilen bu zorunluluk bankalara, sigorta şirketlerine, kumarhanelere, finansal kiralama şirketlerine ve faktoring şirketlerine uyum görevlisi atama zorunluluğu getirmektedir. • 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama • 6. Kayıtların Saklanması (Kayıtların 12 yıl süre ile saklanması zorunluluğu getirilmiştir.) Mali Bilgi Edinme Birimi

7. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI • Yasa ile; • Mali Bilgi Edinme Birimi (Maliye Bakanlığı’na Bağlı Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulan BİRİM) • Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulmuştur. Mali Bilgi Edinme Birimi

8. MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ MABEB PARA KAMBİYO DAİRESİ Ş.İ.B POLİS NAKDİ PARA VERİLERİ HAVALE VERİLERİ KAYIT YÜKÜMLÜ GRUPLAR DEĞERLENDİRME BİLGİ KAYNAKLARI YÜKÜMLÜ GRUPLAR DEVLET KURUMLARI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU YURDIŞI BİLGİ DEĞİŞİMİ NAKDİ PARA VERİLERİ NAKDİ PARA BİLDİRİMLERİ (S.G.A.Ö.) KURUL KURUL KARARLARI HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) DOSYA TAKİBİ DURGUN DOSYA (VERİ OLARAK DURUR) Mali Bilgi Edinme Birimi

9. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesine ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul, aşağıdaki kişi ve temsilcilerden oluşur: • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı.(Başkan) • Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü. • Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcisi. • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası temsilcisi ve • Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi. Mali Bilgi Edinme Birimi

10. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Mali Bilgi Edinme Birimi

11. BÖLÜM SONU