MEGA EVASIÓN SOJERA

1. MEGA EVASIÓN SOJERA

2. LA RUTA DEL CEREAL • Rosa Beilmann • Mónica Funes • Jorge A. Peralta • Mónica Pronetto • Elena Orona • Otros Vendían cereal en negro CARPETAS/APOC/ USINA INTERMEDIARIOS PRODUCTORES RURALES GRANEROS S.A. • Personas de escasos recursos inscriptas con la actividad de mayoristas de cereal en la AFIP, ONCCA y otros organismos. • Firmaban cartas de porte, cheques y otra documentación en blanco. • Le otorgaban poder de administración a los jefes de la banda. Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear la operación marginal • Guillermo Boldorini • Alberto Jauregui • Cr. Sebastián Conte • Diego Gasparini • Alexis Font • Karina Oliva Moliendas Aceiteras Exportadores Compraban el cereal ya blanqueado • Destino final del grano • Inicio de la ruta del dinero

3. Moliendas Aceiteras Exportadores Emitían los cheques a nombre de la carpeta INTERMEDIARIOS CARPETAS/APOC/ USINA TRANSPORTADORA DE CAUDALES SUPERFICIES S.A. Administra Tenía el gerenciamiento del área de ayudas económicas de la mutual, donde las carpetas eran afiliadas para concretar el ingreso de los cheques • Miguel A. Seri • Néstor Boldorini • Cr. Sebastián Conte • Paulo Rojas • Ariadna Seri (hija de Miguel Seri) Cede cheques • No recibían los fondos • Los cheques eran cedidos a la Asociación Mutual LA RUTA DEL DINERO ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE BOCA JUNIORS SCD Recibía los cheques y otorgaba supuestas “ayudas económicas” a las carpetas EFECTIVO • María Julieta Seri (hija de Miguel Seri) • Sonia Morales (esposa de Miguel Seri) • Angel I. López BANDA Pago en efectivo de Diego Gasparini a Productores