Introducción

1. Instrucciones para Carlos: Estos slides son para desarrollar la Pág HTML como la que te mostré de ejemplo, no llevan interactividad únicamente las imágenes y los textos se muestran en cada pestaña del menú superior. Introducción Tarea Proceso Recursos Evaluación Conclusión Dada la sofisticación de los métodos empleados actualmente para el lavado de activos, se requiere de un alto nivel de cooperación internacional para luchar contra este flagelo que ocasiona daños en el bienestar económico, político y social de un país. Sin embargo, establecer un criterio uniforme no es fácil, por cuanto las realidades de cada nación son diversas, así como los distintos modos que tienen de realizar el delito: por lo que la colaboración internacional y el esfuerzo de distintas organizaciones es necesario para desarrollar medidas efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. • Dentro de estas organizaciones o cuerpos internacionales se encuentran: • ONU • OEA • GAFI • GAFIC • GAFISUD • APG • Comité de Basilea

2. Introducción Tarea Proceso Recursos Evaluación Conclusión Investigar acerca de las políticas y procedimientos que siguen los diferentes países de América respecto al Lavado de Activos. Identificar las diferencias y similitudes que tiene con otros países. Comprender los lineamientos generales que se siguen a nivel Internacional en la prevención del Lavado de Activos. Tareas

3. Introducción Tarea Proceso Recursos Evaluación Conclusión Mediante una búsqueda en páginas de Internet, obtén información relevante que defina las políticas, procedimientos y acciones que siguen las siguientes organizaciones o cuerpos internacionales: • Organización de las Naciones Unidas (ONU) • Organización de Estados Americanos (OEA) • Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) • Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) • Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Activos (APG) • Comité de Basilea sobre Regulaciones Bancarias y Prácticas de Supervisión Tips • Accede a las páginas recomendadas en la sección de Recursos. • Guarda la información encontrada para seleccionarla posteriormente. • Realiza un resumen que contenga la descripción general de cada organización y las políticas que aplica en relación al Lavado de Dinero.

4. Introducción Tarea Proceso Recursos Evaluación Conclusión Utiliza los siguientes enlaces recomendados para obtener la información necesaria para realizar la tarea. http://www.un.org/es/ http://www.oas.org/es/ http://www.cfatf-gafic.org/spanish-home.html http://www.uiaf.gov.co/ http://www.apgml.org/ http://www.felaban.com/lavado/antecedentes_org_regionales.php

5. Introducción Tarea Proceso Recursos Evaluación Conclusión Ahora que has realizado la tarea encomendada, analiza la siguiente tabla y complétala utilizando la información que obtuviste en la investigación. • Organización de las Naciones Unidas (ONU) • Organización de Estados Americanos (OEA) • Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) • Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) • Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Activos (APG) • Comité de Basilea sobre Regulaciones Bancarias y Prácticas de Supervisión

6. Introducción Tarea Proceso Recursos Evaluación Conclusión ¡Felicidades! Si concluiste esta actividad correctamente ya has aprendido a diferenciar las prácticas internacionales que se ejercen en materia de Prevención de Lavado de Activos. Es interesante conocer cómo se requiere la colaboración internacional y el esfuerzo de distintas organizaciones para desarrollar medidas efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. ¡Continúa con el estudio del curso!