REFORMA ESTATUTOS CAN 31 AGOSTO 2008

1. REFORMA ESTATUTOS CAN 31 AGOSTO 2008 • PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA REFORMA. • Incorporación de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Administración y la Comisión de Control en relación con la Profesionalización de los órganos de gobierno. • Prohibición de que los miembros de los órganos de Gobierno puedan ostentar cargos público-políticos. • Supresión de los cargos natos ligados a la Presidencia del Gobierno y la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona. • Vinculación de los grupos de interés presentes en el Consejo General a criterios de cualificación y experiencia al proponer o designar a los Consejeros Generales y al designar a los miembros de la Comisión de Control y del Consejo de Administración. • Creación de la JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS • Asunción de la iniciativa “Tú eliges: tú decides” como principio rector que afecta al 100% de los recursos destinados a la Obra Social conforme al modelo de Banca Cívica, introduciendo mecanismos externos de verificación y control de la ejecución de los proyectos vinculados a la Obra Social. • Estatuto de los miembros de los distintos órganos de Gobierno. • Ampliación de la duración del mandato de 4 a 6 años. • Regulación del derecho-deber de información. • Desarrollo de los deberes de diligencia, lealtad y fidelidad, y vinculación a dichos deberes del régimen de responsabilidad de los miembros de los distintos órganos de gobierno. • Incorporación de normas de transparencia y control (difusión a los mercados del perfil profesional de los miembros de los órganos; regulación de los conflictos de interés y operaciones vinculadas…). • Desarrollo de los ámbitos competenciales de la Comisión de Control y del Consejo de Administración. • Mejoras técnicas en distintas materias (Empresas Participadas, Fundación de la Obra Social), así como la posibilidad de que el Consejo pueda nombrar Consejero Delegado al Director General.

2. REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL. • Composición actual: 30 miembros • 15 miembros nombrados desde instancias públicas. • Presidente Gobierno (Presidente nato del CG). • Alcalde de Pamplona (Vicepresidente nato del CG). • Seis designados por el Presidente del Gobierno como entidad fundadora. • Cinco designados a propuesta del Parlamento de Navarra. • Dos representantes de las Corporaciones Municipales. • 15 miembros nombrados desde instancias privadas . • Ocho designados por Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General. • Cinco representantes de los impositores. • Dos representantes de los empleados. • ........................................................ • No existe limitación alguna para que los miembros del CG puedan ostentar simultáneamente cargos público-políticos. • No se establecen criterios para la designación o propuesta por los distintos grupos de interés, ni se exige informe justificativo. • No se prevé hacer público el perfil profesional y biográfico en el Informe anual de Gobierno Corporativo (IAGC) y en la página web de la entidad • Nueva composición: 50 miembros. • 25 miembros nombrados desde instancias públicas. • Catorce designados por el Presidente del Gobierno como entidad fundadora (dos de ellos a propuesta del Alcalde de Pamplona como entidad cofundadora). • Ocho designados a propuesta del Parlamento de Navarra. • Tres representantes de las Corporaciones Municipales (Pamplona, Tudela y Estella). • 25 miembros nombrados desde instancias privadas . • Catorce designados por Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General. • Ocho representantes de los impositores. • Tres representantes de los empleados. • Presidente el del Consejo de Administración, Vicepresidente Primero el Presidente de la Comisión de Control, Vicepresidente Segundo el Vicepresidente del Consejo de Administración y Secretario no Consejero el del Consejo de Administración. ........................................ • Ninguno de los miembros nombrados por las distintas instancias públicas o privadas podrán ocupar cargo público-político. • Los distintos grupos de interés al proponer o designar deberán velar por cualificación técnica, experiencia profesional u otras características acordes con el cargo, con informe justificativo al respecto. • Publicación del perfil profesional y biográfico en IAGC y página web de la Entidad. • Ampliación de la duración del mandato de Consejero General de cuatro a seis años. • Se admitirá la representación-delegación de voto en el Consejo General a favor de cualquier Consejero General.

3. REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. • Composición actual: 16 miembros. • 8 miembros nombrados de entre Consejeros Generales nombrados desde instancias públicas. • Presidente nato : el Presidente del Gobierno de Navarra. • Cuatro de entre los Consejeros Generales designados por el Presidente de Gobierno como entidad fundadora. • Dos de entre los Consejeros Generales designados por Parlamento de Navarra. • Uno de entre los dos Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales. • 8 miembros, de los cuales cinco provienen de entre Consejeros Generales nombrados desde instancias privadas y tres profesionales no Consejeros Generales. • Tres profesionales de prestigio no Consejeros Generales. • Tres de entre los Consejeros Generales representantes de Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de los empleados. • Uno de entre los Consejeros representantes de los impositores • Nueva composición: 16 miembros. • 8 miembros nombrados desde instancias públicas. • Cinco de entre los Consejeros Generales designados por el Presidente del Gobierno como entidad Fundadora. • Dos de entre los Consejeros Generales designados por el Parlamento de Navarra. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de Corporaciones Municipales. • 8 miembros, de los cuales cinco de entre Consejeros Generales nombrados desde instancias privadas y tres profesionales no Consejeros Generales. • Tres profesionales de prestigio no Consejeros Generales. • Tres de entre los Consejeros Generales representantes de Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General. • Uno de entre los Consejeros representantes de los empleados. • Uno de entre los Consejeros representantes de los impositores. • --------------- • De los 16 miembros del Consejo de Administración, ninguno de ellos podrá ocupar cargo público-político. • El Presidente y los Vicepresidentes será elegidos libremente de entre sus miembros por el propio Consejo de Administración. • Al nombrar el Consejo General a los miembros del Consejo de Administración, los clasificará según reúnan o no la condición de Consejero General y según deban el nombramiento como Consejero General a una instancia pública o privada. • Amplia información personalizada de cada miembro del Consejo en el IAGC y en la página web de la Entidad. • Ampliación de la duración del mandato de miembro del Consejo de cuatro a seis años.

4. REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL. • Composición actual: 10 miembros. • 5 miembros de entre Consejeros Generales nombrados desde instancias públicas. • El Alcalde de Pamplona: salvo que hubiese sido nombrado miembro del Consejo de Administración. • Dos de entre los Consejeros Generales designados por el Presidente del Gobierno como entidad fundadora (o tres si el alcalde de Pamplona es nombrado miembro del Consejo de Administración). • Uno de entre los Consejeros Generales designados por el Parlamento de Navarra. • Uno de entre los dos Consejeros generales representantes de Corporaciones Municipales. • 5 miembros de entre Consejeros Generales designados desde instancias privadas. • Tres de entre Consejeros Generales representantes de Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de los impositores. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de Corporaciones Municipales. • Nueva composición: 12 miembros. • 5 miembros de entre Consejeros Generales nombrados por instancias públicas. • Tres de entre los Consejeros Generales designados por el Presidente del Gobierno como entidad fundadora. • Uno de entre los Consejeros Generales designados por el Parlamento de Navarra. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de Corporaciones Municipales. • 5 miembros de entre Consejeros Generales designados por instancias privadas. • 2 profesionales de prestigio no Consejeros Generales. • Tres de entre Consejeros Generales representantes de Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de los impositores. • Uno de entre los Consejeros Generales representantes de Corporaciones Municipales. • ---------------------- • De los 12 miembros de la Comisión de Control ninguno de ellos podrá ocupar cargo público- político. • Presidente y Vicepresidente se elegirán libremente de entre sus miembros por la propia Comisión. • Al nombrar el Consejo General a los miembros de la Comisión de Control, los clasificará según reúnan o no la condición de Consejero General y según deban el nombramiento como Consejero General a una instancia pública o privada. • Amplia información personalizada de cada miembro de la Comisión de Control en el IAGC y en la página web de la Entidad. • Se mantiene la misma composición del Comité de Auditoría (4 miembros + 2 Asesores). • Ampliación de la duración del mandato de cuatro a seis años.

5. REFORMA ESTATUTOS CAN LA COMISIÓN EJECUTIVA. • La Comisión Ejecutiva • Mantiene su actual composición de 6 u 8 miembros (El Consejo de Administración fijará en seis u ocho el número de miembros de la Comisión Ejecutiva) • El Presidente del Consejo ostentará el cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva para asegurar la debida coordinación entre ambos órganos. • Además del Presidente del Consejo de Administración, integrarán la Comisión Ejecutiva cinco o siete miembros del Consejo de Administración designados por el propio Consejo a propuesta de su Presidente y de la siguiente forma: • Dos o tres miembros del Consejo de Administración de entre los designados desde instancias publicas (Gobierno, Parlamento y Corporaciones Municipales). • Dos miembros del Consejo de Administración que no sean Consejeros Generales. • Uno o dos miembros del Consejo de Administración perteneciente a cualquiera de los demás sectores representados en el Consejo de Administración. • Si el Director General es nombrado Consejero Delegado, éste se añadirá a los miembros de la Comisión Ejecutiva. • La Comisión Ejecutiva, al igual que en la actualidad, seguiría operando como Comité de Inversiones.

6. REFORMA ESTATUTOS CAN JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS. • Se crea una JUNTA de ENTIDADES FUNDADORAS como instancia ajena a la estructura de órganos de gobierno y que desarrollará funciones de carácter consultivo, debiendo emitir informes preceptivos previos en relación con: • Propuestas de Reforma estatutaria que se pretenda elevar al Gobierno de Navarra. • Modificaciones del régimen de decisión sobre el destino de la Obra Social. • - Fusiones, alianzas y acuerdos de integración de negocios con otras entidades financieras. • Reestructuraciones generales del Grupo Caja Navarra. • Acuerdos con otras entidades financieras que afecten a la Obra Social. • La propuesta de designación de profesionales independientes no consejeros Generales que vaya a efectuar la Comisión Ejecutiva para su elección como miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control. • cualquier cuestión que decida someterle el Consejo General, la Comisión de Control o el Consejo de Administración de la Entidad. • Asimismo la Junta recibirá información trimestral del Director General de la Entidad sobre la situación patrimonial y financiera de la Entidad y su Grupo e igualmente, será informada de la actividad desarrollada por los órganos de gobierno. • La Junta estará integrada por : • El Presidente, el/los Vicepresidente/s del Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía del Gobierno de Navarra, así como el Alcalde y el Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona. Miembros natos • Los expresidentes del Consejo General y de la propia Junta de Entidades Fundadoras. • Cuatro miembros designados por el Presidente del Gobierno a propuesta del Parlamento de Navarra. • Hasta un máximo de tres miembros más a designar libremente por el Presidente del Gobierno, con 4 años de mandato • La Presidencia y las Vicepresidencias primera y segunda de la Junta, corresponderán al Presidente del Gobierno de Navarra, al Alcalde de Pamplona y al Consejero de Economía y Hacienda, respectivamente. • La Junta se reunirá periódicamente, estableciéndose un régimen regular de sesiones con una periodicidad mínima trimestral, asistirá a sus sus sesiones, con voz y sin voto, el Director General de la Entidad y desarrollará las funciones de Secretario quien ocupe este mismo cargo en el Consejo de Administración.