BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 & KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 & KẾ HOẠCH NĂM 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

2. Các thành viên của HĐQT • Ông Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch • Ông Trần Trọng Hữu - Ủy viên – Giám đốc • Ông Đoàn Trúc Lâm - Ủy viên – Phó giám đốc • Ông Đỗ Tấn - Ủy viên • Ông Phạm Tô Văn - Ủy viên

3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQTNĂM 2012 Năm 2012 HĐQT đãthựchiệncácnhiệmvụnhưsau: • Chỉđạovàgiámsátthựchiệnkếhoạchsảnxuấtkinhdoanh (SXKD) năm2012 • Chỉđạothựchiệncácdựántrongnăm2012 • Đầutưgópvốnvàocácdoanhnghiệpkhác. • QuyếtđịnhcácvấnđềthuộcthẩmquyềncủaHĐQT. • Quảnlývàgiámsát Ban Giámđốcvàbộmáyđiềuhànhcôngty.

4. 1. Chỉ đạo và giám sát hoạt động SXKD năm 2012 Mặcdùnăm 2012 Côngtygặpnhiềukhókhănchủquanvàkháchquannhưng CBCNV côngtyđãvượtkhóhoànthànhtốtkếhoạch SXKD đượcgiao. Cụthể: • Doanh thu: • Lợi nhuận:

5. 2. Chỉ đạo thực hiện các dự án trong năm 2012 • Hoànthànhcôngtácđầutưxâydựngtrạmchiếtnạp LPG tạiTổngkhoKhíhóalỏngBắcTrungbộ. • ĐãtriểnkhaicôngtácthựchiệndựánTrungtâmkiểmđịnhsửachữabìnhchịuáplựctạiTrạmchiếtnạp LPG HàTĩnh, dựkiếnhoànthànhđưavàovậnhànhcuốiquýIII/2013. • Do khốicát san lấpgặpmưakéodài, gâybãohòavàtăngtảitrọngxuốnglớpđấtyếuphíadướilàmdịchchuyểnlớpđấtnàytácđộnglênhệcọcgâysựcốcôngtrìnhgâysựcốsụpđổtoànbộcầuđệmphânđoạn 1 vàphânđoạn 2 gâytổnthấtgiátrịkhoảng 32 tỷđồngvàtiếnđộdựánbịchậm 18 tháng so vớikếhoạch ban đầutrongtháng9/2012.

6. 3. Đầutưgópvốnvàocácdoanhnghiệpkhác:Đang thựchiệnđầutưsảnxuấttheođúngkếhoạch. 4. Quyếtđịnhcácvấnđềthuộcthẩmquyềncủa HĐQT. Trongnăm 2012, HĐQT đãlàmviệcthông qua 04 phiênhọpđịnhkỳvàbấtthường, quyếtđịnhnhữngnội dung quantrọngsauđây: • Xếphạngcôngtyhạng 1 đốivớiCôngtycổphầnKinhdoanhKhíhóalỏngmiềnBắc. • Giaochỉtiêukếhoạch SXKD vàđầutưnăm 2012. • PhêduyệtkếhoạchđấuthầuCôngtrìnhTổngkhó LPG thuộcdựánTổngkhosảnphẩndầukhíĐàNẵng, giaiđoạn 1 (phầntrênbờ). • ThànhlậpTrungtâmkiểmđịnhsửachữabình gas, bìnháplựcĐàNẵng • ThànhlậpTrungtâmkiểmđịnhsửachữabình gas, bìnháplực Nam Định • PhêduyệtgiátrịquyếttoándựánTổngkhokhíhoalỏngmiềnBắc (giaiđoạn 1) • Đềracácbiệnphápđểthựchiệnhoànthànhkếhoạch SXKD 2012, trongđóchỉtiêulợinhuậntừkinhdoanh LPG đượcưưtiênhàngđầu. • Tạmdừngđầutư/mualạicáctrạmchiếtnạp LPG theokếhoạch 2012 đãđượcphêduyệt • Phêduyệtđiềuchỉnh, bổ sung kếhoạchđấuthầuCáchạngmụcthủycôngthuộcdựánTổngkhosảnphẩmdầukhíĐàNẵng.

7. 5. Quản lý và giám sát Ban Giám đốc và bộ máy điều hành công ty • Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của Giám đốc với bộ máy điều hành công ty. • Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành công ty về việc triển khai các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT hoặc về việc chuẩn bị và triển khai các dự án. • Theo dõi và năm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành. • Các ý kiến của Ban Kiểm soát đều được HĐQT xem xét cẩn trọng.

8. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013 • Chỉ đạo triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2013, giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty. • Tiếp tục triển khai xây dựng Tổng kho Sản phẩm dầu khí Đà Nẵng . • Đẩy mạnh kinh doanh gas dân dụng. • Tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Dầu khí để tập trung nguồn lực vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. • Hợp tác chặt chẽ và toàn diện với Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam phát triển kinh doanh sản phẩm mới. • Tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường, quyết nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.