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La banca española en los para í sos fiscales

La banca española en los para í sos fiscales. N úria Almiron Primeras Jornadas interdisciplinarias sobre paraísos fiscales Attac Catalunya - Mayo 2005. Presentaci ón. N úria Almiron

Roberta
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Presentation Transcript

  1. La banca española en los paraísos fiscales Núria Almiron Primeras Jornadas interdisciplinarias sobre paraísos fiscales Attac Catalunya - Mayo 2005

  2. Presentación • Núria Almiron • Profesora del departamento de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona • Autora del libro Juicio al Poder. El pulso del BSCH a la justicia (Temas de Hoy, 2003) • Contacto: http://www.almiron.org nuria@almiron.org

  3. 1. Los Top-10 en España

  4. 2. La concentración

  5. 3. Los vínculos interbancarios (BSCH)

  6. 4. Los vínculos interbancarios (BBVA)

  7. 5. La presencia en PF

  8. 6. La presencia real en PF

  9. 7. El valor de la presencia (BSCH)

  10. 8. El valor de la presencia (BBVA)

  11. 9. Ejemplos

  12. 10. ¿La presencia en PF aumenta o disminuye? El caso del BSCH

  13. 11. ¿La presencia en PF aumenta o disminuye? El caso del BBVA

  14. 12. Acciones judiciales

  15. 13. Prevención del blanqueo de dinero y de financiación de las actividades terroristas

  16. Conclusiones • Desinformación y falta de transparencia: no conocemos el alcance real de la presencia de la banca española en los paraísos fiscales (sólo disponemos de las cifras suministradas por la banca que, como se comprueba, no son fiables). • Datos negativos: las únicas cifras con las que contamos (suministradas por la propia banca) no son, además, nada alentadoras: • El 2% de los beneficios del BSCH y el 13% de los del BBVA en 2004 están en PF; • Los beneficios declarados en PF por los dos grandes bancos disminuyen pero el capital declarado aumenta; • No se aporta dato alguno sobre las sociedades en PF que desaparecen, ni sobre sus auditorías (en algunos casos inexistentes).

  17. Núria Almiron, 2005

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