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Offshore Strukturen im Oil-for-Food-Skandal

Offshore Strukturen im Oil-for-Food-Skandal. Bern, 10.11.2006 Dr. Zora Ledergerber Basel Institute on Governance. Oil-for-Food-Programme: Hintergrund. 1990 Invasion Iraks in Kuwait: Golfkrieg 1991 Befreiung Kuwaits

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Offshore Strukturen im Oil-for-Food-Skandal

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Presentation Transcript

  1. Offshore Strukturen im Oil-for-Food-Skandal Bern, 10.11.2006 Dr. Zora Ledergerber Basel Institute on Governance

  2. Oil-for-Food-Programme: Hintergrund • 1990 Invasion Iraks in Kuwait: Golfkrieg • 1991 Befreiung Kuwaits Security Council Resolution 687 -> Zerstörung aller chemischen, biologischen und nuklearen Waffen Security Council Resolution 661 -> Embargo: Kein Handel und finanzielle Transaktionen mit Irak

  3. Folge: Humanitäre Krise im Irak

  4. Oil-for-Food Programme (OFFP) • Öl für Nahrungsmittel • Grösstes humanitäres Programm in der Geschichte der UNO • 1000 Mitarbeitende im Irak und NY • 9 UNO-Unterorganisationen • Gedacht als temporäres Programm, 1996 – 2003 • Irak verkaufte Öl im Wert von 110 Milliarden USD

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  6. Korruptionsvorfälle • Öl: Surcharges (Zuschläge) • Humanitäre Güter: Kickbacks • Schmuggeln von Öl • Korruption innerhalb der UNO

  7. Illegales Einkommen durch Korruption: 1.8 Mia USD

  8. Bildung von Shell Companies TAURUS Alcon Fenar Konten Konten Schweiz Libanon Konten Konten Konten

  9. Taurus

  10. Glencore: Ölförderungsrechte Al Khaled Engeneering Delta Petroleum Glencore France SOMO Glencore Leith Shbeilat Abu Reyaleh Petrogas Incored Tading Marbel Zangas

  11. München Glencore: Geldfluss $6.6 Mio Surcharges Genf Amman Dubai Zürich Zypern Beirut Beirut Abu- Reyaleh Glencore Incomed Trading Mr. Lakhani Abu Reyaleh Somo Irakische Botschaft Genf Genf Genf

  12. Humanitarian Contract Kickbacks – Flow of Funds

  13. Australian Wheat Board (AWB) • En gros Verkäufer von Australischen Weizen • Wichtigster Vertragspartner für humanitäre Güter • 6.8 Mio Tonnen Weizen für USD 2.3 Mia. • Problem: Irak fing an, Transportkosten zu verlangen • AWB glaubte angeblich, dass Alia eine rechtmässige Transportfirma mit Sitz in Jordanien sei • AWB zahlte insgesamt USD 221 Mio an Alia • Frage: Was wusste das AWB?

  14. AustralianWheat Board „Inland Transportation Fees“

  15. Öl-Schmug-gel$8.4 Mia.

  16. Korruption innerhalb der UNO • Boutros Boutros-Ghali • Kofi Annan und Kojo Annan • Benon Sevan

  17. Offshore-Strukturen: Verschleierung der Herkunft • Einsatz von Sitzgesellschaften • Einsatz von Berufsgeheimnisträgern • Einsatz von Bankverbindungen an Offshore-Centers

  18. Independent Inquiry Committee into the UN Oil-for-Food Programme (IIC) Paul Volcker Mark Pieth Richard Goldstone

  19. Methode • 80 Angestellte • 35 Mio USD • Zugang zu verdeckten Quellen • Amtshilfe: Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Libanon, Jordanien • FED (Federal Reserve) • 12 Mio Dokumente • UNO, Irak, Banken, Unternehmen, Tel-Aufzeichnungen, Interviews (1100)

  20. Problem: Informationsbeschaffung • Amtshilfe • Verschiedene Rechtsordnungen • Berufsgeheimnisträger • Sprachliche Hürden (Arabisch, Russisch etc) • Sicherheitsaspekte • Zeitverschiebung

  21. Schweiz • Leistete Amtshilfe • Gesuche ans Seco für Interviews (Art. 7 Embargogesetz) • Schweizer Beteiligung: • Rohölhändler mit Sitz in der Schweiz haben unter dem Oil-for-Food-Programm irakisches Erdöl im Gegenwert von 3.5 Mia USD (5% des Totals) gekauft. • Ausländische Erdölhändler finanzierten den Erwerb bedeutender Mengen an irakischem Erdöl über Banken in der Schweiz • Mittlerweile 30 Verfahren hängig (10 beim Seco, 20 bei BA) • 1 Verurteilung: Busse von 50‘000.-

  22. Auswirkungen auf die UNO • UN Ethics Office • Schutz von Whistleblower • Strenge finanzielle Offenlegungspflichten • Aufstockung von Ermittlungs- und Buchhaltungsstellen • Strengere Ermittlung bei Unregelmässigkeiten im Beschaffungswesen und Überprüfung von adequaten Strukturen

  23. Schlussfolgerung: Besondere Umstände • Grosser Mediendruck • Knapp an Zeit • Politischer Druck • Erschwerende Umstände: • Sicherheitsaspekt (Ermittlungen im Irak) • Amtshilfe in unüblichen Kanälen • FED

  24. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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