LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN Y EL EMPLEO IRREGULAR - PowerPoint PPT Presentation

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LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN Y EL EMPLEO IRREGULAR

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  1. LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN Y EL EMPLEO IRREGULAR VII CONGRESO DE ACTUALIDAD LABORAL JUAN PABLO PARRA GUTIÉRREZ INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  2. EL FRAUDE EN CIFRAS • LA ECONOMÍA SUMERGIDA ABARCA ENTRE UN 20 Y UN 25 % DEL PIB ANUAL • EN 2012 EL PIB FUE DE 1.029.000.000.000 € • ASÍ QUE LA ECONOMÍA SUMERGIDA ASCENDIÓ A 250.000.000.000 €

  3. EL FRAUDE EN UNA METÁFORA • LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN 2012 PUDO LLEGAR A LOS 250.000 MILLONES DE EUROS • EL REAL MADRID PAGÓ POR BALE 100 MILLONES DE EUROS • LA ECONOMÍA SUMERGIDA VALE 2.500 BALES AL AÑO • ES DECIR, 50 AUTOCARES LLENOS DE BALES • ES DECIR, UNA LÍNEA CONTINUA DE AUTOCARES DESDE AQUÍ HASTA PASADA LA CASA DE AMÉRICA

  4. EL FRAUDE EN SUS EFECTOS • LAS EMPRESAS QUE CUMPLEN SUFREN LA COMPETENCIA DESLEAL DE LAS QUE NO CUMPLEN • LOS TRABAJADORES “NO EXISTEN” NI PARA LAS RELACIONES LABORALES NI PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS NI PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL • LA SEGURIDAD SOCIAL PIERDE RECURSOS (2012 LO CERRÓ CON UN DÉFICIT DE 10.000 MILLONES DE EUROS)

  5. LA REACCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS • INCLUSIÓN DE ACTUACIONES CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL FISCO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS DE 2012 • PLAN INTEGRAL CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE EN SEGURIDAD SOCIAL. Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012

  6. LOS OBJETIVOS DEL PLAN • IMPULSAR EL AFLORAMIENTO DEL EMPLEO IRREGULAR • CORREGIR LA OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (EMPRESAS FICTICIAS) • AFLORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN INDEBIDA DE OTRAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL • COMBATIR LA APLICACIÓN INDEBIDA DE BONIFICACIONES

  7. MEDIDAS NO LEGISLATIVAS DEL PLAN • INCREMENTO DE EFECTIVOS DE LA INSPECCIÓN (EN 2012 53 INSP. Y 60 SUBINSP.) • CONTROL DEL EMPLEO AFLORADO • VIGILANCIA DE LOS EREs • INSTENSIFICACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA IRREGULAR • CONTROL DE LAS SUBCONTRATAS • POTENCIACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD • COOPERACIÓN

  8. MEDIDAS LEGISLATIVAS DEL PLAN • LEY 13/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SS (MODIFICA EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, LGSS, LEY DE INSPECCIÓN, LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES, etc.) • LEY ORGÁNICA 7/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL

  9. LEY 13/2012: ET Y LGSS • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CONTRATISTA PRINCIPAL DEUDAS SEGURIDAD SOCIAL: SE INCREMENTA DE 1 A 3 AÑOS (42.2 ET) • REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE SANCIONES VINCULADAS A UNA LIQUDACIÓN “CONFORME”: SÓLO SI LIQUIDACIÓN SUPERA A SANCIÓN (31.4 LGSS) • COMUNICACIÓN DEL CALENDARIO DE SUSPENSIONES Y REDUCCIONES DE JORNADA EN EREs (230 LGSS)

  10. LEY 13/2012: INSPECCIÓN • DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE ELECTRÓNICO (ART. 5 LOITSS) • COLABORACIÓN DE MUTUALIDADES, ASOCIACIONES PROFESIONALES, CÁMARAS, COLEGIOS, etc (ART. 9 LOITSS) • AMPLIACIÓN DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA POR 9 MESES EN CASOS EXCEPCIONALES (14 LOITSS) • TABLÓN DE EDICTOS (DA 8ª)

  11. LEY 13/2012: LISOS INFRACCIONES GRAVES DE SS (22 LISOS) • SE DETALLA LA EXCEPCIONALIDAD DE LA FALTA DE INGRESO DE CUOTAS • NO ENTREGA DEL CERTIFICADO DE EMPRESA • NO ALTA Y COTIZACIÓN POR SALARIOS DE TRAMITACIÓN • NO COMUNICAR VARIACIONES DEL CALENDARIO DE UN ERE • DAR OCUPACIÓN (AUN DANDO DE ALTA) A TRABAJADORES CON PRESTACIÓN INCOMPATIBLE

  12. LEY 13/2012: INFRACCIONES MUY GRAVES DE SS/EMPLEO • DAR OCUPACIÓN A TRABAJADORES EN UN ERE DE SUSPENSIÓN/REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS QUE COBRAN PRESTACIÓN • RETENER INDEBIDAMENTE Y NO INGRESAR LA CUOTA OBRERA (SE “INDEPENDIZA” Y RECOGE UNA SANCIÓN PROPORCIONAL)

  13. LEY 13/2012: SANCIONES • POR FALTA DE ALTA O DAR OCUPACIÓN A UN PERCEPTOR DE PRESTACIÓN SIN DAR DE ALTA • SI SE DETECTAN VARIAS INFRACCIONES EN UNA MISMA ACTUACIÓN INSPECTORA, SE INCREMENTA CADA INFRACCIÓN ENTRE UN 20 (2 INFR) Y UN 50% (5 O MÁS INFR). 40.2 LISOS • POR INFRACCIONES DE EMPLEO, DISCRIMINACIÓN Y ACOSOS • PÉRDIDA AUTOMÁTICA Y PROPORCIONAL AL NÚMERO DE AFECTADOS DE AYUDAS AL EMPLEO OBTENIDAS. EL CRITERIO PARA LA PÉRDIDA DEBE FIGURAR EN EL ACTA. 46 Y 46 bis LISOS

  14. LEY ORGÁNICA 7/2012CÓDIGO PENAL DELITO GENERAL DE FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL ART. 307 • EL IMPORTE DEFRAUDADO SE REDUCE DE 120.000 A 50.000 EUROS • PARA CALCULAR EL IMPORTE SE ESTARÁ A LO DEFRAUDADO EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS • LA MERA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS NO EXCLUYE LA DEFRAUDACIÓN, SI ÉSTA SE ACREDITA POR OTROS HECHOS • 1 A 5 AÑOS PRISIÓN Y TANTO AL SÉXTUPLO DE LO DEFRAUDADO

  15. LEY ORGÁNICA 7/2012CÓDIGO PENAL TIPO AGRAVADO DEL FRAUDE 307 bis • PRISIÓN DE 2 A 6 AÑOS Y MULTA DEL DOBLE AL SÉXTUPLO SI: • EL FRAUDE SUPERA 120.000 EUROS • COMISIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL • USO DE PERSONA INTERPUESTA, INSTRUMENTOS FIDUCIARIOS, PARAÍSOS FISCALES, etc.

  16. LEY ORGÁNICA 7/2012CÓDIGO PENAL OBTENCIÓN DE PRESTACIONES DEL SISTEMA. ART. 307 ter • OBTENCIÓN O MANTENIMIENTO INDEBIDO DE PRESTACIONES PARA SÍ O TERCERO MEDIANTE SIMULACIÓN, TERGIVERSACIÓN U OCULTACIÓN DE HECHOS • 6 MESES A 3 AÑOS DE PRISIÓN • SI LOS HECHOS NO REVISTEN ESPECIAL GRAVEDAD: MULTA DEL TANTO AL SÉXTUPLO

  17. LEY ORGÁNICA 7/2012CÓDIGO PENAL • EXCUSA ABSOLUTORIA 307 ter.3 • HA EXISTIDO SIEMPRE • EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SI: • SE REINTEGRA LO DEFRAUDADO CON INTERESES +2 PUNTOS • ANTES DE QUE SE NOTIFIQUE EL INICIO DE ACTUACIONES DE INSPECCIÓN/CONTROL O SE INICIE ACTUACIÓN JUDICIAL • INCLUYE LAS POSIBLES FALSEDADES DOCUMENTALES UTILIZADAS PARA DEFRAUDAR

  18. LEY ORGÁNICA 7/2012CÓDIGO PENAL CONTRATACIÓ FRAUDULENTA MASIVA 311.2 • DAR OCUPACIÓN SIMULTÁNEA SIN DAR DE ALTA / AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TRABAJAR A: • 25% DE LA PLANTILLA DE MÁS DE 100 • 50% DE LA PLANTILLA DE 10 A 100 • TODA LA PLANTILLA DE 5 A 10 • PRISIÓN DE 6 MESES A 6 AÑOS Y MULTA DE 6 A 12 MESES

  19. MUCHAS GRACIAS