для просмотра презентации нажмите клавишу F5

1. ПРЕСЕЧЕНИЕ деятельности группы компаний и лиц по производству и обороту нелегальной алкогольной продукции на территории г. Пензы и Пензенской области. ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247) ООО «ТД «Пензенский алкоголь» (ИНН 5827074390) ООО «Дионис» (ИНН 5829041294) организации розничной торговли для просмотра презентации нажмитеклавишу F5

2. БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЕМ 16 февраля 2012 г. прошло совещание у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубковым по вопросу «О противодействии обороту на территории Российской Федерации поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции». По результатам совещания Росалкогольрегулированием совместно с МВД России был разработан комплексный план мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, маркированной фальшивыми федеральными специальными марками. Данным комплексным планом предусматривается проведение на постоянной основе мониторинга алкогольной продукции организаций розничной торговли в целях выявления нелегальной алкогольной продукции.

3. ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, МАРКИРОВАННОЙ ПОДДЕЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ МАРКАМИ Росалкогольрегулированием осуществляется мониторинг организаций розничной торговли с целью выявления в розничной продаже нелегальной алкогольной продукции. В случае обнаружения нелегальной алкогольной продукции Росалкогольрегулирование, двигаясь по цепочке от организации розничной торговли через оптовиков, выходит на производителей указанной продукции. Таким образом, в результате мониторинга алкогольной продукции в организациях розничной торговли выявляются производители нелегальной алкогольной продукции. Росалкогольрегулированием в 2012 г. проводился мониторинг алкогольной продукции ворганизациях розничной торговли, в том числе на территории Республики Северная Осетия – Алания, Республики Кабардино-Балкария, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Брянской области, Пензенской области и др. Результатом указанной деятельности стало выявление большого количества нелегальной алкогольной продукции, а также пресечение деятельность производителей нелегального алкоголя. В данной презентации будет показана эффективность мониторинга алкогольной продукции организаций розничной торговли на примере мониторинга алкогольной продукции организаций розничной торговли Пензенской области.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» В апреле 2012 г. сотрудниками Росалкогольрегулирования проводился мониторинг организаций розничной торговли Пензенской области. Установлено, что в 13 крупных розничных организациях, включая крупные федеральные розничные сети, реализуется алкогольная продукция ООО «Алкопром-Пенза»(ИНН 5827003247), с признаками нелегального поизводства. ПЕНЗА Выявленная алкогольная продукция ООО «Алкопром-Пенза», с признаками нелегального производства 13 крупных точек розничной торговли алкоголем, в которых выявлена, алкогольной продукция с признаками нелегального производства

5. ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» - БАНКРОТ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ КОТОРОГО ИСТЕК 23 ЯНВАРЯ 2012 Г. ООО «Алкопром-Пенза» осуществляло деятельность по адресу: Пензенская область, г. Нижний Ломов, Линейный пер., д. 1. Организация имела лицензию на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий, коньяков из обработанных коньяков) от 7 октября 2008 Серия Б № 068623, срок действия которой истек 23 января 2012 г. Арбитражный суд Пензенской области по делу №А49-9044/2011 от 26 декабря 2011 г. принял решение о признании ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства. Признание экономической несостоятельности и неспособности организации осуществлять свою деятельность… ООО «Алкопром-Пенза» долг

6. ПОЧЕМУ ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА», УЖЕ ЛИШИВШИСЬ ЛИЦЕНЗИИ, НЕДОПУСКАЕТ СОТРУДНИКОВ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ СНЯТЬ ОСТАТКИ? В связи с прекращением 23 января 2012 г. срока действия лицензии, выданной ООО «Алкопром-Пенза», 1 февраля 2012 г. сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу выехали на территорию предприятия, с целью снятия остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а так же пломбирования оборудования и коммуникаций в целях исключения производства и реализации (оборота) алкогольной и спиртосодержащей продукции. На территорию предприятия сотрудников Росалкогольрегулирования не допустили, о чем был составлен соответствующий АКТ. … на территорию предприятия сотрудника МРУ Росалкогольрегулирования не допустили, ссылаясь на то, что руководитель организации отсутствует и пропускать кого-либо на территорию предприятия не будут… АКТ от «01» февраля 2012 г.

7. ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» ПРОТИВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ В связи с выявление в организациях розничной торговли алкогольной продукции производства ООО «Алкопром-Пенза» 11 мая 2012 г. сотрудники Росалкогольрегулирования уже совместно с МВД России выехали на предприятие для проведения контрольных мероприятий, но охрана предприятия отказалась их впускать на территорию, в связи с отсутствием руководства предприятия. Снова прибыв 12 мая 2012 г.сотрудники были допущены на территорию, однако в связи с якобы «отсутствием ключей от помещений» не были допущены в производственные и складские помещения. Ситуация повторилась и 13 мая 2012 г., когда представители ООО «Алкопром-Пенза» предоставили доступ только к части помещений (якобы от остальных не было ключей). И только на четвертый день сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с МВД России получили доступ ко всем помещениям предприятия. ЧТО ЖЕ ОНИ СКРЫВАЮТ

8. ТРИ ДНЯ НЕ ВПУСКАЛИ, А СКРЫТЬ УЛИКИ НЕ УСПЕЛИ! Несмотря на отсутствие у ООО «Алкопром-Пенза» с 26 декабря 2011 года лицензии на производство хранение и поставки произведенных спиртных напитков на территории предприятия в ходе проведения мероприятий по контролю (14 мая 2012 г.) сотрудниками Росалкогольрегулирования совместно с МВД России обнаружена и изъята нелегальная спиртосодержащая продукция (сырье для производства алкогольной продукции) в виде : 12 тыс. дал водно-спиртовой жидкости. 700 дал спиртосодержащей жидкости, предположительно коньячного спирта; 160 дал спиртовых настоев. Вся обнаруженная нелегальная продукция арестована. Емкости с водно-спиртовой жидкостью ВЫВОЗ ООО «Алкопром – Пенза» Осуществлен вывоз арестованной спиртосодержащей жидкости на хранение в стороннюю организацию

9. ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ СТЕКЛОТАРУ БАНКРОТУ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ? Кроме того на территории ООО «Алкопром-Пенза», в том числе на линиях розлива, сотрудниками Росалкогольрегулирования было обнаружено огромное количество пустой стеклотары. При чем с большинства паллетов со стеклотарой этикетки с данными (производитель стеклотары, даты поставки) были срезаны. Однако, сотрудникам Службы удалось обнаружить уцелевшие этикетки, согласно которым стеклотара была закуплена ООО «Алкопром-Пенза» в апреле 2012 г., т.е. уже спустя 3 месяца после окончания срока действия лицензии. Указанные факты свидетельствуют об осуществлении нелегального производства алкогольной продукции. Решение Арбитражного суда Пензенской области от 26 декабря 2011 г. о признании ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247) несостоятельным (банкротом) Полиэтилен разрезан и этикетка с данными удалена огромное количество пустой стеклотары. Уцелевшая этикетка с данными, согласно которой, этот паллет собран 15.04.2012

10. ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПОСТАВКИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С целью определения участников поставки нелегальной продукции сотрудниками Росалкогольрегулирования был проведен анализ сведений базы данных деклараций и ЕГАИС. В результате анализа установлено, что производительООО «Алкопром-Пенза»практически всю алкогольную продукцию поставлял оптовику ООО «Торговый Дом «Пензенский алкоголь»(ИНН 5827074390). ООО «ТД «Пензенский алкоголь» практически всю продукцию поставило в ООО «Дионис» (ИНН 5829041294). ООО «Дионис» осуществлял поставки алкогольной продукции в адрес организаций розничной торговли, в которых и была обнаружена алкогольная продукция производства ООО «Алкопром-Пенза», с признаками нелегальности. В отношении указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях и проводятся административные расследования. СХЕМА ПОСТАВКИ НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ Возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся административные расследования

11. ВЫЯВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, МАРКИРОВАННОЙ ПОДДЕЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ МАРКАМИ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В соответствии с поручением Правительства РФ Росалкогольрегулирование с участием ФГУП «Гознак» проводит мониторинг алкогольной продукции в организациях розничной торговли с целью выявления нелегальной продукции, в том числе маркированной поддельными федеральными специальными марками ГОЗНАК ООО «Алкопром – Пенза» ООО «Дионис» Экспертиза федеральных специальных марок проводится сотрудниками ФГУП «Гознак» непосредственно во время проведения проверок на территориях организаций Розничная торговля ООО «ТД «Пензенский алкоголь» Розничная торговля Розничная торговля

12. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Сотрудники Росалкогольрегулирования с 11 по 25 мая 2012 г. проведены мероприятия по контролю в отношении 13 организаций розничной торговли, у которых ранее в ходе мониторинга была обнаружена алкогольная продукция, с признаками нелегальности. Выявлено и арестовано 2662 бутылокнелегальной алкогольной продукции производства ООО «Алкопром-Пенза». Согласно товарно-сопроводительным документам обнаруженная нелегальная алкогольная продукция поставлялась по цепочке: Выявленная и арестованная нелегальная алкогольная продукция ООО «Алкопром-Пенза»

13. НЕЛЕГАЛЬНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» • Признаками нелегальности продукции были: • визуально определяемые признаки подделки федеральных специальных марок (далее - ФСМ), а именно: размытость микротекста, отсутствие ирисного перехода, отсутствие защитных волокон, несоответствие цветовой гаммы, несоответствие шрифта на марке, используемому ФГУП «Гознак»; • не соответствие информации, нанесенной на ФСМ при штрихкодировании ООО «Алкопром-Пенза», информации, зафиксированной им в ЕГАИС (несоответствие названия водки и емкости потребительской тары). Водка «Старорусская» производства ООО «Алкопром-Пенза» согласно данным, зафиксированным в ЕГАИС, была разлита в тару емкостью 0,375 л, однако в действительности она была разлита в бутылки емкостью 0,5 л.

14. ООО «ТД «ПЕНЗЕНСКИЙ АЛКОГОЛЬ» РАСТОРГЛО ДОГОВОР АРЕНДЫ ООО «Торговый Дом «Пензенский» имеет лицензию на закупки, хранение и поставки алкогольной продукции от 28 августа 2009 Серия Б № 071970 сроком до 28 августа 2014 г. В ходе проведения мероприятий по контролю 11 мая 2012 г. установлено, что организация по адресу осуществления деятельности, указанному в лицензии, отсутствует. Согласно документам, полученным от арендодателя, ООО «ТД «Пензенский алкоголь» расторгло договор аренды 23 апреля 2012 г. В связи с этим, 1 июня 2012 г. Росалкогольрегулированием принято решение о приостановлении действия лицензии ООО «ТД «Пензенский алкоголь», а также о снятии остатков готовой алкогольной продукции в целях исключения ее реализации. Цепочка поставки нелегальной продукции Содержимое бывших складов ООО «ТД «Пензенский алкоголь» Складские помещения где ранее осуществляло деятельность ООО «ТД «Пензенский алкоголь»

15. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «ДИОНИС» ООО «Дионис» (ИНН 5829041294) имеет лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции от 02 июня 2011 сроком действия до 19 июня 2016 г. В ходе мероприятий по контролю установлено, что в складских помещениях ООО «Дионис» хранится нелегальная алкогольная продукция производства ООО «Алкопром-Пенза». Всего арестовано 40 277 бутылокнелегальной алкогольной продукции. Согласно предоставленным документам нелегальная алкогольная продукция поставлялась по цепочке: Вывоз арестованной продукции ООО «Дионис» Арестованная продукция ООО «Дионис»

16. НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» ФНС России провело выездную налоговую проверку деятельности ООО «Алкопром-Пенза» за период 2009-2010 годы. В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Алкопром-Пенза» собственноручно представило уточненные налоговые декларации за 2009 год по акцизам к уплате в бюджет на сумму 420 млн. руб. Оплату акциза по уточненным налоговым декларациям не произведена. Кроме того решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 12 апреля 2012 г. № 12-29/19 дополнительно начислено 1,8 млн. руб., в том числе акциз – 1,3 млн. руб. (на сумму по которой уточненная декларация не представлена).

17. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПОСТАВКАХ НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ Истечение срока действия лицензии 23 января 2012 г. Решение Арбитражного суда Пензенской области от 26 декабря 2011 г. о признании ООО «Алкопром-Пенза»несостоятельным (банкротом). МВД России по обнаруженным фактам нелегального производства проводится подготовительная работа по вопросу возбуждения уголовного дела Производитель: ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247) срок действия лицензии истек 23 января 2012 ЛИЦЕНЗИЯ УТРАЧЕНА … принимает решение о приостановлении действия лицензии Б 071970 от 28 августа 2009 г. на закупку, хранение и поставки, выданной ООО «ТД«Пензенский алкоголь»… Оптовик: ООО «ТД «Пензенский алкоголь» (ИНН 5827074390) срок действия лицензии до28 августа 2014 г. … принимает решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии А 647588 от 2 июня 2011 г. на закупку хранение и поставки алкогольной продукции, выданной ООО «Дионис» … Оптовик: ООО «Дионис» (ИНН 5829041294) срок действия лицензии до 19 июня 2016 г. ЛИЦЕНЗИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА … принимает решение о приостановлении действия лицензии А 647588 от 2 июня 2011 г. на закупку, хранение и поставки, выданной ООО «Дионис»… АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 13 организаций розничной торговли