上海华仕达林业股份有限公司

1. 上海华仕达林业股份有限公司 目录 基本情况 产品情况 经营模式 行业概况 竞争优势 发展战略 募集资金使用

2. 简介： 上海华仕达林业股份有限公司成立于2012年1月13日，注册资本人民币1.8亿。公司主要从事林场投资管理、林业项目投资管理、木制品贸易加工、林地种植（扶育、苗种）经营领域，拥有一批林业资源管理、林场投资管理、集约化种植、组培苗种等技术开发、木制品加工等生产经营的专业人才。 公司于2012年在云南先后成立了2家分公司，分别是上海华仕达林业股份有限公司宁蒗分公司和鹤庆分公司。设资源部、财务管理综合部、市场营销部等办事机构，下设中华山林场、盐源林场、长青林业科技研发等分支机企业。公司以林业产业为基础，以资产运营为核心，以投资开发为重心，实现资产的快速增长。公司坚持以优质、高产、高效为目标，遵从可持续发展战略，强化资本运作，培育创新发展，充分发挥省林业厅赋予的林业资产管理的优势，调整投资结构，深化林产加工，发展森林旅游业，完善林业苗木研发、林产加工、木制品流通、森林旅游林业产业链，努力把公司建设成为主业突出、效益显著、核心竞争力强的现代化综合性林业龙头企业。

3. 上海华仕达林业股份有限公司

4. 公司产品： 公司经营的板材（针叶林板材）主要来自于针叶材中的辐射松、落叶松和花旗松等的加工品。 2013年以来公司先后在云南省宁蒗县购置了4万多亩林地，主要树种为云南松和冷杉。 花旗松 辐射松 云南松

5. 上海华仕达林业股份有限公司 经营模式 林地林木培育 林下产业 采脂

6. 上海华仕达林业股份有限公司 经营模式 林地概况 公司的林地资源保证了公司的可持续盈利能力，未来林地可提供持续的林木产品.相关林木统计资料显示，公司所购林地林木100%属于工业用材林，森林林种以冷杉与云南松为主，全部是树龄45年的成熟林，郁闭度0.7，平均亩蓄积量22.25立方米。公司所购林地的林木资产属于近熟林、成熟林林木资源。

7. 主营业务 公司从2014年开始，主营业务变更为针叶材建筑用板材贸易。公司主要经营价格在位于中等价格2000元/立方米左右的板材，这个价位的板材价格相对稳定。 公司2012年到2013年底，主营业务是原木的贸易。原木在码头直接销售。 林木抚育业务：将是公司未来的重心，其抚育过程会促进板材、林下经济等；对林地蓄积量起重要的推进作用。

8. 上海华仕达林业股份有限公司 经营模式 森林三防、监测 护林员巡防 近熟林 成林抚育 成熟林 原木 木材加工 木制品 林下经济

9. 上海华仕达林业股份有限公司 林木抚育 林木抚育前 林木抚育后

10. 上海华仕达林业股份有限公司 行业概况 作为产业自身来说，林业产业各行业规模偏小，产品大多集中在刨花板、纤维板、木浆造纸，由于企业规模偏小，产业装备设备比较落后，生产的都是比较低端的同质产品，行业龙头企业发展不够。据有关部门统计，目前林业类企业，单个产值过亿还不到 50 家，龙头企业集中度不高，10 大企业占总产值 7-8%，前 50 企业仅占 12-13%，。在 A 股上市公司中，拥有苗木及林业资源优势的上市公司主要有福建金森(002679)、永安林业(000663)、吉林森工(600189)等林业龙头企业。 资料来源：上市公司年报

11. 上海华仕达林业股份有限公司 行业概况 林业产业的纵向产业链主要有： 林业产业是以经营森林为主 体的生态经济系统产业，主要包 括林木种植业、经济林培育业、 花卉培育业、木竹采运业、木 竹加工业、人造板制造业、木 浆造纸业、林产化学加工业、 林副产品采集加工业、森 林旅游业等。

12. 上海华仕达林业股份有限公司 行业概况 2012 年林业产业总产值达到 3.95 万亿元（按现价计算），比 2011 年增长28.94%，产业规模不断扩大。自 2001 年以来，林业产业总产值的平均增速达到 22.88%。公司处于林木产业的上游行业： 林木种植与生产销售，其 行业特征和市场情况可以 总结为：资源总量不足、 林地单位面积产出率偏低 、缺乏集约经营、对外 依存度大。

13. 上海华仕达林业股份有限公司 行业概况 我国是世界上人口最多的国家，也是经济发展最快的国家之一，对木材的需求量十分巨大，供需矛盾相当突出。（资料来源：国家林业局发布的《2012年中国林业发展报告》） 下图为2000-2012年我国木材产量变化情况： 单位：万立方米

14. 上海华仕达林业股份有限公司 行业概况 国内林木产品的供给主要通过从国外进口和国内林木产品两个渠道。过去及可以预见的未来数年内，我国 林木资源供应尚不能满足巨大的市场需求，市场供需还存在较大的缺口。我国自1998年实行“天然林保护工程 ”后，国内木材资源供应缺口主要依靠进口木材弥补，近几年呈现较温和的递增态势，预计未来数年内国内木 材资源供应缺口仍需依赖进口弥补。我国2010年和2015年国内木材需求情况如下： 单位：万立方米 资料来源：国家林业局信息中心资料

15. 上海华仕达林业股份有限公司 政策情况 根据《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》的规定，为保护森林资源、生态环境和林木经营者的合法权益，国家对森林资源利用实行严格管理，主要实行一“权”、一“限”、三“凭证”制度。 （1）林权管理制度 （2）森林采伐限额制度 （3）林木凭证采伐制度 （4）木材凭证运输制度 （5）木材经营许可制度

16. 上海华仕达林业股份有限公司 行业概况 林业优惠政策 2011 年 3 月 27 日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2011年本）》， “植树种草工程及林木种苗工程”、“森林抚育、低产林改造工程”、“速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设”、“林下资源人工培育与开发”等属于国家鼓励发展的产业。 1、林业产业实行减免税收扶持政策 2、实行林业设施保护的相关政策 3、实行林业财政补贴政策

17. 上海华仕达林业股份有限公司 竞争优势 1.资源优势明显 林地是林业生产的物质基础，具有稀缺性、再生资源。 2、技术优势 公司经营林木种植业务历史较长，技术团队完整，专业性强，能够很好地把握市场、政策、技术和管理。 3、客户群体大多是大型国有企业 公司原木板材贸易直销企业客户群大多是大型国有企业，有的企业已将公司作为战略合作伙伴，持续多年合作关系，客户关系比较稳定。

18. 上海华仕达林业股份有限公司 公司发展战略 公司本着“资源基地化、经营多元化、效益最佳化”的经营理念,将长期致力于森林的可持续经营,致力于森林的生态性、经济性和社会性的协调发展； 发挥公司的资源优势以及技术优势，有序发展绿化苗木种植、多种树种合理经营，丰富产业链，打造森林产品丰富、业务结构合理、研发创新能力较强的现代森林经营企业。争取把公司发展成为一家集产、销、贮为一体，林、工、商相结合的综合性，多元化的现代林业一体化产业链基地。

19. 上海华仕达林业股份有限公司 公司发展战略 公司本着“资源基地化、经营多元化、效益最佳化”的经营理念,将长期致力于森林的可持续经营,致力于森林的生态性、经济性和社会性的协调发展； 发挥公司的资源优势以及技术优势，有序发展绿化苗木种植、多种树种合理经营，丰富产业链，打造森林产品丰富、业务结构合理、研发创新能力较强的现代森林经营企业。争取把公司发展成为一家集产、销、贮为一体，林、工、商相结合的综合性，多元化的现代林业一体化产业链基地。

20. 上海华仕达林业股份有限公司 公司发展战略 公司未来三年的发展目标与计划： 1、应把林木资源建设放在核心地位，坚持“资源基地化、经营多元化、效益最佳化”的经营理念，通过直接购买、“公司＋农户”合作造林、“定向培育建设工业原料林”等方式发展林木资源。公司计划在未来三年，争取继续扩大林地资源。 2、林地资源利用目标：深挖上下游产业链，充分利用林地资源,丰富森林产品,拓宽经营渠道。发展林下经济, 充分利用丰富的林下资源发展种植业；充分利用林下空间发展立体养殖。争取把公司发展成为一家集产、销、贮为一体，林、工、商相结合的综合性，多元化的现代林业工业基地。

21. 上海华仕达林业股份有限公司 募集资金使用