slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции PowerPoint Presentation
Download Presentation
Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции - PowerPoint PPT Presentation

taipa
141 Views
Download Presentation

Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции ООО «Эрик» и ООО «Эрик и К»

  2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении организации – производителя ООО «Эрик» (ИНН 2606006967) и его единственного контрагента ООО «Эрик и К» (ИНН 2606003772) установлено, несоответствие данных деклараций по поставкам и закупкам алкогольной продукции за 2 и 3 кварталы 2009 года в количестве 2138,39 тыс.дал. Проведены выездные внеплановые проверки ООО «Эрик» и ООО «Эрик и К» 01.06.2010 г. составлены протоколы о невозможности проведения проверки ввиду не допуска. МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу ООО «Эрик» ИНН 2606006967 По факту нахождения алкогольной продукции в нелегальном обороте, производителем которой является ООО «Эрик», направлена информация в Департамент экономической безопасности МВД России. ДЭБ МВД России УФНС России по Ставропольскому краю ООО «Эрик и К» ИНН 2606003772 В УФНС России по Ставропольскому краю направлена информация для проведении контрольных мероприятий. УФНС по Ставропольскому краю в отношении ООО «Эрик» проведены выездные налоговые проверки за 2007 год (повторно) и 2008-2009 гг. В результате проверок произведено доначисление налогов в сумме 6489,8 млн.руб. (в т.ч. акцизов – 4 422,4 млн. руб.).

  3. ВЫЯВЛЕНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ООО «Эрик» ИНН 2606006967 ООО «Эрик и К» ИНН 2606003772 ООО «Эрик и К» снят с налогового учета 22.04.2010г. в связи с присоединением ООО «Универсал» (ЦФО), далее реорганизация в ООО «Техноторг» (ЦФО) ООО «Эрик» 04.06.2010 г. снят с налогового учета в МРИ ФНС России № 5 по Ставропольскому краю в связи с изменением места нахождения в ИФНС России № 1 по г.Москве.

  4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу Решение суда 05.07.2010 года лицензии ООО «Эрик» аннулированы. Направлено в суд заявление об аннулировании лицензий ООО «Эрик» В Федеральную службу 29.03.10г. направлено заключение на аннулирование лицензии № Б 068570 - производство, хранение поставки произведенных спиртных напитков, № Б 068569 – производство, хранение поставки произведенных вин ООО «Эрик». В Федеральную службу 29.03.10 г. и 20.10.10 г. направлены заключения на аннулирование лицензии А 634990 – закупка, хранение поставки алкогольной продукции ООО «Эрик и К», Направлено в Арбитражный суд г.Москвы заявление об аннулировании лицензии ООО «Эрик и К» Росалкогольрегулирование Решением Росалкогольрегулирования от 14.12.10 г. действие лицензии № А 634990 на закупку, хранение поставки алкогольной продукции ООО «Эрик и К» приостановлено. 14.04.2010 года Федеральной службой принято решение о направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий ООО «Эрик» и ООО «Эрик и К»