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Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos. Agosto, 2004. Abraham Siles Vallejos Sara Esteban Delgado Lilia Ramírez Varela Gabriela Ramírez Parco. Indice. Presentación El contexto Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción Estado actual de la lucha anticorrupción

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Presentation Transcript
lucha anticorrupci n avances retrocesos riesgos

Lucha anticorrupción:avances, retrocesos, riesgos

Agosto, 2004

Abraham Siles Vallejos

Sara Esteban Delgado

Lilia Ramírez Varela

Gabriela Ramírez Parco

slide2

Indice

  • Presentación
  • El contexto
  • Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción
  • Estado actual de la lucha anticorrupción
  • Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados
  • Principales procesos anticorrupción
    • Con sentencia firme
    • Con sentencia en revisión
    • En juicio oral
    • Con acusación fiscal
  • Decisiones cuestionables de la Corte Suprema
  • Lo que se viene
  • Lo que se necesita
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Presentación

El presente documento intenta hacer un balance de la lucha anticorrupción en el Perú, en el momento actual. Creemos que vivimos una situación especialmente difícil. Es cierto que hay avances, inclusive importantes y de consideración. Pero también lo es que aún falta mucho camino por recorrer y, lo más grave, que se puede desbaratar lo avanzado.

No sería la primera vez que el Perú, país de discontinuidades y exabruptos, dejara inconcluso un importante proceso institucional. Se trata, precisamente, de impedirlo, de contribuir a que la investigación y sanción jurisdiccional de los actos corruptos del Fujimorato llegue a buen puerto.

En Justicia Viva consideramos que el subsistema judicial anticorrupción representa en cierto modo una reforma judicial en los hechos, una demostración de que, pese a que se trabaja en condiciones adversas, se puede ofrecer una justicia confiable y de calidad a la ciudadanía.

slide4

Presentación

Precisamente porque defendemos al subsistema anticorrup-ción, y creemos que su labor es esencial para el cambio judicial y la misma transición democrática, exponemos en las siguientes páginas la situación por la que atraviesa, advirtiendo en particular sobre los peligros que se ciernen sobre él.

El formato elegido es el de un conjunto de láminas que contienen gráficos, organigramas y flujogramas, así como cuadros sinópticos y explicativos. Ello se debe, en primer lugar, a que es ésta una manera sencilla de comunicar las ideas que exponemos, pero también a que la versión original del trabajo se ha hecho para presentación en “power point”.

Ponemos a disposición de todos los interesados este documen-to, que actualizaremos periódicamente, en nuestro portal internet: www.justiciaviva.org.pe.

slide5

El contexto

  • A tres años y medio del inicio de la transición democrática y la creación del sistema anticorrupción.
  • Escasa legitimidad de las instituciones del Estado: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, etcétera.
  • Presentación de graves denuncias de corrupción contra autoridades y funcionarios del gobierno actual.
  • Inestabilidad política y creciente ingobernabilidad.
  • Pérdida del impulso de la lucha anticorrupción.
  • Falta de liderazgo en la lucha anticorrupción.
  • No configuración de un verdadero “sistema anticorrupción”, que integre al conjunto de entidades y que no sólo se encargue de la parte represiva sino también de la preventiva.
slide6

El contexto

  • Existencia de cada vez más decisiones judiciales cuestiona-bles en este ámbito.
  • Ataques de diversos sectores a los procuradores y jueces anticorrupción.
  • Abogados y estudios jurídicos importantes han asumido la defensa de los procesados por corrupción, lo que ha fortalecido el derecho de defensa de éstos, pero a la vez a dado pie al uso de “maniobras” legales (entorpecimiento, dilaciones, etcétera).
  • Cierta reacción de la sociedad frente a los ataques al sistema anticorrupción, que se traduce en una exigencia de resultados.
  • Situación de incertidumbre respecto del futuro de la lucha anticorrupción.
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I

Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción

organigrama general
Organigrama general

Órgano autónomo

Órgano autónomo

Órgano que depende del Ministerio de Justicia

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURÍA

FISCALÍAS SUPREMAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROCURADURÍA

AD HOC ANTICORRUPCIÓN

CORTE SUPERIOR

SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN

FISCALÍAS SUPERIORES

ESPECIALIZADAS

ANTICORRUPCIÓN

PROCURADURÍAS

ADJUNTAS AD HOC

FISCALÍAS PROVINCIALES

ESPECIALIZADAS

ANTICORRUPCIÓN

JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN

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Normas de creación del sistema anticorrupción

  • R.S. Nº 240-2000-JUS y R.S. N° 241-2000, que designa a procuradores para defender los intereses del Estado en los actos anticorrupción (El Peruano, 3-4/11/00).

Procuraduría

  • Ley N° 27380, que faculta al Fiscal de la Nación a designar equipo de fiscales anticorrupción y sus respectivas instancias (El Peruano, 21/12/00).

Fiscalías

  • R.A. N° 024-2001-CT-PJ, que autoriza al Presidente de la Corte Superior de Lima a crear los Juzgados y la Sala anticorrupción (El Peruano, 01/02/01).
  • R.A. N° 047-2001-P-CSJL/PJ, conforma los juzgados anticorrupción (El Peruano, 02/02/01).

Juzgados

  • R.A. N° 088-2001-P-CSJL/PJ, que crea y conforma la Sala Penal Especial, actualmente Sala “A” (El Peruano, 07/03/01).

Sala A

Juzgados y Salas

  • R.A. N° 129-2003-P-CSJL/PJ, que crea la Sala “B” (El Peruano, 08/11/03).
  • R.A. N° 0456-2003-P-CSJL/PJ, que conforma la Sala “B” (El Peruano, 09/11/03).

Sala B

  • R.A. N° 24-2004-P-CSJL/PJ, que crea la Sala “C” (El Peruano, 11/03/04).
  • R.A. N° 088-2001-P-CSJL/PJ, que conforma la Sala “C” (El Peruano, 03/03/04).

Sala C

Salas

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Normas anticorrupción

Ley N° 27378,de colaboración eficaz (El Peruano, 21/12/00).

Ley N° 27379, que establece medidas excepcionales de limita-ción de derechos en investigaciones preliminares (El Peruano, 21/12/00).

Penales

Ley N° 27399,que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 tratándose del presidente, ministros, congresistas (antejuicio) (El Peruano, 13/01/01).

Resoluciones N° 206-2004-MP-FN y N° 309-2004-MP-FN, que precisan facultades de Fiscalías especializadas en delitos de corrupción (El Peruano, 30/01/04 y 14/02/04).

Ley N° 28117, que regula la celeridad y eficacia procesal penal (El Peruano, 10/12/03).

Procesales

Ley N°27994, que modifica el Código de Procedimientos Penales para simplificar y hacer más expeditivo el informe final del juez instructor (El Peruano, 06/06/03).

Resolución N° 1065-2004-MP-FN que autoriza a que las Fiscalías anticorrupción trasladen sus casos menores a otras fiscalías provinciales, para atender con mayor celeridad aquellos casos complejos de corrupción(El Peruano, 03/08/04).

Ley N° 27770, que introduce un régimen más riguroso de beneficios penitenciarios para casos de corrupción (El Peruano, 28/06/02).

De ejecución

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Etapas del proceso penal

MINISTERIO PÚBLICO

PODER JUDICIAL

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

INSTRUCCIÓN

JUZGAMIENTO

REVISIÓN

Investigación Policial

Investigación

Fiscal

flujograma del proceso penal
Flujograma del proceso penal

MINISTERIO PÚBLICO

PODER JUDICIAL

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

INSTRUCCIÓN

JUZGAMIENTO

REVISIÓN

Informe final

Auto de enjuicia-miento

ATESTADO

POLICIAL

POLICÍA

Sala de revisión

Juzgado o Vocalía de instrucción

Sala o juzgado de juzgamiento

abre ins-trucción e inves-tiga

Juicio Oral

HECHO DELICTIVO

1era.

sentencia

2da.

sentencia

(definitiva)

Apelación o nulidad

Policía Antico-rrupción

Forma-liza de-nuncia

MINISTERIO PÚBLICO

Resuelve abrir investigación

preliminar

Fiscalía

(emite opinión)

Fiscalía

(emite acusación fiscal)

MP

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CORTE SUPREMA

SALA PENAL TRANSITORIA

SALA PENAL PERMANENTE

SALA PENAL ESPECIAL

VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN

PROCESO SUMARIO

El Juzgado instruye y juzga y la Sala Superior Anticorrupción conoce en revisión.

PROCESO ORDINARIO

El Juzgado instruye, la Sala Superior Anticorrupción emite la sentencia y la Sala Penal de la Corte Suprema conoce en revisión.

PROCESO PARA ALTOS FUNCIONA-RIOS (con “Antejuicio”)

La Vocalía Suprema instruye, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emite la primera sentencia y la Sala Penal Transitoria conoce en revisión.

Corte Superior

SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A

SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B

SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C

Juzgados Penales Especiales Anticorrupción

1er. juzgado

2do. juzgado

4to. juzgado

5to. juzgado

3er. juzgado

6to. juzgado

Organigrama del sistema anticorrupción en el Poder Judicial

slide14

Composición del sistema anticorrupción en el Poder Judicial

Sala Penal Permanente

Sala Penal Transitoria

Isaac Gamero Valdivia (T) (Pr.)

Robinson Gonzáles (T) (Pr.)

Antonio Pajares Paredes (T)

Javier Villa Stein (T)

César San Martín Castro (T)

Raúl Valdez Roca (P)

Eduardo Palacios Villar (P)

Jovino Cabanillas Z. (P)

José Luis Lecaros (P)

César Vega Vega (P)

SALA PENAL ESPECIAL

Antonio Pajares P. (T) (Pr.)

Eduardo Palacios V. (P)

Hugo Molina O. (P)

VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN

José Luis Lecaros (P)

Hugo Molina O. (P)

Corte Superior

(Pr.) Presidente

(T) Vocal Titular

(P) Vocal Provisional

SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A

SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B

SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C

Inés Villa Bonilla (T)

María Zavala Valladares (T)

Aracelli Baca Cabrera (T)

Inés Tello de Ñecco (T)

Roberto Barandiarán (T)

Susana Castañeda (T)

Carlos Ventura (T)

Iván Sequeiros (T)

Carlos Escobar Antezano (T)

Juzgados Penales Especiales

Primer JuzgadoMagaly Báscones (T)

Segundo Juzgado Carolina Lizárraga (T)

Tercer Juzgado Jorge Barreto (T)

Cuarto Juzgado Sara Mayta (T)

Quinto Juzgado Cecilia Pollack (T)

Sexto JuzgadoSaúl Peña (T)

CORTE SUPREMA

slide15

Fiscalía de la Nación

1era Fiscalía Suprema en lo Penal

2da Fiscalía Suprema en lo Penal

Miguel Angel Sánchez Arteaga (T)

Gladys Echaíz Ramos (T)

Fiscalía Superior Anticorrupción

1era Fiscalía Superior Anticorrupción

2da Fiscalía Superior Anticorrupción

3era Fiscalía Superior Anticorrupción

Sonia Chávez Gil (T)

Martín Retamozo Roca (T)

Pablo Sánchez Velarde (T)

Fiscalía Provincial Anticorrupción

1era. Fisc. Prov. Anticorrupción

2da. Fisc. Prov. Anticorrupción

3era. Fisc. Prov. Anticorrupción

4ta. Fisc. Prov. Anticorrupción

Fiscalía Penal

Espec. en DD.HH.

Fiscalía Penal

Espec. en lavado

de dinero y tráfico

ilícito de drogas

Jorge Cortez

Pineda (T)

Oscar Zevallos

Palomino (T)

Juana Meza

Peña (T)

Marlene Berrú

Marreros (T)

Héctor Villar

Huamán (T)

Jorge Chávez Cotrina (T)

Composición del sistema anticorrupción en el Ministerio Público

(T) Fiscal Titular

slide16

Composición y competencias de la Procuraduría ad hoc anticorrupción

Composición

Competencias

Ejecutar todas las acciones legales necesarias a fin de defender los derechos e intereses del Estado

PROCURADOR AD HOC

Luis Vargas Valdivia

Solicitar informes,

antecedentes

o cualquier otro tipo de

colaboración a cualquier

dependencia del sector

público

PROCURADORES ADJUNTOS

Ronald Gamarra

Iván Meini

César Pantoja

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II

Estado actual de la lucha anticorrupción

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Número de procesos 143

Número de procesados 1453

Número de sentencias firmes 14

Principales indicadores

Dinero repatriado desde el 2001 US 173 millones*

*Aproximadamente

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

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Dinero repatriado

Principales indicadores

Dinero repatriado

US $ 173’ 000.000*

US $ 82’ 000. 000

Dinero repatriado desde el 2001

Dinero por repatriar

* Aproximadamente

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (Expreso, 02/08/04)

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Dinero repatriado

Principales indicadores

Reparaciones civiles

S/. 43’ 876.966

S/. 10’ 817. 143

Total de monto de Reparaciones

Total de monto pagado

Sobre la base de 30 condenados

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (La República, 03/08/04)

slide21

Reparación civil adeudada por los senten-

ciados en los procesos anticorrupción

Fuente: La República, 01/08/04

slide22

Deuda de los procesados acogidos a la ley

de colaboración eficaz

Reparación civil adeudada por los senten-

ciados en los procesos anticorrupción

Total de reparación civil

adeudada por sentencia-

dos y procesados

Fuente: La República, 01/08/04

n mero de procesos
Número de procesos

Total: 143

94

14

5En la Corte Suprema

1En la Corte Suprema

5En Salas Superiores Anticorrupción

17

7En Salas Superiores Anticorrupción

En investiga-ción prelimi-nar o ins-trucción

Con sentencia en revisión

Concluidos con senten-cia firme

En juicio oral

Con acusación

fiscal

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

n mero de procesados por el sistema anticorrupci n
Número de procesados por el sistema anticorrupción

Total: 1453

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

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Penas impuestas por sentencia firme

Sobre la base de 30 condenados

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

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Penas impuestas por sentencia en revisión

Sobre la base de 24 condenados

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

slide27

Principales procesados por el sistema anticorrupción

Carlos Boloña Behr Jorge Camet Dickman Víctor Joy Way

Juan Carlos Hurtado Miller Jorge Baca Campodónico Alberto Bustamante

Ministros

Ernesto Gamarra Luz Salgado Rubianes Carmen Lozada de Gamboa Martha Chávez Cossío Alberto Kouri Guido Penanno Allisson

Congresistas

José García Marcelo Blanca Nélida Colán Alipio Montes de Oca Alejandro Rodríguez Medrano Nina Rodríguez Flores Julia Eguía Dávalos

Jueces y fiscales

Nicolás de Bari Hermoza RíosVíctor Malca VillanuevaJulio Salazar MonroeJosé Villanueva Ruesta Humberto Rozas Bonuccelli Carlos Bergamino

Antonio Ibárcena Amico

Militares

Ernesto Schütz Moisés Wolfenson Alex Wolfenson Augusto Bresani Jorge Bresani Giancarlo Bresani José Francisco Crousillat José Enrique Crousillat Daniel Borobbio

Prensa

escrita y TV

Otros

funcionarios

César Almeyda Alexander Kouri Bumachar Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Eugenio Bertini Víctor Venero Luis Duthurburu

Empresarios

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

slide28

III

Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados

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Magistrados cuestionados en la Corte

Suprema

  • Abogado de Tomás Gonzáles Reátegui.
  • Director del Centro de Investigaciones del Ministerio Público, con Blanca Nélida Colán.
  • Emitió un voto singular a favor de reducir la pena impuesta a Alejandro Rodríguez Medrano por corrupción, de 8 a 4 años de cárcel.
  • “Compadre” de Arsenio Oré (abogado de Dionisio Romero).

Robinson Gonzáles

Javier Villa Stein

  • Asesor legal de Víctor Joy Way.
  • Defendió públicamente a los Wolfenson.
  • Señaló que los vladivideos no tienen valor probatorio.
  • Declaró que los jueces anticorrupción “actúan como acólitos del Ejecutivo” y prevarican todos los días.
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Superior Anticorrupción “C”.
  • Votó por archivar el caso del millón de firmas y solicitó a la Fiscalía denunciar a los magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán).
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”.
  • Votó por no sancionar a quienes adquieren bienes cuya procedencia delictuosa conocen (delito de receptación).
  • Mantiene un contrato con el abogado de Duthurburu (testaferro de Montesinos).

Cesar Vega Vega

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Magistrados cuestionados en la Corte

Suprema

Hugo Molina

  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”.

Jovino Cabanillas

  • Votó por la irregular semilibertad de Agustín Mantilla.
  • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”.

Isaac Gamero

Eduardo Palacios

  • Miembros de la Sala que archivó el caso del millón de firmas.
  • Actualmente investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues habría mentido sobre su fecha de nacimiento.
  • Inició proceso al ex procurador José Ugaz por el allanamiento a la casa de Montesinos.

Antonio Pajares

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Magistrados cuestionados en la

Corte Superior

Sala Superior “B”

María Zavala Valladares

  • Votaron por la absolución de Alex Kouri, pese a haber un vladivideo, que demuestra los favores judiciales solicitados por Kouri.

Iván Sequeiros Vargas

Sala Superior “C”

  • Casada con un oficial de las FF.AA., razón por la que se inhibe continuamente, dilatando los procesos.

Aracelli Baca Cabrera

  • Vínculos académicos con Arsenio Oré, abogado de Dionisio Romero, quien además fue su asesor de tesis. Ambos son miembros del mismo instituto jurídico.
  • Estos vínculos no generarían sospecha si Dionisio Romero no se hubiera empeñado en ser juzgado por la sala que conforma la Dra. Otzú.

Susana Castañeda Otsú

  • Fiscal adjunto de Julia Eguía, actualmente presa por ser parte de la red de Alejandro Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán.
  • Como fiscal, encubrió a testaferros de Montesinos en caso Indeci.

Carlos Escobar Antezano

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IV

Principales procesos anticorrupción

procesos concluidos con sentencia firme
Procesos concluidos con sentencia firme
  • Caso Alberto Kouri
  • Caso Blanca Nélida Colán
  • Caso Alejandro Rodríguez Medrano
  • Caso Ernesto Gamarra
  • Caso César Saucedo Sánchez
  • Caso Agustín Mantilla
  • Caso José Villanueva Ruesta
  • Caso José García Marcelo
  • Caso Roberto Pesantes
  • Caso 21 vocales del CSJM
  • Caso Luis Bedoya de Vivanco
  • Caso Jacqueline Beltrán
  • Caso Vladimiro Montesinos – usurpación de funciones
  • Caso fuga velero Karisma

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

caracter sticas de procesos concluidos con sentencia firme

Caso

Delitos

Sanción

Sentencia expedida por...

Características de procesos concluidos con sentencia firme

ALBERTO KOURI

  • Congresista electo que por 15 mil dólares se convierte en tránsfuga.
  • Protagonista del primer vladivideo.

BLANCA NÉLIDA COLÁN

  • Fiscal de la Nación que encubrió a Montesinos por las denuncias de corrupción, y adquirió una casa de US$ 795,971.00 con dinero ilícitamente obtenido.

JOSÉ VILLANUEVA RUESTA

  • Ministro de Estado que incrementó su patrimonio personal, valiéndose del cargo público.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

caracter sticas de procesos concluidos con sentencia firme1

Caso

Delitos

Sanción

Sentencia expedida por...

Características de procesos concluidos con sentencia firme

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO

  • Vocal supremo provisional que utilizó su cargo para presionar a los jueces a que resuelvan los casos según las indicaciones de Montesinos.

JOSÉ GARCÍA MARCELO

  • Miembro del Tribunal Constitucional.
  • Complotó, mediante acuerdos ilega-les con Montesinos, para evitar que se llevara a cabo el referéndum de 1997.

AGUSTÍN MANTILLA

  • Congresistaque recibió 100 mil dólares de Montesinos para sufragar los gastos de campaña del APRA, a cambio de apoyarlo en las investiga-ciones relacionadas con actos ilícitos (Leyes de Amnistía).

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

caracter sticas de procesos concluidos con sentencia firme2

Caso

Delitos

Sanción

Sentencia expedida por...

Características de procesos concluidos con sentencia firme

CÉSAR SAUCEDO SÁNCHEZ

  • Ministro del Interior.
  • Trató de encubrir la responsabilidad de agentes del Estado en la represión de la Marcha de los Cuatro Suyos.

ERNESTO GAMARRA

  • Congresista que recibió dinero de testaferro de Montesinos.
  • Interfirió en investigaciones congre-sales para encubrir a los testaferros de Vladimiro Montesinos Torres (los hermanos Venero Garrido, entre otros).
  • Actualmente goza del beneficio de semilibertad.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

slide37

Caso

Delitos

Sanción

Sentencia expedida por...

Características de procesos concluidos con sentencia firme

VOCALES DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

(21 PROCESADOS)

  • Dejaron impunes los delitos perpe-trados por agentes del régimen fujimorista("La Cantuta", Leonor La Rosa, Gustavo Cesti Hurtado).
  • Conocieron casos que correpondían a justicia civil.

ROBERTO PESANTES KREDERDT

  • Fiscal superior, miembro de la Fiscalía especializada en delitos tributarios.
  • Dejó libres de investigación al congresista electo Alberto Kouri y Vladimiro Montesinos, protagonistas del primer vladivideo.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

caracter sticas de procesos concluidos con sentencia firme3

Caso

Delitos

Sanción

Sentencia expedida por...

Características de procesos concluidos con sentencia firme

LUIS BEDOYA DE VIVANCO, VLADIMIRO MONTESINOS Y TOMÁS GONZÁLES REÁTEGUI

  • Bedoya recibió de manos de Montesinos 25 mil dólares para su campaña a la Alcaldía de Miraflores, contando con la participación de Gonzáles Reátegui.

JACQUELINE BELTRÁN, VLADIMIRO MONTESINOS Y OTROS

  • Jaqueline Beltrán utilizó la influencia de Montesinos para obtener en el Poder Judicial resoluciones favorables a sus familiares.

VLADIMIRO MONTESINOS

Actuó como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo única-mente un asesor del mismo.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

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Características de procesos concluidos con sentencia firme

  • FUGA VELERO KARISMA
  • (José Villanueva Ruesta, Roberto Huamán Azcurra, Antonio Palomo, Jose Lizier y otros)
  • Organización y ejecución de la fuga de Montesinos en el velero Karisma de propiedad de Lizier.
  • El congresista Antonio Palomo gestionó la salida del país de Lizier, quien ya se encontraba en calidad de investigado.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

procesos con sentencia en revisi n

Caso allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos (Alberto Fujimori)

  • Caso Genaro Delgado Parker
  • Caso medios de televisión: procesos acumulados (Crousillat, Winter, Vera, Borobbio, Stone, Salas, Gamarra y Mantilla)
  • Caso Marco Antonio Rodríguez Huerta
  • Caso video Alex Kouri Bumachar
  • Caso firmas de adhesión - FFAA
  • Caso testaferros de Víctor Venero Garrido
  • Caso Venero - Tenencia ilegal de armas
  • Caso fuga a Panamá
  • Caso allanamiento a la casa de Trinidad Becerra (Falso Fiscal)
  • Caso Oscar López Meneses - equipos de interceptación telefónica
  • Caso Miyamoto (tenencia de armas)
Procesos con sentencia en revisión

5 En la Corte Suprema

7 En Salas Superiores Anticorrupción

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

principales procesos con sentencia en revisi n
Principales procesos con sentencia en revisión
  • CASO FIRMAS DE ADHESIÓN
  • (Vladimiro Montesinos y miembros de las FF.AA.)
  • Militares que en sesiones del Comando Conjunto respaldaron el Golpe de Estado de 1992 y apoyaron a los militares beneficiados con las Leyes de Amnistía.

FUGA A PANAMÁ

(José Villanueva Ruesta, Elesván Bello, Roberto Huamán y otros)

  • Ayudaron a fugar a Montesinos en el mes de septiembre del 2000 y también a regresar por el aeropuerto de Pisco en octubre.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

principales procesos con sentencia en revisi n1
Principales procesos con sentencia en revisión

MEDIOS DE TELEVISIÓN

Crousillat: recibieron de Montesinos S/. 1´857,000 para someter la línea política del Canal 4 al régimen de Fujimori.

Hermanos Winter: recibieron dinero de Montesinos Torres, para someter la línea política de Frecuencia Latina.

Vera Abad-Borobbio:recibieron dinero de Montesinos para apoyar las gestiones de gobierno de Fujimori.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

procesos anticorrupci n en juicio oral

Caso Víctor Joy Way Rojas

  • Caso tráfico de armas a las Farc
  • Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros)
  • Caso Nina Rodríguez (fiscal)
  • Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez)
  • Caso partidas alimentarias - “Rancho cocido”

5 En Salas Superiores Anticorrupción

Procesos anticorrupción en juicio oral

1 En la Corte Suprema

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

principales procesos en juicio oral
Principales procesos en juicio oral

EN LA CORTE SUPREMA

VICTOR JOY WAY

Congresista que tenía en bancos suizos US $ 10´000,000, dinero cuya procedencia no ha podido justificar.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

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Principales procesos en juicio oral

EN SALAS PENALES SUPERIORES ANTICORRUPCIÓN

CASO TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC

(Vladimiro Montesinos, hermanos Aybar Cancho, Charles Acelor, Sarkis Soghanalian y otros 37)

Supuesto tráfico de armas y entrega de 10,000 fusiles AKM a la guerrilla colombiana FARC.

CASO PRENSA CHICHA

(Vladimiro Montesinos, Wolfenson, Borobbio y otros)

Dirección y financiamiento con recursos del Estado de campañas de difamación y calumnia contra los líderes de oposición al gobierno anterior, mediante "El Chino“, la revista "Sí“ y el "Diario Referéndum".

CASO HÉCTOR CHUMPITAZ

(Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y Chumpitaz)

Hurtado Miller recibió de Montesinos US$ 249,000 para gastos de su campaña a la Alcaldía de Lima (1998), al igual que Chumpitaz.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

procesos con acusaci n fiscal
Procesos con acusación fiscal
  • Caso Fujimori - Boloña
  • Caso magistrados superiores - planillas secretas
  • Caso Jorge Baca Campodónico - Banco Latino
  • Caso indemnización a Vladimiro Montesinos-15 millones de dólares
  • Caso generales de la promoción de Montesinos
  • Caso Hayduk
  • Caso Martha Chávez – José Cáceres Velázquez
  • Caso Alberto Valverde Arana (encubrimiento real)
  • Caso Zanatti Tavolara
  • Caso Indulto hermano de Jaqueline Beltrán
  • Caso Muñoz Arce
  • Caso Edmundo Huamán Azcurra
  • Caso Vela Martinez - Interceptación
  • Caso desaparición de joyas de Venero (vía sumaria)
  • Interceptación telefónica 2 (vía sumaria)
  • Caso Bellido - Crousillat (vía sumaria)
  • Julios Salazar Monroe y otros (vía sumaria)

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

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V

Decisiones cuestionables de la Cortes Suprema

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Caso Dionisio Romero

Consecuencias peligrosas

Decisión adoptada

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha resuelto pasar el caso de Dionisio Romero a la Sala Superior “C”

  • La nulidad de lo actuado podría llevar el caso a la prescripción.
  • Los siguientes casos pasarían a la Sala “C”, anulándose todo lo avanzado y poniéndolos cerca de la prescripción: (i) Alex Kouri, (ii) Chumpitaz y otros, (iii) Lucchetti y (iv) Rancho cocido.
  • La Sala Penal Transitoria podría decidir sobre cualquier materia en instancia única y de oficio.

Fundamentos de la decisión

  • La Sala Superior “A” pierde competencia desde que se crea la Sala “C”, sin importar:
  • que la Sala “A” ya ha conocido el caso (prevenido); y
  • que le corresponde conocerlo, según acuerdo tomado por todos los magistrados que conforman las Salas Superiores Anticorrupción.
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Caso Benavides (receptación)

Decisión adoptada

Consecuencias peligrosas

Adquirir un bien que proviene de dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito

Todos quienes recibieron bienes que sabían que fueron adquiridos con dinero obtenido ilícitamente por los integrantes de la mafia fujimontesinista, quedarían libres y mantendrían la propiedad de estos bienes.

Fundamentos de la decisión

Se sanciona el recibir dinero obtenido ilícitamente, pero no el recibir un bien que se sabe fue adquirido con este dinero.

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Caso Ernesto Gamarra

Decisión adoptada

Consecuencias peligrosas

Los procuradores no pueden impugnar la semilibertad

  • En los próximos casos sólo el Fiscal podría impugnar el otorga-miento de un beneficio penitencia-rio a un senten-ciado.
  • En todos los casos penales, la parte civil vería limitada su actuación.

Fundamentos de la decisión

La facultad de los procuradores sólo alcan-za a cuestionar la reparación civil impues-ta. Por ello la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anula la orden de captura dictada contra el ex congresista, y ordena que la Sala Penal Especial vuelva a decidir sobre el tema.

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La recusación de Javier Villa Stein

Decisión adoptada

Consecuencias peligrosas

Opiniones de Villa Stein sobre la invalidez de los vladivideos y sobre la actuación ilícita de los jueces anticorrupción no son causal para su apartamiento del caso.

Villa Stein conocerá de los casos resueltos por los jueces anticorrupción en base a los vladivideos; por lo tanto, él podría anular todos los procesos y dejar libres a todos los que aparecen en estos videos.

Fundamentos de la decisión

“…las opiniones del referido magistrado han sido efectuadas en forma genérica al amparo del ejercicio del derecho constitucional de libre opinión, como ciudadano y catedrático universitario de derecho, es decir, con carácter eminentemente académico…”

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Casos Agustín Mantilla y Ernesto Gamarra

Consecuencias peligrosas

Decisión adoptada

Mantiene interpretación errónea de la norma que regula los beneficios penitenciarios, contraviniendo lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Que no se aplique la Ley N° 27770, en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, como se infiere de la reciente nulidad que ordenara la Sala Penal Transitoria en el Caso Ernesto Gamarra.

Fundamentos de la decisión

La norma aplicable para conceder los beneficios penitenciarios era la que se encontraba vigente al momento de cometer el delito. Criterio superado desde que el Tribunal Constitucional determinó que las normas aplicables a la solicitud de beneficios penitenciarios son las que están vigentes al momento de solicitar el beneficio (Ley N° 27770).

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Retraso en la resolución de incidentes

Consecuencias peligrosas

Actuaciones

Estas actuaciones provocan excarcelaciones y retardan la sentencia para que el caso prescriba.

Las omisiones y retardos en las actuaciones

Casos

Caso Lizier

La Sala Penal Permanente tuvo dos meses el caso del velero Karisma y no resolvió, por lo que el sentenciado Lizier fue excarcelado por exceso del plazo.

Caso Lucchetti

El exceso de tiempo que ha ocupado la Sala Penal Transitoria Suprema en resolver incidentes, tales como la recusación de uno de los vocales, determina que el proceso permanezca aún en instrucción, con riesgo de prescripción.

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VI

Lo que se viene

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Se viene...

Pedidos de semilibertad

LUIS BEDOYA

20 meses detenido, sentenciado a

5 años, no ha pagado los 500 mil ordenados

como indemnización

JACQUELINE BELTRÁN

32 meses detenida, sentenciada

a 4 años, 400 mil ordenados pagar

como indemnización

AGUSTÍN MANTILLA

36 meses detenido, sentenciado a

6 años, 300 mil ordenados pagar

como indemnización

LUIS DUTHURBURU

35 meses detenido, sentenciado a

5 años, ha pagado los 800 mil ordenados

como indemnización

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Se vienen ...

Pedidos de excarcelación

GENERAL WALTER CHACÓN

41 meses detenido sin sentencia, caso para

fijar fecha de juicio oral,

pendiente de resolver recusación

en la Corte Suprema

LAURA BOZZO

23 meses de arresto domiciliario

sin sentencia, caso en Fiscalía pendiente

de acusación

Juicios sobre dd.hh. y drogas

  • 15 juicios orales a Montesinos, por violaciones de los derechos humanos y tráfico ilícito de drogas, cuya pena máxima podría ser la de cadena perpetua.

Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004. (Expreso, 02/08/04)

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Se vienen ...

Sentencias por expedirse

  • Caso tráfico de armas a las Farc
  • Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros).
  • Caso Nina Rodríguez (fiscal).
  • Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez).
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VII

Lo que se necesita

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Se necesita…

  • Mayor compromiso de distintos sectores de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (estudiantes, trabajadores, empresarios, ONGs, gremios, medios, etcétera).
  • Participación y vigilancia ciudadana.
  • Adecuada selección y designación de jueces y fiscales anti-

corrupción, especialmente mediante la inmediata recom-posición de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

  • Creación de un verdadero “sistema anticorrupción” que permita combatir la corrupción de manera coordinada y no sólo mediante la represión de conductas, sino con acciones preventivas, educativas y con una adecuada visión a futuro.
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Se necesita…

  • Celeridad en los procesos y combate a la impunidad, con pleno respeto de derechos fundamentales.
  • Reforzar el debate publico sobre políticas y medidas anticorrupción.
  • Apoyo efectivo (no simplemente declarativo) de las autori-dades públicas.
  • Dotar de más recursos al sistema anticorrupción.
  • Ampliar las potestades de investigación y sanción de los procuradores, fiscales y jueces anticorrupción, para incluir los actos de corrupción de la actualidad.