Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

1. Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя Дмитрий ГадомскийАдвокат, Старший юрист

2. Примеры регулирования «бизнеса» Колонтитул презентации

3. Примеры (1) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

4. Примеры (2) «После визита в его торговую сеть представителей Управления по борьбе с организованной преступностью, склады компании оказались опечатаны, а компьютерные серверы - изъяты. Позже часть сотрудников центрального офиса перешли на надомный режим работы» Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

5. Примеры (3) «Приехали искать один договор, а в итоге вынесли всю нашу документацию вообще. Теперь даже кредит в банке взять не можем» Сергей Лавриненко, генеральный директор Стальканат Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

6. О нас Колонтитул презентации

7. О нас • Адвокатское объединение Arzinger: • На рынке Украины с 2002 года • В числеведущихюридическихконсультантов в Украине • 85 специалистов • Адвокаты, арбитражные управляющие, патентные поверенные Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

8. География Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

9. Среди наших клиентов Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

10. Наша практика урегулирования споров • Взыскание задолженностипо кредитным договорам • Корпоративные споры и защита от рейдерства • Споры с налоговыми органами • Защита \ представительство в уголовных делах (White-Collar crimes) • Урегулирование споров при приватизации • Инвестиционные споры, споры в сфере внешнеэкономической деятельности • Споры, касающиеся признания договоров недействительными • Споры, связанные с ценными бумагами • Обжалование результатов аукционов, конкурсов, тендеров в сфере закупок за государственные средства • Урегулирование трудовых споров (в том числе, коллективных трудовых споров), представительство интересов топ-менеджеров в трудовых конфликтах • Споры в сфере интеллектуальной собственности • Споры в сфере строительства и недвижимости • Представительство в Европейском суде по правам человекаи т.д. Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

11. Уголовная ответственность и налоговые нарушения Когда? • Значительный размер - 470 500 грн. • Крупный - 1 411 500 грн. • Особо крупный размер - 2 352 500 грн. Зачем? Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно Полная уплата налогов = освобождение от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 212 УК Украины) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

12. Уголовная ответственность и таможня Ошибка в декларацииИЛИ таможенная стоимость ИЛИ код товара... Когда? • Значительный размер - 470 500 грн. Зачем? Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

13. Кто может прийти? Колонтитул презентации

14. Структура и полномочия Прокуратура • Нарушение законодательства о труде • Взяточничество • Поддержание обвинения в суде • Надзор за соблюдением законов МВД • Преступления в сфере хозяйственной деятельности • Должностные преступления • Коррупция • Организованная преступность Налоговая милиция • Уклонение от уплаты налогов • Валютные операции • Фиктивное банкротство СБУ • Легализация (отмывание) средств • Контрабанда • Злоупотребление (превышение) полномочий Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

15. Виды процессуальных действий ОРД Следственные действия Доследственнаяпроверка Обыск, выемка Допрос Опечатывание помещение Экспертизы Контрольные закупки Прослушивание Проверки хоз. деятельности Опрос Письменный запрос Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

16. Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

17. Адвокат Стаття 59 Конституції України Кожен має право на правову допомогу Конституційний суд України «Гарантована державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

18. Как себя вести? Колонтитул презентации

19. Если письменный запрос Отвечать или не отвечать? Давать документы или не давать? Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

20. Если приглашают на опрос Явиться или не явиться? Отвечать на все вопросы или не отвечать? Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

21. Не паниковать Если пришли (1) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

22. Если пришли (2) • Сообщить адвокату • Не впускать? • Наблюдать за всемпроисходящим и запоминать • Не оказыватьфизическоесопротивление; • Не спорить, не угрожать, не кричать • Ни с чем не соглашаться, ничего не подтверждать • Право на правовуюпомощь (присутствие адвоката) • Право задаватьвопросы Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

23. Спасибо за внимание! Колонтитул презентации

24. Правоохранительные органы Украины