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DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 29 DE FEBRERO DE 2008. DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A. C O N V O C A T O R I A

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dom nguez c a s a

DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

29 DE FEBRERO DE 2008

dom nguez c a s a1
DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A.

C O N V O C A T O R I A

De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, piso 5, Salón Beta, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 29 de Febrero de 2008 a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto

  • PRIMERO: Considerar aprobar o improbar la Memoria e Informe del Presidente Ejecutivo y los estados financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2006 al 30.11.2007, con vista al Informe de los Comisarios.
  • SEGUNDO: Considerar la conveniencia o no de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico
  • TERCERO: Elegir a los Miembros Principales y Suplente de la Junta Directiva, Presidente de la Junta Directiva, Tesorero, Representantes Judiciales por el período comprendido entre el 01 de Diciembre de 2007 hasta el 30 de Noviembre de 2009.
  • CUARTO: Elegir los Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes por el período comprendido: entre el 01 de Diciembre de 2007 hasta el 30 de Noviembre de 2009. Fijándoles su remuneración.
  • QUINTO: Considerar la propuesta de autorizar a la Junta Directiva la emisión de títulos de renta fija: obligaciones, papeles comerciales y/o títulos de participación hasta por un monto de Bs. F. 40.000.000,00

Caracas, 11 de Febrero de 2008

YDILIO SANMARTI F.

Presidente de la Junta Directiva

dom nguez c a s a2
DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A.

PROPUESTA DEL DECRETO Y PAGO DE DIVIDENDOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2006-2007

Dividendos en efectivo de Bs. 0.65 por acción

Bs. 15.640.625,00

Fecha límite de transacción con beneficio: 07 de marzo 2008.

Fecha efectiva de registro del beneficio: 13 de Marzo de 2008.

dom nguez c a s a dividendos pagados
DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A.DIVIDENDOS PAGADOS

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*Equivalente, solo para efectos gráficos

dom nguez c a s a dividendos pagados1
DOMÍNGUEZ & CÍA., S.A.DIVIDENDOS PAGADOS

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*Equivalente, solo para efectos gráficos