Международное антикоррупционное подразделение

1. Международное антикоррупционное подразделение

2. Обзор • Коррупция как глобальная проблема • Международная реакция на проблему коррупции • Международная торговая палата (МТП), Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Организация Американских Государств (ОАГ), Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС),Международная организация парламентариев против коррупции(GOPAC) • Реакция Канады на проблему коррупции • Королевская канадская конная полиция (RCMP) - и ее роль в борьбе с коррупцией • Международное антикоррупционное подразделение

3. Что такое коррупция? • - Это такие деяния представителей государства (будь-то политические деятели или чиновники аппарата правительства), которые служат им самим (либо близким к ним лицам) средством незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением. В число таких деяний входят: присвоение (растрата) государственного имущества, хищение корпоративной или общественной собственности, а также коррупционная практика, включающая взяточничество, вымогательство и «торговлю влиянием».Transparency International (TI)

4. Проблема международной коррупции • Коррупция как мировое явление (и его «национальные формы» - «Cultures of Corruption») • В ряде стран «взятка» признана «необходимым злом», присущим занятию бизнесом. • В других странах взятки воспринимаются как издержки ведения бизнеса, сумма которых вычитается из налогооблагаемой базы, что создает для международных компаний неравноправные условия конкуренции. • Сделать эти условия более справедливыми призвано «Мировое антикоррупционное движение» (Global Anti-Corruption movement).

5. Проблема международной коррупции

6. Мировая реакция на проблему коррупции • 1975 г. – Международная торговая палата (International Chamber of Commerce - ICC) создает т.наз. «Комиссию Шоукросса» («Shawcross Committee»). • Предложен проект Конвенции ООН, не получивший, однако, необходимой поддержки. • В 1977 г. США объявили подкуп иностранных государственных чиновников уголовно наказуемым деянием. • Принятие закона против коррупционных действий в отношении иностранных должностных лиц (Foreign Corrupt Practices Act) • 1980-е гг. – коррупция, как международная проблема, на некоторое время исчезает из поля зрения мировой общественности. • 1990-е гг. – по всему миру прокатывается волна коррупционных скандалов. • 1996 г. – опубликован очередной (с учетом последних данных) отчет Международной торговой палаты (ICC), содержащий рекомендацию ООН в адрес ОЭСР, касающуюся международных мер против коррупции.

7. Канадская реакция на проблему коррупции • Канада – член Организации Объединенных Наций (ООН), Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Организации Американских Государств (ОАГ), Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС). В Канаде находится штаб-квартира Международной организации парламентариев против коррупции (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption - GOPAC). • В конце 1997 г. в рамках ОЭСР подписана и ратифицирована «Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при ведении деловых операций» («Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions»). • Подписана и ратифицирована антикоррупционная Конвенция ОАГ. • 21 мая 2004 г. подписана, а 2 октября 2007 г. ратифицированаКонвенция ООН по борьбе с коррупцией (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC)

8. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) • Май 1997 г. – ОЭСР призывает к заключению конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц • Государствам-членам ОЭСР рекомендовано внести в их национальные законодательные органы законопроекты, объявляющие подкуп противозаконным деянием, а также рекомендовано стремиться к принятию соответствующего закона до конца1998 г.

9. Канадская реакция на Конвенцию ОЭСР • В 1998 г. Канада ратифицировала «Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении деловых операций». • 14 февраля1999 г. вступает в силу законодательный акт «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» (The Corruption of Foreign Public Officials Act - CFPOA).

10. Законодательный акт «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» (CFPOA) • Предусматривает ответственность за три вида преступления: • Подкуп иностранного должностного лица • Влечет за собой: для физических лиц – лишение свободы на срок до пяти лет. • Для корпораций – только штраф, без ограничения максимальной суммы

11. Законодательный акт «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» (CFPOA) 2. «Отмывание» незаконно нажитого имущества и доходов • Для физических лиц – лишение свободы на срок до 10 лет • Для корпораций – уплата штрафа, без ограничения максимальной суммы 3. Владение незаконно нажитым имуществом и доходами • Для физических лиц – лишение свободы на срок до 10 лет • Для корпораций – уплата штрафа, без ограничения максимальной суммы

12. Подкуп иностранного должностного лица • Раздел 3. (1) Законодательного акта «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» (CFPOA) • Преступление совершает тот, кто – в целях получения или сохранения того или иного преимущества в деле ведения бизнеса – прямо или опосредовано дает, предлагает или соглашается дать или предложить заем, вознаграждение, преимущество или выгоду любого рода иностранному должностному лицу или любому лицу, связанному с таким иностранным должностным лицом (a) […дает..] вознаграждение за действие или бездействие должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей или функций; либо (b) побуждает должностное лицо использовать его служебное положение с целью повлиять на любые действия или решения иностранного государства или международной организации, в чьих интересах данное должностное лицо отправляет свои служебные обязанности или функции

13. «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» Понятие «Бизнес»: Любой вид бизнеса, род занятий, любое ремесло, профессиональное призвание, производство или предприятие, практикуемые в Канаде или за ее пределами в целях извлечения прибыли. Понятие «Иностранное должностное лицо»: (a) лицо, занимающее в иностранном государстве ответственную должность в законодательных, исполнительных или судебных органах власти;

14. «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» (Продолжение данного выше определения) (b)лицо, выполняющее должностные обязанности или функции в интересах иностранных государств, в том числе лицо, нанятое советом директоров, комиссией, корпорацией или иным учреждением либо властным органом, уполномоченным выполнять должностные обязанности или функции в интересах (или от имени) иностранного государства, либо выполняющим такую должностную обязанность или функцию; и (c) официальный представитель или агент международной организации, созданной двумя (или более) государствами или правительствами, либо двумя (или более) такими международными организациями.

15. «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» Понятие «Иностранное государство»: Это - любая страна, кроме Канады, включая в это понятие: (a) любое политическое формирование, представляющее эту страну; (b) правительство, а также любое министерство и ведомство этой страны, либо любое политическое формирование, представляющее эту страну; и (c) любое агентство этой страны или любого политического формирования, представляющего эту страну.

16. «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» • В 2002 г. в соответствии с этим законодательным актом имело место лишь одно успешное судебное преследование. • Данный законодательный акт пока еще не был широко опубликован.

17. Реакция ООН на проблему коррупции • Конвенция ООН по борьбе с коррупцией (UNCAC) вступила в силу 4 декабря 2000 г. • Конвенция UNCAC является первым юридически обязательным международным антикоррупционным инструментом. • Конвенция UNCAC налагает на участвующие в ней государства обязанность ввести эффективные режимы предотвращения и подавления коррупции, а также объявить уголовно наказуемыми деяниями ряд проявлений коррупционной практики.

18. Конвенция ООН по борьбе с коррупцией • В 2003 г. конвенция UNCAC утверждена Генеральной Ассамблеей ООН • Канада ратифицировала конвенцию UNCAC в октябре 2007 г. • В результате этого шага правительство Канады несет теперь ответственность за борьбу с коррупцией.

19. Реакция Канады на конвенцию UNCAC • «Коррупция - глобальная проблема, подрывающая демократию, права человека и принцип главенства права. На международной арене Канада играет активную роль в борьбе с коррупцией, а также оказывает принципиальную поддержку Конвенции ООН. Ратификация этой Конвенции правительством Канады является международным свидетельством ее решимости добиваться более прозрачной отчетности в деле государственного управления, бороться с преступными фактами коррупционной практики, а также содействовать сокращению коррупционных издержек» Из выступления министра иностранных дел Канады г-на Максима Бернье (Maxime Bernier) по случаю ратификации Канадой конвенции UNCAC, 2 октября 2007 г.

20. Реакция правительства Канады • В ноябре 2006 г. Совет Казначейства определил три организации, которые должны стать его партнерами по борьбе с коррупцией: • Министерство юстиции • Министерство иностранных дел и международной торговли • Королевская канадская конная полиция (R.C.M.P.)

21. Королевская канадская конная полиция (RCMP): • Созданы два антикоррупционных следственных подразделения со штатом в семь человек. • Местом дислокации этих подразделений являются города Калгари и Оттава. • Эти подразделения будут действовать на четырех направлениях: расследование, преследование в суде, предотвращение, а также раскрытие (коррупционных преступлений).

22. Антикоррупционные подразделения Сфера расследования - включает следующие задачи: • Расследовать дела, касающиеся подкупа иностранных должностных лиц канадскими гражданами или корпорациями по ведению бизнеса. • Расследовать дела, касающиеся подкупа канадских должностных лиц иностранными гражданами или корпорациями по ведению бизнеса • Расследовать дела в соответствии с обязательствами Канады по соблюдению Договора MLAT

23. Антикоррупционные подразделения Сфера судебного преследования: • Подготовка судебных процессов и участие в них. • Само обвинение осуществляется министерством юстиции. Сфера предотвращения: • Участие в правительственных программах подготовки специалистов в сфере международной торговли/ международных отношений

24. Антикоррупционные подразделения Сфера предотвращения (продолжение): • Укрепление правосознание в среде предпринимателей, занимающихся транснациональным бизнесом Сфера раскрытия (коррупционных преступлений): • Принятие мер по своевременному раскрытию коррупционных преступлений на основании сведений, собранных компетентными органами

25. Правовые документы • Законодательный акт «О коррупционных действиях в отношении иностранных должностных лиц» (CFPOA) • Уголовный кодекс (Criminal Code)

26. Появились ли у Вас вопросы? Есть ли у Вас комментарии? Благодарим за внимание!!!