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Bloque II INDICADORES REFERIDOS A LOS POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS

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Bloque II INDICADORES REFERIDOS A LOS POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS

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  1. Bloque II INDICADORES REFERIDOS A LOS POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS • Individuales. • Grupales. • Contactos de éstos con grupos vinculados al crimen organizado.

  2. Bibliografía consultada • “Prevención del crimen organizado – Un enfoque situacional”, Van de Bunt y Van der Schoot (2003). • “El continuum crimen-terror: la interacción entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, Tamara Makarenko (2004). • “Interrelaciones entre el tráfico ilícito de armas portátiles, el tráfico de drogas, y los grupos terroristas en Sudamérica”, Silvia Cucovaz (1998).

  3. PREVENCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Objetivo: Identificar las oportunidades –indicadores- que facilitan la actividad del crimen organizado • PREVENCIÓN CRIMINAL SITUACIONAL: 1. Presencia de blancos atractivos. 2. Bajo nivel de control. 3. Bajo riesgo de aprehensión. • EL ESTUDIO DE CASOS REVELÓ QUE HAY PUNTOS DE CONTACTO (que pueden ser interpretados como “red flags” o indicadores) ENTRE EL AMBIENTE LEGAL E ILEGAL.

  4. Prevención del crimen organizado • Los indicadores y medidas presentadas en los informes nacionales (3 categorías). • Reducir la demanda de bienes y servicios ilegales. • Aumentar la capacidad de defensa de los facilitadores. • Reducir la disponibilidad de herramientas a disposición del C.O. en el ambiente legal: los documentos falsificados, las personas jurídicas y los servicios financieros. • Medidas condicionales: una legislación sin ambigüedades, la eficiencia para hacer cumplir la ley, y el intercambio de información.

  5. PREVENCION CRIMINAL SITUACIONAL • TRES FACTORES SITUACIONALES. • CONFECCION DE UN MAPA DE PRE- CONDICIONES CAUSALES INMEDIATAS QUE DEBEN CARSE PARA QUE EL CRIMEN SE PUEDA LLEVAR A CABO.

  6. PREVENCIÓN CRIMINAL SITUACIONAL • ESTUDIO DE POSIBLES MEDIDAS A APLICAR • IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SELECCIONADAS • EVALUACION DE RESULTADOS Y DISEMINACIÓN DE LAS “BUENAS PRÁCTICAS”

  7. ESTUDIO DE CASOS • FACTORES QUE FACILITAN LAS ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO • CONTACTOS ENTRE AMBIENTE LEGAL E ILEGAL • SEÑALES DE ADVERTENCIA (“RED FLAGS”) • PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS EMPRESAS LOCALES

  8. ESTUDIO DE CASOS • EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES LEGALES • LA TRANSFERENCIA DE DINERO PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL • FALSIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

  9. REDUCIR LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS ILEGALES • SON INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LOS GRUPOS DEL CRIMEN ORGANIZADO • VARÍA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ILEGAL • TIENDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE

  10. AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LOS FACILITADORES • CONTACTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON “FACILITADORES” LEGALES • CONOCIMIENTO DE LOS “FACILITADORES” • DENUNCIA DE LOS “FACILITADORES” A SUS RESPECTIVOS COLEGIOS

  11. MEDIDAS TENDIENTES A FORTALECER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS • FUNCIONARIOS PÚBLICOS: IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA y MONITOREO DEL PERSONAL. • SECTOR PRIVADO: POSIBILIDAD DE EXCLUIR A COMPAÑÍAS SOSPECHADAS, COMPROMETIDAS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN. • USO DE PROFESIONALES: ADVERTIR y CONCIENTIZAR.

  12. REDUCCIÓN DE HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL AMBIENTE LEGAL • DISMINUIR LA POSIBILIDAD DEL USO DE PERSONAS E INSTRUMENTOS LEGALES PARA USOS ILEGALES • HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS • LAVADO DE DINERO

  13. MEDIDAS CONDICIONALES LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN SIN AMBIGUEDADES EFICIENCIA EN LA TAREA DE HACER CUMPLIR LA LEY INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

  14. Trabajo práctico • BLOQUE II • Análisis de los indicadores citados en casos concretos en forma grupal.