slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI. 4/2008. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI. Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yürürlüğe Giriş 29 OCAK 2008' - minna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞISUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

slide3

4/2008

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

  • Yürürlüğe Giriş

29 OCAK 2008

su gel rler n n aklanmasinin nlenmes yasasi
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
  • YASA ALTINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER
  • Madde 7/1 -Uyum Görevlileri ile ilgili Usul ve Esasları Tebliği
  • Madde 13/2 -Nakdi Para Limitini aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği

12 Mayıs, 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  • Madde 13/2 Tebliğ Değişikliği – 27.4.2009
  • Madde 10/2 –Müşteri Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği
  • Madde 12 -Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tebliği

9 Haziran,2008 tarihinde,Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  • Madde 12 Tebliğ Değişikliği – 21.4.2009

Mali Bilgi Edinme Birimi

su gel rler n n aklanmasinin nlenmes yasasi5
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

YASA’da 21 adet yükümlü grubu belirlenmiştir. Bunlar;

  • Resmi Yetkililer,
  • Bankalar, (off shore bankalar dahil)
  • Kumarhaneler,
  • Sigorta şirketleri ve Acenteleri,
  • Döviz büroları,
  • Kooperatif Şirketleri,
  • Finans şirketleri,
  • Finansal kiralama şirketleri,
  • Faktoring şirketleri,
  • Sermaye Piyasası aracı kurumları
  • Portföy yönetim şirketleri,
  • Yatırım fonu yöneticileri,
  • kıymetli maden taş ve mücevherlerin alım satımı yapanlar,
  • Ticaret amacı ile gayrı menkul alan satan ve buna aracılık edenler,
  • Talih oyunları işletmeciliği yapanlar,
  • Piyangolar idaresi,
  • Muhasip veya Murakıplar,
  • Posta ve Kargo şirketleri,
  • Tarihi eser sanat eseri ve antika ticareti yapanlar,
  • Oto Galeriler
  • Avukatlar ve/veya Avukatlık büroları

Mali Bilgi Edinme Birimi

su gel rler n n aklanmasinin nlenmes yasasi6
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI

4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;

  • 1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü

(Yeni Yasa ve çıkarılan tebliğlerle yükümlülere müşteri tanınması ve bilgilerin teyit edilmesi zorunluluğunu getirilmektedir.)

  • 2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi

( Nakdi Para Limiti Yasa’da € 10,000.- olarak belirlenmiştir.)

  • 3. Şüpheli İşlem Bildirimi

(Şüpheli işlemlerde para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Daireye bildirilmesi zorunludur. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar anında Daireye bildirilir)

  • 4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu

(4/2008 sayılı Yasa ile getirilen bu zorunluluk bankalara, sigorta şirketlerine, kumarhanelere, finansal kiralama şirketlerine ve faktoring şirketlerine uyum görevlisi atama zorunluluğu getirmektedir.

  • 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama
  • 6. Kayıtların Saklanması

(Kayıtların 12 yıl süre ile saklanması zorunluluğu getirilmiştir.)

Mali Bilgi Edinme Birimi

su gel rler n n aklanmasinin nlenmes yasasi7
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
  • Yasa ile;
  • Mali Bilgi Edinme Birimi

(Maliye Bakanlığı’na Bağlı Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulan BİRİM)

  • Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulmuştur.

Mali Bilgi Edinme Birimi

mal b lg ed nme b r m g rev ve yetk ler
MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ

MABEB

PARA KAMBİYO DAİRESİ Ş.İ.B

POLİS

NAKDİ PARA VERİLERİ

HAVALE VERİLERİ

KAYIT

YÜKÜMLÜ GRUPLAR

DEĞERLENDİRME

BİLGİ KAYNAKLARI

YÜKÜMLÜ GRUPLAR

DEVLET KURUMLARI

GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

YURDIŞI BİLGİ

DEĞİŞİMİ

NAKDİ PARA VERİLERİ

NAKDİ PARA BİLDİRİMLERİ

(S.G.A.Ö.) KURUL

KURUL KARARLARI

HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK)

DOSYA TAKİBİ

DURGUN DOSYA (VERİ OLARAK DURUR)

Mali Bilgi Edinme Birimi

su gel rler n n aklanmasini nleme kurulu
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU
  • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesine ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere oluşturulan kuruldur.

Kurul, aşağıdaki kişi ve temsilcilerden oluşur:

  • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı.(Başkan)
  • Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü.
  • Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcisi.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası temsilcisi ve
  • Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi.

Mali Bilgi Edinme Birimi

slide10
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİZ

Mali Bilgi Edinme Birimi