gewone algemene vergadering brussel 14 april 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010. Simultaan vertaling Nederlands : kanaal 2. Gelieve uw GSM af te zetten. Gebruik van het stemsysteem. Plaatsing van de stemkaart. Zorg ervoor dat de barcode van de stemkaart bovenaan staat en naar u gericht. Plaatsing van de stemkaart.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gewone Algemene Vergadering Brussel, 14 april 2010' - melia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plaatsing van de stemkaart
Plaatsing van de stemkaart
  • Zorg ervoor dat de barcode van de stemkaart bovenaan staat en naar u gericht.
plaatsing van de stemkaart1
Plaatsing van de stemkaart
  • Plaats de stemkaart tot aan de rode lijn.
  • Dit symbool zal verschijnen als de kaart correct geplaatst is.
stemmen
Stemmen
  • U kan stemmen wanneer de 3 stemmogelijkheden op uw stemdoos verschijnen.

1 Voor

2 Tegen

3 Onthouding

stemmen1
Stemmen
  • Druk op de overeenstemmende knop om uw stem uit te brengen.
  • Bijvoorbeeld, om VOOR te stemmen, druk op de knop 1van uw stemdoos.

Voor

Gedrukt

stemmen2
Stemmen
  • Als u uw stem wilt veranderen tijdens de stemming, druk gewoon uw nieuwe keuze in.

Tegen

Gedrukt

stemmen3
Stemmen
  • Indien de stemkaart niet goed geplaatst is tijdens de stemming, zal een waarschuwing worden getoond.

Stemkaart

inbrengen

a.u.b.

na de vergadering
Na de Vergadering
  • Indien u niet deelneemt aan de Buitengewone Algemene Vergadering, gelieve uw stemdoos evenals uw stemkaart na de Gewone Algemene Vergadering in te leveren.
test vraag
Test vraag
  • Zal Rafael Nadalditjaarvoor de vijfdekeer

Roland-Garoswinnen ?

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

inleiding voorzitter

Inleiding Voorzitter

  • 2009
  • IntegratieProximus, Telindus België en Skynet in Belgacom
  • Fusie BICS/MTN
  • Solidefinanciëleresultaten
  • 2010
  • Absolute prioriteitaan de klant
  • Innovatie
slide17

Algemene Aandeelhoudersvergadering

Resultaten volledig jaar 2009

Didier Bellens – Gedelegeerd Bestuurder

slide18

Solide financiële resultaten

in een uitdagende economische context

  • Financiële resultaten 2009 geheel in lijn met de verwachtingen
    • Opbrengsten stijgen licht tot € 5,99 miljard: +0,2%
    • Solide marge: 32,6% *
    • € 597 miljoen geïnvesteerd in 2009, 10% van de groepsopbrengsten
    • Succesvolle verlaging van de kosten
  • Economische crisis goed doorstaan
    • Geen aanzienlijke financiële impact op de Consumer Business Unit
    • Zoals verwacht enige impact op de Enterprise Business Unit
  • Handhaving van de gezonde financiële positie
    • Laagste schuld in de sector: € 1,7 miljard
    • Gezonde vrije kasstroom gegenereerd: € 797 miljoen

* Ebitdamarge, i.e. de winst vóór interesten, belastingen en afschrijvingen als percentage van de opbrengsten

aandeelhoudersvergoeding nieuw beleid verhoogde transparantie
Aandeelhoudersvergoeding: nieuw beleid Verhoogde transparantie
  • Op 25 februari 2010 verleende de Raad van Bestuur van Belgacom zijn goedkeuring aan volgend beleid inzake de vergoeding van de aandeelhouders:
    • De verbintenis om, in principe, het grootste deel van de jaarlijkse vrije kasstroom* te laten terugvloeien
    • Hetzij via dividenden, hetzij via aandeleninkoop
    • Met behoud van financiële flexibiliteit dmv een jaarlijkse herziening
  • Van de financiële resultaten van 2010 verwacht Belgacom een dividend van € 2,18 per aandeel uit te keren voor het volledige jaar, betaalbaar in twee schijven: een interim-dividend van € 0,50 per aandeel en een gewoon dividend van € 1,68 per aandeel

* Belgacom definieert de vrije kasstroom als de kasstroom uit operationele activiteiten, min kapitaaluitgaven en inclusief andere investeringsactiviteiten zoals overnames of verkopen.

slide20

2009: zeer succesvol jaar voor Belgacom TV

  • Belgacom referentie in de sector
  • 246.000 nieuwe tv-klanten in 2009
  • > 30% marktaandeel voor digitale tv
  • +55,2% TV-opbrengsten
  • Gemiddelde opbrengst per gebruiker:
  • € 20,4 (+5%)

TV-klanten

Nieuwe zenders

Nieuwe functies

Slide 20

slide21

Toenemend succes van convergente aanbiedingen

Aantal Packs

  • Succesvollestrategie
  • Recordverkoop in Q4’09
  • In 2009 258.000 packs toegevoegd
  • In totaal 560.000 klanten met packs

Slide 21

slide22

Groei in mobiele data

Sms & mobiel internet

  • Sms-opbrengsten van consumenten > 8% groei
  • Sterke stijging in geavanceerde mobiele data, incl. mobiel internet
  • +12% voor gezinnen (CBU)
  • +20% voor bedrijven (EBU)
  • Succes van convergentie Vast & Mobiel via 'Internet One'
slide23

Complete ICT-strategie voor onze professionele klanten

  • Voortbouwen op onze sterke punten:
  • Convergentie
  • End-to-end-oplossingen
  • Vernieuwing

'De toonaangevende

netwerkgeoriënteerde

ICT-partner zijn'

Slide 23

2009 uitzonderlijk jaar voor bics
2009 = uitzonderlijk jaar voor BICS!

Winstgevende groei ondanks de crisis

  • Opbrengsten +9,9% - ebitda +21,7%
  • 19 miljardspraakminuten +19%
  • Sterkestijging in sms/mms
  • 100 nieuwemobieledatacontractenmarktleiderschapversterkt

… gecombineerd met een strategische M&A-transactie

(22,4%)

(57,6%)

(20%)

Slide 24

slide25

€ 597 mio geïnvesteerd in 2009 of 10% van de opbrengsten

Investeren in een kwaliteitsvol nationaal netwerk

  • Glasvezel*
    • Bereik van de bevolking van ~73%
    • In de top vijf wereldwijd
    • Investering sinds 2004: ~€ 515 miljoen
    • € 45 miljoen in 2009
  • TV
    • Footprint van ~87%
    • De meeste klanten kunnen in HD kijken
    • Testen van 3D-tv
  • 3G
    • Outdoorbereik van ~97%
    • Hoogste bereik voor mobiele spelers
  • MaIP
    • Evolutie naar 'all IP'
    • Businesstransformatieproject
    • € 51 miljoen geïnvesteerd sinds lancering in 2008
    • € 40 miljoen geïnvesteerd in 2009

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

* Glasvezel tot aan de kabelverdeler

slide26

Goede strategische vooruitgang in 2009

Groei via cross-selling

  • Klanten doen opschuiven naar multiplay
  • Succesvolle convergente aanbiedingen

Duurzaam-heid

Operationele uitmuntend-heid

  • Hogekwaliteitsnetwerk
  • Uitstekende footprint
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Ambitieus vijfjarenplan

Strategie

Vernieuwing

Groei van internationale carrier-activiteiten

  • MTN-transactie
  • Deelnemen aan consolidatie
  • Inspelen op veranderende behoeften
  • Lancering van PingPing

Marktgroei

  • Vast internet
  • Mobiel internet
  • TV klanten
  • Nieuwe diensten
slide27

Strategie – 2010

Voortzetting, maar met focus op één prioriteit

  • De langetermijnstrategie voortzetten met focus op convergentie
  • Prioriteit 2010: end-to-end klantentevredenheid

End-to-end-

klanten-

tevredenheid

slide31

Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat :

(*): Voor 2009 bedraagt het bruto dividend 2,08 EUR per aandeel, recht gevend op een dividend netto van roerende voorheffing van 1,56 EUR per aandeel, waarvan op 4 december 2009 reeds een interim dividend van 0,40 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 0,30 EUR per aandeel) werd uitgekeerd; zodat op 23 april 2010 een bruto dividend van 1,68 EUR per aandeel (netto van roerende voorheffing 1,26 EUR per aandeel) zal worden uitbetaald. De ex-dividend datum is bepaald op 20 april 2010, de record datum is 22 april 2010 en de datum van uitbetaling is 23 april 2010.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide32

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide33

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Didier Bellens voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide34

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Jozef Cornu voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide35

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Guido J.M. Demuynck voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide36

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Pierre-Alain De Smedt voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide37

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Theo Dilissen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide38

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan mevrouw Carine Doutrelepont voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide39

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan mevrouw Martine Durez voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide40

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Philip Hampton voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide41

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Georges Jacobs voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide42

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan mevrouw Mimi Lamote voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide43

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Michel Moll voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide44

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Oren G. Shaffer voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide45

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan mevrouw Michèle Sioen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide46

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan mevrouw Lutgart Van den Berghe voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide47

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Paul Van de Perre voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide48

Voorstel tot besluit

Verlenen van bijzondere kwijting aan de heer Robert Tollet voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot 30 september 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

slide49

Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de leden van het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren B.C.V., vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit1
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Romain Lesage, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit2
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de heer Pierre Rion, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit3
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan CALLENS, GUEVAR, VAN IMPE & Co, vertegenwoordigd door de heer Herman Van Impe, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit4
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting voor de geconsolideerde rekeningen aan Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit5
Voorstel tot besluit

Overeenkomstig de aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en op voordracht van de Raad van Bestuur, benoeming van mevrouw Lutgart Van den Berghe als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2016.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit6
Voorstel tot besluit

Overeenkomstig de aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité en op voordracht van de Raad van Bestuur, benoeming van de heer Pierre-Alain De Smedt als bestuurder voor een periode die afloopt op de datum van de algemene jaarvergadering van 2016.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit7
Voorstel tot besluit

De vergoeding van het mandaat van mevrouw Lutgart Van den Berghe en de heer Pierre-Alain De Smedt als volgt vast te leggen :

  • Een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 25.000;
  • Een zitpenning van EUR 5.000 per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur;
  • Een zitpenning van EUR 2.500 per bijgewoonde vergadering van een adviserend comité van de Raad van Bestuur;
  • Een vaste vergoeding van EUR 2.000 per jaar voor de terugbetaling van communicatiekosten.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit8
Voorstel tot besluit

Op advies van het Audit- en Toezichtscomité, op voorstel van de Raad van Bestuur en op voordracht van het Paritair Comité, benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten en Luc Callaert BV ovve EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, voor de certificatie van de jaarrekening van Belgacom NV van publiek recht voor een periode van zes jaar. De bezoldiging van de Commissarissen werd vastgelegd op 240.000 EUR per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit9
Voorstel tot besluit

Vroegtijdig intrekken van het mandaat van de bedrijfsrevisor voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening voor de Belgacom Groep, toevertrouwd aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit10
Voorstel tot besluit

Benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heren Geert Verstraeten en Luc Van Coppenolle, voor de certificatie van de geconsolideerde jaarrekening van de Belgacom Groep voor een periode van drie jaar. De bezoldiging werd vastgelegd op 280.000 € per jaar (jaarlijks geïndexeerd).

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

ter informatie
Ter informatie

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering van het Rekenhof gehouden op 10 februari 2010, houdende benoeming van de heer Pierre Rion tot lid van het College van Commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom voor een nieuwe termijn van zes jaar.

voorstel tot besluit11
Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de jaarrekening van Belgacom Mobile NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit12
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Belgacom Mobile NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit13
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de Commissaris van Belgacom Mobile NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit14
Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de jaarrekening van Telindus NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit15
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Telindus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit16
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de Commissaris van Telindus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit17
Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de jaarrekening van Telindus Sourcing NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit18
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur van Telindus Sourcing NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING

voorstel tot besluit19
Voorstel tot besluit

Verlenen van kwijting aan de Commissaris van Telindus Sourcing NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

1. VOOR2. TEGEN3. ONTHOUDING