1 / 12

Bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude. Martin van Geest. Riscon Arnhem B.V. Ruim 16 jaar ervaring in diefstal en fraude onderzoek www.risconarnhem.nl Bewijsbeslag www.bewijsbeslag.nl. Particuliere recherche. Onafhankelijk onderzoek Verzamelen van bewijs Hoor en wederhoor gesprek (ken)

maja
Download Presentation

Bedrijfsfraude

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bedrijfsfraude Martin van Geest

  2. Riscon Arnhem B.V. Ruim 16 jaar ervaring in diefstal en fraude onderzoek www.risconarnhem.nl Bewijsbeslag www.bewijsbeslag.nl

  3. Particuliererecherche Onafhankelijk onderzoek Verzamelen van bewijs Hoor en wederhoorgesprek(ken) Bekennende (schriftelijke) verklaring(en) (Verwijtbaar) ontslag Terugvorderingschade en onderzoekskosten

  4. Diefstal van software Klant A: Ontwikkelenspecifieke software voorregistratiesystemen op personeelsgebied Concurrent: B

  5. Software A Registraties van personeel Externe software Koppelingsoftware = uitdraaienrapportages

  6. vaststellingsonderzoek software van concurrent B software van klant A

  7. Veldnamenkwamenovereen Naam van klant A kwamvoor in programmeertekst van B Spelfouten van A werdenidentiekaangetroffen in software van B

  8. Bewijsbeslag1019 Rvjo. 843a Rv Beslagleggingbij B op: (Gekopieerde) software en In - en verkoopadministratie A

  9. Onderzoekop een PC

  10. Onderzoek op een pc • Image van de PC en back up kopieën vervaardigen • Data recovery onderzoek plegen op kopie • Opzetten van een ‘val’ • Versturen van een ‘nep’ mail • Plaatsen netwerktap • Plaatsen verborgen camerasysteem • Wachten tot de val dichtklapt….

  11. Geheimhouding van de fraude/het onderzoek Vastleggenwat/hoe/waar/wie etc. Overleg advocaat/recherchebureau Laat de situatiebestaant.b.v. het onderzoek en de bewijsvoering Tips

  12. ‘Daders’aanwijzen Wijzigen van procedures, sloten, of codes ‘Donderspeech’ houden Eigen onderzoekopstarten: mensenverhoren, zelf camera’s ophangen Nietdoen!

More Related