Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

1. Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Анета Ѓорческа

2. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Три столба на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Субјекти • Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Истражни органи (МВР, УФП, ЈО)

3. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

4. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам I столб: Субјекти • Обврска за спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Свесни за последиците од перење пари и финансирање на тероризам, обучени за спроведување на мерките и меѓународните стандарди, познавање на својот клиент • Заштита на националната економија, заштита на сопствената репутација • Обуки, индикатори за сомнителни трансакции, Прирачник за спроведување на метките за спречување на пп и фт

5. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам II Столб: Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Формирана во 2001 год. орган во состав на Министерство за финансии специјализиран за превенција од перење пари и финансирање на тероризам • Организациона поставеност: 2 сектори и 8 одделенија • Административен орган на финансиско разузнавачка единица, посредник помеѓу приватниот сектор (субјектите) и истражните органи (МВР, УФП и ЈО) • Прибира, обработува, анализира, чува и доставува податоци

6. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Прибирање и чување • Добивање на податоци: во електронска и пишана форма • База на податоци на Управата • Софтверски апликации -Suscriptor (софтвер за водење на електронска архива) -DocuShare - Document Management System (софтвер за менаџирање на документи) -GPG Shell (софтвер за енкрипција и декрипција на податоци)

7. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Обработка и анализа • Современи софтверски апликации -ICM - Investigation Case Management (апликација за електронска обработка на податоци и електронско водење на случаи) -I2 -Analyst Notebook 8, Bridge Developer, Chart Reader (софтвер за автоматско креирање на графички шеми на случаи ) -Business Intelligence (софтвер за креирање на извештаи од податоците во базата) -SPSS (софтвер за статистичка обработка на податоците од базата)

8. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Меѓуинституционално поврзување • Поврзување со субјектите -банки (готовински и сомнителни трансакции, кредити, позајмици, дополнителни барања) -Western Union (топ суми, топ трансакции) -автодилери (возила над 15.000 евра) -нотари (нотарски акт над 15.000 евра) -осигурителни друштва (полиси над 15.000 евра) • Поврзување со државни институции -Царина, МВР, ЦР, УЈП, Агенција за вработување

9. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Управата прима извештаи за: • сомнителни трансакции поврзани со перење пари или финансирање на тероризам (СТР), • една или неколку поврзани готовински трансакции во износ над 15.000 евра во денарска противвредност како и • внес и изнес на готовина над 10.000 евра денарска противвредност од Царина.

10. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Како постапуваме по Извештаите за сомнителна трансакција 7 чекори -администрирање, -првични проверки, -определување приоритетност и начин на постапување, -дополнителни проверки, -анализа, -презентација на резултатите и -изготвување на извештај/известување

11. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Администрирање -електронско архивирање (Suscriptor) и електронско внесување (ICM апликација) • Првични проверки - База на Управата - Царина (внес/изнес на готовина) - МВР (казнена евиденција) - листи на терористи и терористички организации -извештаи од нотари -Царински декларации (увоз/извоз на стоки) -Централен регистар(сопственичка структура) -интернет пребарување

12. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Определување приоритетност , аналитичар и начин на постапување (Комисија за работа на предмети) • Дополнителни проверки -банки -УЈП (ГДП, контроли) -Агенција за катастар на недвижности -Друштва кои даваат услуги на брз трансфер на пари -Централен депозитар за хартии од вредност -Централен Регистар (завршни сметки) -Барање до странски единици за финансиско разузнавање

13. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Анализа (филтрирање на податоци, поврзување на лица и трансакции) • Презентација на резултатите од анализата пред Комисија • Извештај/известување за сомнителни активности (МВР, УФП, ЈО)

14. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам III Столб: Истражни органи • Преземање на заеднички и координирани активности, формирање на заеднички тимови • 6 пресуди за перење пари (Бачило, Тутунски Комбинат, Миодраг Марковиќ, Борко Марковиќ)

15. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам Меѓународни активности • Членка на ЕГМОНТ група (група на Единици за финансиско разузнавање на светско ниво кои ги исполнуваат минималните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам) • MONEYVAL Комитет, Совет на Европа (врши евалуација на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам)

16. Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам • Годишен извештај до Владата на Р. Македонија • www.usppft.gov.mk

17. Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО