1 / 16

Summary of Companion Guide

Summary of Companion Guide. MDKL Telah menyediakan :- Manual pelaksanaan ISO 37001:2016 MDKL/SPAR-01 Pelan strategik MDKL 2016-2020 Pelan Integriti MDKL 2019-2023 Kaedah mengenalpasti isu berdasarkan senario dalaman dan luaran Senarai perniagaan bersekutu seperti lampiran

dlewis
Download Presentation

Summary of Companion Guide

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Summary of Companion Guide MDKL Telahmenyediakan:- • Manual pelaksanaan ISO 37001:2016 MDKL/SPAR-01 • Pelan strategik MDKL 2016-2020 • Pelan Integriti MDKL 2019-2023 • Kaedahmengenalpastiisuberdasarkansenariodalaman dan luaran • Senaraiperniagaanbersekutusepertilampiran • Senaraiakta, pekeliling, g. Panduan sepertilampiran 4.1 (8) IkrarIntegriti, IkrarPerkhidmatan, AktaRahsia Rasmi 1972 (Akta 88), AktaPerlindunganPemberi Maklumat 2010 (Akta 711), PeristiharanHarta, Polisi Anti Rasuah MDKL • Risk Profile – PengurusanPerolehan, PengurusanPengeluaranLesen Dan Permit, PenyeliaanKerja-KerjaKontrak, Bekalan Dan Perkhidmatan, PenguatkuasaanLesen Dan PremisPerniagaan, PengurusantuntutanBayaran 4.1 Understanding the Organization & its Context

  2. Summary of Companion Guide SUK KEDAH • SenaraiPihakBerkepentingan dan Jangkaan • Stakeholder Negeri Kedah Darul Aman (KDYMM Tuanku Sultan Kedah & Sultanah Kedah, YAB Menteri Besar Kedah, EXCO, YB SS Kedah) • Agensi-agensi Kerajaan • NGO, Pihak PBT & Syarikat Swasta • AnggotaPerkhidmatanAwamNegeri & Persekutuan • Rakyat • Manual SPAR • Pelan Strategik SUK Kedah 2019-2023 • Pelan Anti-RasuahNasional 2019-2023 • Pelan Anti-RasuahNegeri Kedah 2019-2023 • SWOT analysis – any method to identify issues (internal & external) • Risk profile/Risk Register 4.2 Understanding the needs and expectations of stakeholders

  3. Summary of Companion Guide DBKU • Perolehan, PengurusanProjek, Penguatkuasaan dan SumberManusia yang melibatkankesemuaenam (6) Jabatan 4.3 Determining the scope of ABMS

  4. Summary of Companion Guide KKM • Quality Manual • Strategic Plan • Surat Pelantikan Task Force ABMS KKM • Health Facts MOH 2018 • 8 Policies • Previous PIN • Interaction Process • Interaction process in managing ABMS 4.4 Anti Bribery Management System

  5. Summary of Companion Guide KPDNHEP • CRM • Risk Register • LaporanBengkel CRM 2019 Bribery risk assessment not limited/confined to CRM alone/only 4.5 Bribery Risk Assessment

  6. Summary of Companion Guide SUK KELANTAN • Kertaskelulusan MMKN • Kelulusan ABMS • Polisi dan Skop • Compliance Function-BITU • ABMS Objective • Top Management • Audit oleh Unit Audit Dalam • MinitMesyuarat MMKN • Top Management : YB Dato SUK + Pengarah-Pengarah Bahagian 5. Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.1.1 Governing Body 5.1.2 Top Management

  7. Summary of Companion Guide 5.2 Anti Bribery Policy – rujukperbincangan.. 5.3 TOR, Roles & Responsibilities • Top Management • AB Compliance Function 5.3.3 Delegated Decision Making KKM • Surat penurunankuasa - Bahagian Kewangan & Perolehan • Semua Surat PenurunanKuasa DBKU • Appointment of SO/SOR for managing contract • Authorisation Letter - Collection of payments and issuance of Official Receipts • Appointment of Committee (Dewan, JKT, JLP, JPT) • Kuasa Had Kelulusan (Procurement) • Level of authority *to ensure clarity, avoid overlapping, power abuse 5.2 Anti-bribery policy 5.3 Organisational roles, responsibilities and authorities 5.3.1 Roles and Responsibilities 5.3.2 Anti-bribery Compliance Function 5.3.3 Delegated Decision Making

  8. Summary of Companion Guide 6.1 Action to Address R&O • Refer to BRA (clause 4.5) 6.2 AB Objectives • KPIs • SMART MDKL • Tindakanmenanganirisiko dan peluangrasuah (ms 25 Manual PelaksanaanPengurusan Anti Rasuah MDKL MS ISO 37001:2016) 6. Planning for the ABMS 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.2 Anti-bribery objectives

  9. Summary of Companion Guide 7.1, 7.2 Resources & Competence KPDNHEP akanmemastikan : • Pegawai yang berkelayakandilantik; • Pegawaimempunyaipendidikan, latihan dan pengalaman yang mencukupi; • Menilaisemulatahapkecekapan dan keberkesanan; dan • Menyimpansemuadokumen yang diperlukan. • RujukanDokumen: • MyPortfolioPegawai • SenaraiTugasPegawai • DeskripsiKerjaPegawai SUK KELANTAN • Pengurusan Program Latihan • PengurusanPengambilanKakitanganKontrak 7. Support 7.1 Resources 7.2 Competence 7.2.1 General 7.2.2 Employment Process

  10. Summary of Companion Guide KKM • Program Road Show • KodEtika dan Tatakelakuan • Poster BebasRasuah KKM • PeringatanKesalahanRasuah – Arahan KSU • Program dan aktivitipencegahanrasuah • Garis Panduan PerlindunganPemberi Maklumat (KKM) KPDNHEP akanmemastikantahapkesedaran yang mencukupikepadasetiappegawai. Latihan yang akandiberikankepadapegawaitentangrasuahsepertiberikut: • Penyediaanpolisi anti rasuah dan ABMS sertakeperluansetiappegawaiuntukmengikutipolisitersebut. • Bagaimanarisikorasuahbolehberlakudalampekerjaan • Kesanterhadapmengamalkanrasuah, • Menyediakansalarununtukmemaklumkanberkaitanrasuahsepertimenggunakansistem e-integriti. DokumenRujukan: • PerancanganLatihan • SenaraiLatihan yang disediakan • SenaraiKehadiranLatihan • Polisi Anti Rasuah • Jumlahaduandalam system e-integriti 7.3 Awareness and Training 7.4 Communication 7.5 Documented information

  11. Summary of Companion Guide KKM DUE DILIGENCE • Semasa proses pelantikan • Medical report • Akuansumpah (bankrap/ jenayah/ dadah) • Lapordiri • Tapisankeselamatan • Akujanji • Isytiharharta 3) Program transformasiminda • Slot TT/ integrity/ rasuah/ kewangan 4) Kursusdalamperkhidmatan • Mentor/mentee • Program-program psikologi 5) Kenaikanpangkat • Tapisankeutuhan- eSTK SPRM 6) Job rotation • Perolehan • J/K spesifikasi/ anggaranhargajabatan • J/K pembukapetisebutharga • J/k penilaianharga • J/K penilaianteknikal • J/K sebutharga KKM DUE DILIGENCE 7) Rundinganterus • Justifikasi • KelulusanPerbendaharaan 8) Pembelianterus • Kajian pasaran (3 sebutharga) *syarat-syaratkelayakanperolehan • Sijil MOF • SSM • Kodbidang • Bon (tender) • CTOS 8. Operation 8.1 Operational planning and control 8.2 Due diligence

  12. Summary of Companion Guide KPDNHEP Mempunyaiperancangan dan kawalanterhadap ABMS sepertiberikut: • KPDNHEP mempunyai 5 teras yang dibangunkanuntukmencapaiobjektif. KPDNHEP juga mempunyaiperancangan strategic yang disediakanoleh Bahagian Dasar. Di sampingitudarisegikewangan, Bahagian Audit Dalam dan Jabatan Audit Negara menjalankanpengauditanpengurusankewanganbagimenjaminkeutuhankewangan Kementerian. • KPDNHEP mempunyai proses darikawalanpengurusankewanganselarasdenganArahanPerbendaharaan dan juga PekelilingPerbendaharaan 8.3 Financial controls 8.4 Non-financial controls 8.5 Implementation of anti-bribery controls by controlled organisations and by business associates

  13. Summary of Companion Guide KKM • Polis Anti Rasuah KKM • DECLARATION • INTEGRITY PACT • IMPARTIALITY KPDNHEP akanmemastikankomitmen yang tinggidiberikanbagi ABMS sepertiberikut: • Perolehan yang dilaksanakan, setiapsyarikatperlumenandatanganiperakuan Integrity Pack sebelummasukperolehan dan selepas Berjaya dalamperolehan. Setiapkontrakperlumenyatakandenganterperinciklausapencegahanrasuah.Perolehan juga menggunkan system e-perolehanbagimemastikanhanyasyarikat yang berdaftarsahajaterpilih. • Penguatkuasaan yang dijalankanperlumengikut SOP yang ditetapkanoleh Bahagian Penguatkuasa. Setiap IP perludiselesaikandalamtempoh yang ditetapkanmengikuttahapkesusahan IP. IO perlumendandatangixxxxsebagaikomitmenkepada AMBS. • Pihak yang terlibatdalamrasuahbolehdikenakantindakansepertipenamatankontrak, denda dan tindakantatatertib. • Integrity Pact Pekeliling • ContohPerjanjian-klausa anti rasuah • Sistem e-perolehan • SOP Penguatkuasa • Gift / No-Gift Policy 8.6 Anti-bribery commitments 8.7 Gifts, hospitality, donations and similar benefits

  14. Summary of Companion Guide DBKU • To be incorporated in the Contract Agreement • e.g. If there is an occurrence of any evidence that the business associates committed an act that amount to bribery risk, DBKU has the right to terminate the said contract without compensation. MDKL • KawalanPerlanggaranKontrak • Surat Lantikan - PerjanjianKontrak - Laporanpemeriksaantapak dan kelewatankerja 8.8 Managing inadequacy of anti-bribery controls

  15. Summary of Companion Guide MINDEF • Documented ABMS scope • Whistleblowing policy / protection KKM • Documented ABMS scope • Polisi Whistleblowing • Program pengurusanaduan – portal/ kursus/ mesyuarat/ taklimat • Pengiktirafankepadapenjawatawam yang melaporkanrasuah – KSNKKM • Carta AliranKerja Seksyen Pengesanan & Pengesahan • PekelilingPerkhidmatanBil. 6 Tahun 2013 • Surat memanggilmembantusiasatan • Perintah-perintah Am dan ArahanPentadbiran Bahagian II (Tatakelakuan) • AktaRahsia Rasmi • PeraturanTatatertibPegawaiawam (Peraturan-peraturanPegawaiAwam (Kelakuan & Tatatertib) 1993 8.9 Raising concerns

  16. Summary of Companion Guide KKM • Carta AliranKerja Seksyen Pengesanan & Pengesahan • PekelilingPerkhidmatanBil. 6 Tahun 2013 • Surat memanggilmembantusiasatan • Perintah-perintah Am dan ArahanPentadbiran Bahagian II (Tatakelakuan) • AktaRahsia Rasmi • PeraturanTatatertibPegawaiawam (Peraturan-peraturanPegawaiAwam (Kelakuan & Tatatertib) 1993 8.10 Investigating & Dealing with bribery

More Related