兰州海龙新材料科技股份有限公司

1. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 海龙科技IPO推介 主承销商：天一证券有限责任公司 二零零二年八月

2. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 自强不息 务实创新 与时俱进

3. 目 录 第一章 企业概况 第二章 行业地位 第三章 产品精华 第四章 竞争优势 第五章 财务分析 第六章 A 股发行 第七章 募资投向 第八章 发展目标

4. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 一、企业概况

5. 一、企业概况 1、历史沿革 ●改制前： 1965年，我国第一个自行设计、自行建设的最大的综合型炭素制品 生产基地破土动工，是国家“三线建设”的重点内容之一， 建厂初期定名为二零五厂。 1971年，工程全面竣工。 1972年，更名为兰州炭素厂。 1996年，改制为兰州炭素有限公司。 ●改制后： 1999年，兰州炭素股份有限公司成立。 2001年，更名为兰州海龙新材料科技股份有限公司。 2002年，兰州海龙新材料科技股份有限公司发行8000万A股。

6. 一、企业概况 2、主要业务 ◆ 石墨制品类的开发、生产、销售和服务业务 ◆ 炭制品类的开发、生产、销售和服务业务 ◆ 特种炭素材料制品的开发、生产、销售和服务业务

7. 一、企业概况 3、 主要产品 石墨制品类：超高功率、高功率、普通功率石墨电极； 炭制品类：微孔、半石墨质、普通炭砖，高档、密闭、普通炭糊； 特种炭素材料制品：特种石墨制品、炭毡和炭/炭复合材料等高新技术产品。

8. 一、企业概况 4、 主营产品 公司的产品被广泛用于冶金、化工、机械、医疗、核能、航空航天、 国防等行业和高科技领域。产品系列分为11个大类，38个品种，126种规 格。自主开发研制，拥有自主知识产权的大直径高功率、超高功率石墨 电极，半石墨质炭砖和微孔炭砖，应用于核电等领域的高强、高密、高 纯石墨，各向同性热解炭人工心脏瓣膜等用生物炭素材料及作为我国东 风系列运载火箭发动机喉衬基材的整体炭毡等高新技术产品已成为企业 的主导产品。

9. 一、企业概况 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董事会秘书 总经理 企业管理部 人力资源部 证 券 部 财 务 室 总经理办公室 质量监察部 生 产 部 技术保障部 物资供应部 原料供应部 销售部 1、 兰州经销部 2、西南经销部 3、无锡经销部 4、华北经销部 5、 郑州经销部 6、 中南经销部 控股子公司 技术开发中心 60％ 压 型 一 厂 压 型 二 厂 焙 烧 厂 石 墨 化 厂 加 工 厂 兰州炭素进出口有限公司 综合办公室 炭素材料研究所 第一研究室 第二研究室 装备研究室 5、公司构架

10. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 二、行业地位

11. 二、行业地位 1、行业前景 l炭素工业属于冶金工业基础材料行业，是国家重点支持的基础 原材料产业。 l炭材料及其制品在国家历次发布的技术发展政策中均被列为冶 金、材料、能源等领域的重点内容，是国民经济中不可缺少的 工程材料。 l传统炭素材料在发展中国家仍有较大的成长空间。 l新型炭素材料在世界范围内正方兴未艾，是真正的朝阳行业。 l据炭素行业专家预测，本世纪炭素材料有可能发展为材料领域 的第四大类材料。

12. 二、行业地位 2、行业地位 海龙科技是国内两大炭素生产基地之一，其技术装备水平居国 内同行业之首；是目前国内最早通过ISO9001标准认证的炭素企业； 公司技术开发中心是目前国内炭素行业中最具综合实力的科研和检 测机构之一，被甘肃省认定为省级技术中心；有多项产品属国内首 创，填补了国内空白。 ● 是目前能够生产500mm以上超高功率石墨电极的仅有的几家企业 之一； ● 是目前国内唯一掌握成熟的微孔炭砖和半石墨质炭砖的生产技术并 拥有相应的装备条件，具有一定的批量生产能力的企业；

13. 二、行业地位 2、行业地位 ● 公司在新型炭素材料领域更是走在了国内同行业的前列。 ◆ 公司有着悠久的特种石墨生产历史，是国家核工业和宇航工业特种 石墨重点试验和生产企业之一； ◆ 是国内最早进行人工心脏瓣膜、人造骨关节等生物炭材料研制和生 产的厂家，也是目前国内规模最大的生产各向同性热解炭人工心脏 瓣膜基体材料的厂家； ◆ 是国内最早研究、生产炭纤维及其系列产品的企业之一，是目前国 内产量最大、质量最好的整体炭毡的生产厂家；

14. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 三、产品精华

15. 三、产品精华 1、大直径高功率、超高功率石墨电极

16. 三、产品精华 原料油焦 成品 石墨化 加工 煅烧 粉碎筛分 配料 沥青 压型 混捏 焙烧 浸渍 再焙烧 1、大直径高功率、超高功率石墨电极 石墨电极生产工艺流程

17. 三、产品精华 1、大直径高功率、超高功率石墨电极 ◆ 大直径高功率、超高功率石墨电极生产技术是高功率、超高功率大吨 位电弧炉炼钢的关键技术之一。 ◆公司是目前国内能够生产Φ500mm以上超高功率石墨电极的仅有的几 家企业之一。 ◆Φ500mm超高功率石墨电极获冶金部科技进步二等奖和省优秀新产品、 新技术成果一等奖。 ◆ Φ550mm、Φ600mm等规格的超高功率石墨电极，在莱芜钢厂、张家 港沙钢集团润忠钢铁公司和永新钢铁公司等厂家进行了炼钢对比实验， 实验结果表明其实物质量和吨钢消耗等主要经济技术指标达到或接近 世界发达国家同类产品水平，可以替代进口，满足国内大吨位电弧炉 炼钢发展的需要。

18. 三、产品精华 2、微孔炭砖和半石墨质炭砖

19. 三、产品精华 2、微孔炭砖和半石墨质炭砖 高炉炭砖生产工艺流程 成品 预研 加工 焙烧 压型 电煅烧 原料

20. 三、产品精华 2、微孔炭砖和半石墨质炭砖 ● 炭砖中的长寿高炉用优质炭砖，是当今世界公认的高技术产品， 作为高炉炉缸和炉底砌筑材料，具有耐碱侵蚀、抗铁水溶蚀等 优良性能，可使炼铁高炉达到高效、节能、长寿的目的。 ● 公司研制的半石墨质和微孔炭砖分别获得了冶金部科技进步二 等 奖。 ● 目前公司是国内唯一能生产长寿命高炉炭砖的厂家。 ● 公司为武钢、唐钢、首钢等高炉大修及出口津巴布韦生产的微 孔炭砖，其性能达到了日本BC-7S型炭砖的最新标准，可满足高 炉达到12年以上使用寿命的技术要求，进入国际先进水平行列。

21. 三、产品精华 3、特种石墨

22. 三、产品精华 特种 石墨制品 浸 渍 加 工 原料 焦炭 粘结剂沥青 成型： 等静压、 模压、 挤压 粉 碎 制 粉 破 碎 混 捏 一次成型 焙 烧 石墨化 3、特种石墨 特种石墨制品工艺流程

23. 三、产品精华 3、特种石墨 公司是国家核工业和宇航工业特种石墨重点试验和生产企业。 ◆ 1967年兰炭核石墨生产线投产，此后十年，向821、816、801工 程提供石墨块、管3763吨。1985年延迟焦石墨套管获国家级科 技进步三等奖。 ◆1977年热解石墨管、片投产，1985年获冶金部科技进步二等奖。 ◆1982年开始石墨舵研制，1985年通过鉴定，同年获冶金部科技 进步二等奖。 ◆1993年试制国家863计划项目、清华大学10MW高温气冷堆含硼炭 构件，1998年完成合同。

24. 三、产品精华 4、医用生物炭素制品

25. 三、产品精华 全炭人工心脏瓣膜 瓣叶基体加工 瓣架基体加工 缝合环制作 包 装 超均质炭沉积 均质炭沉积 超低温炭沉积 消 毒 基体剥离 基体剥离 应力消除 最终装配 检 验 预装配 精加工 4、医用生物炭素制品 全炭瓣生产工艺流程图

26. 三、产品精华 4、医用生物炭素制品 公司是国内最早进行人工心脏瓣膜、人造骨关节等生物炭材料研制和 生产的厂家，也是目前国内规模最大的生产各向同性热解炭人工心脏瓣膜 基体材料的厂家。 ◆ 1974年炭材料人工心脏瓣开设课题，1985年获国家级科技进步二等奖； ◆ 1997年开始全炭人工心瓣研制，公司提供的炭素人工心瓣已植入人体3 万余例，尚无一例出现例外； ◆ 1983年开始炭素人工骨关节、人工鼻骨和炭纤维人工肌腱等的研制， 1985年炭素人工关节获省科技成果二等奖。

27. 三、产品精华 5、炭毡和炭/炭复合材料

28. 三、产品精华 平 板 炭 毡 炭化 预氧 制毡 PAN短丝 整 形 保温材料 吸附材料 活 化 扩散阴极 沉积改性 液气相渗透致密 加 工 刹车材料 5、炭毡和炭/炭复合材料 炭毡及复合刹车材料工艺流程图

29. 三、产品精华 5、炭毡和炭/炭复合材料 公司是国内最早进行炭纤维研制和生产的企业之一，是目前国内产量 最大、质量最好的整体炭毡的生产厂家；成功地开发出腈纶平板炭毡、航 空航天用整体炭毡、炭/炭复合刹车盘等新型炭材料及制品。 ◆ 平板炭毡于1984年通过航天部、冶金部鉴定； ◆ 应力预氧丝工艺整体炭毡1997年通过国家级鉴定； ◆ 腈纶网胎工艺整体炭毡1986年获冶金部科技进步三等奖； ◆ 歼7飞机刹车机轮用炭/炭复合材料刹车盘1990年通过冶金部和航天部鉴 定，1993年获冶金部科技进步三等奖。

30. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 四、竞争优势

31. 四、竞争优势 装 备 优 势 管 理 优 势 技 术 优 势 营 销 优 势

32. 四、竞争优势 1、管理优势 公司通过科学管理，完善企业内部的现代管理机制，实现了“控制网络化”、“管理制度化”和“运作程序化”。 l加强基础管理，建立完善岗位工作责任制和评价考核体系，从严治企， 责任落实。 l强化成本管理，建立责、权、利相结合的成本控制保障体系。 l严格财务管理，坚持资金集中运营，推行预算使用制度，加强经济核算 和监督检查，提高企业经济运行质量。 l建立网络管理系统，充分利用网络优势，广泛采用电算化技术，信息传 输通畅，决策迅速准确。

33. 四、竞争优势 2、技术优势 拥有一个中心——公司的技术中心被认定为甘肃省的省级技术中心， 是目前国内炭素行业中最具综合实力的科研和试验检测机构之一。 培养一支队伍——公司现有各方面专业人员406人，占职工总数的11.3%， 拥有一批享誉国内冶金和炭素行业的知名专家和技术权威。 加大直接投入——1999至2001年用于科技投入方面的资金平均为1643万元， 均占当年销售收入的4.4%。 有45项科研成果通过了国家和省部级鉴定并有36项成果获得省部级以上奖励。

34. 四、竞争优势 3、装备优势 l技术装备水平居国内同行业首位。 l引进具有国际先进水平的数控电极加工生产线、炭砖加工组 合机床、新型内燃式隧道窑和高压浸渍系统等的部分关键性 设备。 l与国内有关单位共同研制的节能型45m回转窑、35MN油压机 等部分主体生产设备也处于国内领先水平。

35. 四、竞争优势 4、营销优势 三年来，公司石墨电极的国内市场占有率平均在17%以上，其中超高功 率石墨电极市场占有率稳定在25%以上，炭砖的市场占有率也稳定在14%以 上（数据来源：中国炭素行业协会统计资料）。 2001年公司主要产品占市场份额

36. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 五、财务分析

37. 五、财务分析 1、主要财指

38. 五、财务分析 2、业绩指标 1999年 —— 2001年主营业务收入、主营业务利润 单位：万元

39. 五、财务分析 2、业绩指标 1999年 —— 2001年净利润 单位：万元

40. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 六、A股发行

41. 六、A股发行 1、发行与定价 股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元 发行数量：8,000万股 发行价格：6.06元/股 发行市盈率：20倍 筹资总额：预计46,430万元（扣除发行费用后） 发行方式：100%向二级市场投资者定价配售

42. 六、A股发行 2、股本结构

43. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 七、募资投向

44. 七、募资投向 本次募集资金主要投资以下项目 l投资9756万元用于收购德国菲斯特·因康高压浸渍和日本二次焙烧 隧道窑两台（套）设备； l投资5558万元用于一次焙烧炉技术改造工程； l投资4465万元用于新型石墨化炉技术改造工程； l投资4728万元用于石墨电极加工线技术改造工程； l投资5422万元用于长寿高炉炭砖高温焙烧工艺成果转化项目； l投资5415万元用于长寿高炉炭砖煅烧及精加工工艺成果转化项目； l投资5586万元用于配料混捏凉料技术改造工程； l投资5722万元用于特种石墨及炭素生物材料建设项目； l投资5519万元用于炭毡及炭/炭复合材料建设项目； 以上项目投资总额为52171万元。

45. 兰州海龙新材料科技股份有限公司 八、发展目标

46. 八、发展目标 抓住市场机遇，培育新的经济增长点，以生产高档产品为主导，面向 国际市场，形成三条线、三大类拳头产品及三个经济支柱，既“三三三”目 标。力争三年内销售收入达到90000万元，实现利润16000万元。 三条线： 2万吨高功率、超高功率石墨电极生产线，高功率石墨电极、超高功率石墨电极生产量达到电极生产总量的50%以上。 培育1.5万吨炭砖生产线，把海龙科技变成长寿命高炉用，大截面优质铝用和特种用途用炭砖生产基地。 建立炭素新材料高技术产业，开发生产细结构石墨和炭复合材料两大类产品。注重科技成果转化，把特种石墨制品、心瓣、炭毡、炭刹车材料形成产业，规模化生产。

47. 八、发展目标 三大类拳头产品： 优质高功率超高功率石墨电极、长寿高炉用优质炭砖和新型炭素 材料三大类拳头产品。 三个经济支柱： 以高功率、超高功率石墨电极，长寿命高炉用、大截面铝用和特 种用途炭砖，以及特种石墨和炭/炭复合材料为企业经济增长点，形成 三个经济支柱。

48. 祝贺海龙科技股票 发行上市成功 主承销商：天一证券有限责任公司 二零零二年八月