阜南县商务局（招商办）廉政风险防控工作流程图（内权部分）

1. 阜南县商务局（招商办）廉政风险防控工作流程图（内权部分）阜南县商务局（招商办）廉政风险防控工作流程图（内权部分）

2. 投诉、举报、落实、反馈 不合格或不符合财经有关规定返回申请单位补正，并告知原因 预算 财金室编制年度预算经党组会有会议审定后报县财政局 风险点 B-1 等级 中 申报 承办人或经办人要事前申报，要写清事由，并提交申报材料所需票据和凭证 核实 所有开支分管领导要具体把关，对开支的票据要审核。 风险点 B-2等级中 预审 财金室依据财务管理有关规定对开支票据凭证合规性进行审核。 3日内办结 批准 1000元以上开支需经两人经手，2000元以上开支需经党组会集体研究 风险点 B-3 等级 中 办理 财金室岗位责任人按财务有关规定和领导审批意见到会计中心办理。当日办理 公开 每月作月报表；每季度对财务收支情况进行公开，接受职工监督；年底作好年终决算 监督 办公室监察室年终对财务开支进行审查 编号：fnsw-(1)-9 阜南县商务局(招商办)机关财务管理风险流程图(9) 风现表现： 虚报预算 风险表现：弄虚作假 风险表现：审核不严 注：一、申请材料包括：1、申请预算报告①购物申请单；②出车登记单；③文印审批单；④招待派餐单；⑤加油修车申报单 。 2、原始凭证：各种发票、单据、有效凭证。 二、法规文件依据：1、《中华人民共和国会计法》；2、商务局财务管理制度。 监督电话：6766188

3. 不合格或不符合政府采购有关规定返回申请单位补正,并告知原因不合格或不符合政府采购有关规定返回申请单位补正,并告知原因 申报 承办人或经办人根据工作需要采购有关办公用品，填写采购批准单。 风险点 B-1等级中 核实 由科室负责人根据实际对经办人提出采购项目真实性、合理性予以核实。当日办结 风险点 B-2等级中 预审 财金室和分管主任依据政府采购有关规定对物品采购合规性进行审核。3日内办结 批准 1000元以下开支分管财务的签批，1000元以上需经党组会集体研究签批 风险点 A-1等级高 采购 财金室岗位责任人按财务有关规定和领导审批意见到采购中心办理。当日办理 公开 每月作月报表；每季度对财务收支情况进行公开，接受职工监督；年底作好年终决算 监督 监察室年终对财务开支进行审查 编号：fnsw-(2)-10 商务局（招商办）机关物资采购风险流程图(10) 风险表现：虚报数量和种类 风险表现：审核不严，共同作假 风险表现：超标准、未上会研究签批 监督电话：6766188 注：一、申请材料包括：1、购物申请单； 2、采购批准单。 二、法规文件依据：1、政府采购有关规定；2、商务局财务管理制度。

4. 租用车辆 紧急情况 租用车辆 派　车 到办公室填写 出车登记表 申 请 用车科室 提出申请 办公室(认定) 当日办结 风险点 B-1等级中 主任 (批准) 当日办结 出　车 出差地 （未经批准严私自用车，根据需要确定时限 ） 车辆及入库 驾驶员到办公室报到 当日办结 部门监督 监察室 监督电话 6766198 文件依据：阜南县商务局车辆管理制度 编号：fnsw-(3)-11 县商务局（招商办）车辆管理与使用风险流程图(11) 风险表现：未经批准，虚假 用车，或公车私用

5. 启 动 印 章 (验印) 当日办结 申 请 申请人提出 申 请 受理责任人 (登记、核实) 风险点B-1等级中 分 管 主任 (审核签字) 当日办结 主任 (重大事件用印需经主要负责人签字) 当日办结 部 门 监 督 监察室 监督电话： 6766186 文件依据：《阜南县商务局印章管理制度》 编号：fnsw-(4)-12 商务局（招商办）印章管理使用风险流程图(12) 风险表现：未经批准，擅自使用