华东院管理成果和经验交流

1. 华东院管理成果和经验交流 汇报人：张春生

2. 一、前言 二、实施背景 三、成果内涵和主要做法 四、实施效果 目录

3. 一、前 言 华东院是中国水电工程顾问集团公司直属的大型综合性国家甲级勘测设计研究单位，隶属于中国电力建设集团公司。 名列中国工程设计企业60强，2011年度列第16位。

4. 一、前 言 • 华东院二大目标市场：国际市场和国内市场 • 华东院三大领域：水电水利与可再生新能源工程建设、城市与环境工程建设、大坝与各类基础设施构筑物安全营运 • 华东院三大业务：勘测设计、工程总承包、投资业务

5. 二、实 施 背 景 • 基本建设管理逐步走向市场化、国际化 • 勘察设计行业向设计咨询、工程总承包、多元化业务发展转变，专业设计院纷纷向综合院转型 • 向国际型工程公司转型成为国内多数大型勘察设计企业的战略性选择

6. 二、实 施 背 景 • 作为传统国有水电专业勘测设计院，随着东部水电市场开发殆尽，华东院生存发展面临巨大压力 • 二十一世纪初还存在市场意识淡薄，内部仍存在等、靠、要思想，管理体系仍然为计划模式下的传统方式，不适应外部市场顾客要求 • 传统积累的较强技术能力不能有效转化为强大的发展优势

7. 二、实 施 背 景 • 迫切需要建立和完善一套科学的管理模式，以不断适应华东院战略转型发展管理要求。 • 华东院经研究引进了国际上最有影响力、各国公认的提升经营绩效的有效方法－卓越绩效模式，以实现企业战略转型目标。

8. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 成果内涵 • 卓越绩效模式源自美国国家质量奖—波多里奇奖评审标准，是以顾客为导向，进行以质量为核心的管理体系建设和改进，具有系统性、创新性和可持续发展特点 • 2006年，华东院全面通过了“质量、安全、环境”三合一体系 • 同步推行卓越绩效管理模式，以进一步促进院管理提升

9. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 成果内涵 1、建立以战略为指引、目标为导向、绩效管理为手段 的评价、改进和过程跟踪综合管理系统 2、逐步形成“以市场和顾客为中心，以专业和职能保障为基础，以质量、环境和安全为核心”的管理体系 3、传播先进理念，包括系统思考和系统整合、可持续发展的观点，追求卓越的经营绩效，重视组织文化的作用、强调组织的社会责任

10. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 主要做法 对照《卓越绩效评价准则》要求，华东院着重从 “战略和市场、运营管理、资源管理、企业文化 ”四个方面，进行理念转变、渐进完善体系，持续提升绩效 1. 围绕战略转型，不断开拓市场，满足顾客需求 2. 坚持改革和管理创新，重视价值创造过程建设，持续提升运营管理 3. 统筹资源管理，重视科技创新与人才，支撑转型发展 4. 坚持以人为本，致力于责任文化建设

11. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 1.围绕战略转型，不断开拓市场，满足顾客需求 • （1）坚持系统思考，确立企业使命、愿景和中长期发展目标 • 企业使命：服务工程，促进人与自然和谐发展 • 共同愿景：成为在水电水利与可再生能源工程建设、城市与环境工程建设、大坝与各类基础设施工程营运安全三大领域具有提供全过程技术与管理服务能力的一流工程公司 • 长期奋斗目标：建设一流的国际型工程公司

12. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 1.围绕战略转型，不断开拓市场，满足顾客需求 • （2）坚持战略为指引、目标为导向，推行战略管理 • 2001年底：提出院总体发展战略规划构想，明确“东固”、“西进”战略目标 • 2002年：发布五年发展战略和职能子战略规划，即企业文化、改制改革、经营发展、人才发展、科技发展、资本运营战略规划 • 2011年初：明确“以国内、国际为两大目标市场，以水电与新能源、城建与环发、大坝与工程安全为主要领域，以勘测设计、工程总承包、投资为主要业务的国际型工程公司”发展战略 • 2012年初：明确到2015年“完成国际型工程公司的构建，完成营业规模再翻一番，再造一个全新的华东院”阶段性目标

13. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 1.围绕战略转型，不断开拓市场，满足顾客需求 • （3）树立以市场和顾客为导向营销理念，强基固本勘测设计业务，推进多元化、国际化发展 • 坚持品牌经营、综合经营，强化综合经营职责和系统整合，强调营销“一盘棋”，提升各层级活力与合力，适应新的市场竞争模式和业务转型要求 • 建立“多元化、多渠道、多层次、管理有序”的经营格局 • 形成“专业化营销、集团化管理、规模化发展”的营销模式 • 强基固本勘测设计业务，推进多元化、国际化发展

14. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 1.围绕战略转型，不断开拓市场，满足顾客需求 • 对照《卓越绩效评价准则》，华东院强调领导作用，重视战略管理系统性，并始终坚持以顾客和市场为导向。 • 下一阶段提升方向为继续加快转型发展，继续加大市场开拓力度，注重各业务板块发展均衡性。

15. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 2.坚持改革和管理创新，重视价值创造过程建设，持续提升运营管理 • （1）建立市场导向型扁平化组织构架，激发组织活力 • 2005年开始实行两级管理，建立市场导向型扁平化组织构架 • 充分授予各二级团队职责范围内的权限，建立了清晰简捷的授权机制，激发发组织活力 • 坚持统筹兼顾和全院“一盘棋”的系统观点，强化内部合同最大理念 • 成立高层专业决策评估委员会

16. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 2.坚持改革和管理创新，重视价值创造过程建设，持续提升运营管理 • （2）重视价值创造过程梳理，强调流程最大，完善内部管理体系 • 明确价值创造过程业务流程，以信息化固化管理和工作流程 • “大质量”和“全业务、全员、全过程”质量概念 • 按PDCA思路注重过程管理 管理平台 综合协调 与服务支持网络 项目管理体系 （流程最大、覆盖全院） 以市场和顾客为中心， 以专业与职能保障为基础， 以质量、安全、环境为核心 全面预算，合理决算， 内部合同，风险抵押， 绩效管理 全方位全过程

17. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 2.坚持改革和管理创新，重视价值创造过程建设，持续提升运营管理 • （3）重视质量安全管理，完善风险管控体系，加强过程控制监督 • 初步建立一套内部控制体系 • 强化项目经理 “四位一体”职责 • 重视决策和重大项目风险防范，特别关注转型业务风险管控 • 整合风险管控和督导体系

18. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 2.坚持改革和管理创新，重视价值创造过程建设，持续提升运营管理 • （4）重视绩效测量、分析与改进 • 建立了“以战略为指导、目标为导向、绩效管理为手段”的综合绩效管理和改进系统 • 绩效管理采取战略突破和日常绩效两维管理方式，对战略突破实施单项重奖，日常绩效跟踪与日常运行紧密结合，有效支持战略决策，实现管理提升和改进

19. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 2.坚持改革和管理创新，重视价值创造过程建设，持续提升运营管理 • 卓越绩效重视管理创新，在运营管理过程中重视系统思考、坚持可持续发展的观点，建立领导重视、以顾客和市场为导向、重视过程管理、加强测量分析并持续改进的运营管理体系，提升管理协同性 • 下一阶段提升方向为继续加快与国际型工程公司相适应的企业运营系统建设，继续加强管理协同，防范各种风险

20. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 3.统筹资源管理，重视科技创新与人才培养，支撑转型发展 • （1）加大核心技术和创新能力培育，提高核心竞争能力 • 系统形成科技战略发展规划 • 充分利用高端研发中心的平台优势和人才优势，解决生产过程中的重大技术问题 • 重视专利申请和知识产权保护工作 • 建立了一套完整的水利水电三维协同设计应用软件体系和完善的三维协同设计应用环境。自主开发的“水电水利工程三维数字化设计平台”成果鉴定为国际领先水平

21. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 3.统筹资源管理，重视科技创新与人才培养，支撑转型发展 • （2）加强人才队伍建设，提高人力资源效率 • 以院发展战略引导完善人力资源战略规划 • 建立职能、项目、专业和内部专家四通道的职业路径 • 推进“青年成长工程” • 改善人力资源的调配，强调工作的计划性、强调事先策划、强调事前指导，提高人力资源效率

22. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 3.统筹资源管理，重视科技创新与人才培养，支撑转型发展 • （3）落实财务资源保障，加强财务风险防控 • 建立健全财务管理制度 • 实行资金统一管理、成本分级管理的模式 • 实行全面预算制，试行项目全口径预算管理 • 加大融资及银企合作的力度

23. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 3.统筹资源管理，重视科技创新与人才培养，支撑转型发展 • 卓越绩效注重资源管理，华东院重视资源的集约化管理，跨职能、跨业务、跨团队整合发挥技术专家作用，统筹资金使用。 • 下一阶段提升方向为继续加强资源集约化建设，加快与转型和国际业务相关的人才队伍建设，持续提高人力资源效率，加强转型业务的科技创新，做好转型业务的金融财务支持。

24. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 4.坚持以人为本，致力于责任文化建设 • （1）围绕提高执行力推进责任文化建设，始终保持昂扬的精神状态 • 2001年初：启动了以“负责、高效、最好”为核心价值观的企业文化建设 • 2005年：提炼形成适合企业自身情况的企业使命、愿景、价值观 • 2010年开始：大力突出以“责任”为核心的责任文化培育和落实工作

25. 三、成 果 内 涵 和 主 要 做 法 4.坚持以人为本，致力于责任文化建设 （2）热心公益事业，认真履行社会责任

26. 四、实 施 效 果 实施卓越绩效管理模式理顺了院内部管理环境，促进了院转型发展，生产规模和经济效益得到持续快速增长，稳步进入行业前列 新签合同（单位：亿元） 新签合同 2007年：14.05亿 2011年：44.91亿 年均增幅：33.72%

27. 四、实 施 效 果 存量合同（单位：亿元） 存量合同 2007年：20.45亿 2011年：78.01亿 年均增幅：39.8%

28. 四、实 施 效 果 营业收入 2007年：7.9 亿 2011年：22.06亿 年均增幅：29.27% 营业收入（单位：亿元）

29. 四、实 施 效 果 人均产值 2007年：66.16万元 2011年：147.4万元 年均增幅：22.17% 人均产值（单位：万元）

30. 四、实 施 效 果 利润总额 2007年：2835万元 2011年：24060万元 年均增幅：70.7% 利润总额（单位：万元）

31. 四、实 施 效 果 资产总额（单位：亿元） 资产总额 2007年：2.245亿 2011年：15.28亿 年均增幅：61.5%

32. 四、实 施 效 果 • 传统水电勘测设计业务得到了巩固和加强 • 国内水电勘测设计业务市场不断巩固，行业地位得到了加强 • 抽水蓄能电站勘测设计已成为华东院的核心技术和知名品牌，占全国市场份额的40%左右 • 风电场勘测设计业务市场占有率逐步上升；勘测设计建成海上风电15万千瓦，处于领先地位

33. 四、实 施 效 果 • 转型发展和多元化发展成绩喜人 • 2011年营业收入中，传统勘测设计以外的转型业务比例已超过50% • 城市、环境、市政、交通、海洋等多元化非电力业务超1/3，并成为相关行业的重要力量 • 地铁、海洋、大型市政工程、交通等勘测设计具有一定的差异化优势

34. 四、实 施 效 果 • 国际优先发展取得了一定成绩 • 海外业务营收比例占全院营收近20% • 海外业务涵盖勘测设计、总承包和设备成套业务 • 海外设备成套成为华东院知名品牌，独自承接或作为联营体领导方承接的水电站机电设备成套机组容量超过1535MW，已投产发电机组容量超过750MW

35. 四、实 施 效 果 技术创新平台建设和核心能力打造不断加强 • 岩石力学高端研发中心 • 华东海上风电技术研发中心 • 省级抽水蓄能工程技术研究中心 • 中国工程软件研究中心 • 浙江省工程数字化技术研究中心 • 国家能源局潮汐与海洋能发电研发中心 • 国家水能风能研究中心华东分中心 • 国家高新技术企业和创新型示范企业

36. 四、实 施 效 果 • 共获省部级以上奖项：340项，其中： • 国家级科技成果奖：10项 • 省部级科技成果奖：79项 • 国家级勘测设计（含软件）奖：17项 • 省部级勘测设计（含软件）奖：86项 • 国家级咨询成果奖：21项 • 有效专利：共326项，其中发明专利：66项 ：

37. 四、实 施 效 果 实施卓越绩效管理，企业取得了良好的资信 • 2007年全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体 • 2008年“负责、高效、最好”企业精神入选浙江省有关精神 • 2009年获全国精神文明建设工作先进单位 • 2009年获“浙江省最佳雇主” • 全国“守合同重信用”企业 • 浙江省公众满意质量暨商业信誉优秀单位 • 连续六次获全国实施卓越绩效模式先进企业，两次获特别奖 • 连续三次全国电力行业质量奖

38. 四、实 施 效 果 实施卓越绩效管理，顾客信任度、员工满意度提高 从2009年到2011年第三方测评结果： • 华东院顾客满意度保持在92%左右 • 顾客忠诚度维持在93%左右 • 员工满意率保持在84%左右并逐年上升，企业凝聚力进一步增强

39. 进一步管理提升方向： 华东院将在电建“大集团、大市场、大品牌”战略下，推进全产业链和大产业链的发展，实现业务转型和产业升级，促进管理对接、业务整合、文化融合。 华东院将按照集团公司统筹安排，继续以卓越绩效管理模式为抓手，深入推进管理提升活动，强根本，控风险，促转型，科学发展，做强做优企业，为将集团公司建成质量效益型世界一流企业集团作出更大贡献。

40. 谢谢!