中国连环画数字图书馆项目

1. 中国连环画数字图书馆项目 2014年10月 1

2. 目 录 • 一、项目合作背景 • 二、项目介绍 • 三、下一步项目实施的设想—股改增资方案 • 四、方案说明 2

3. 一、项目合作背景 1、2014年4月4日，财政部发布了《关于申报2014年度文化产业发展专项资金的通知》，对推动电影产业发展、文化创意与设计服务、加快特色文化产业发展、推动对外文化贸易发展、开展新闻出版业数字化转型升级与支持文化产业升级等几大类项目将进行重点扶持。 2、根据通知要求，中数集团组织申报了两大类别的两个项目：特色文化产业发展工程项目和中国连环画数字图书馆项目（项目合作方：谷浪远景(北京)科技发展有限公司）。 3、 2014年09月11日，财政部发布《2014年度文化产业发展专项资金拟支持项目汇总表》公示，中国连环画数字图书馆项目排在支持文化产业升级项目类首位，预计将获得财政资金支持3000万元（以11月财政资金实际公示、到账为准）。 http://wzb.mof.gov.cn/zxzjsb/201409/t20140918_1140820.html 3

4. 二、项目介绍—合作方简介 1、谷浪远景（北京）科技发展有限公司（以下简称“谷浪远景”）成立于2012年，由留学归国人员及行业专家组建成立。是一家致力于将传统文化与现代科技相融合,专注于数字出版发行、数字图书馆建设、电信增值业务拓展与运营的科技文化创意产业类公司。 2、谷浪远景与中国美术出版总社达成战略合作协议，联合成立了中国连环画数据库出版中心。谷浪远景负责策划、设计、研发中国连环画数字产业化平台，在国内率先开发完成了中国连环画艺术第一官方门户网站（http://www.sinocomic.com/ ）、中国连环画数据库产品。 3、谷浪远景目前注册资本100万元，股东为两个自然人。 4

5. 二、项目介绍—项目简介 1、项目目标 本项目旨在打造一个集研发、创作、推广、传播、教育、版权保护、国际交流与合作等多项功能于一体的连环画数字化产业平台，整个平台搭建完成后，将成为数字文化内容的综合服务平台。 2、建设单位 项目由中数集团与谷浪远景共同建设完成。 5

6. 二、项目介绍—项目简介 3、建设内容 项目主要建设内容包括： （1）中国连环画数字图书馆多媒体应用软件与专用阅读器 项目进度：已完成第一代产品的研发与测试 （2）中国连环画综合性门户网站 项目进度：数字图书馆、在线商城、论坛、教育培训等模块化开发均已完成，需进一步完善与改进 （3）基于云计算的SINOCOMIC平台 SINOCOMIC旨在打造连环画资源总量最大、用户数最多、内容最权威、知识产权交易最透明的数字化产业平台系统，具体包括： 内容管理系统（架构设计完成，开发了部分功能） 内容交易系统（架构设计完成，开发了部分功能） 内容分发系统（架构设计完成，待开发） 6

7. 二、项目介绍—项目简介 • 4、建设周期 • 项目建设周期包括： • 项目初创阶段（已完成） • 整理连环画内容资源。完成资源盘点和归类，完成项目设计方案。同步达成与中国移动通信集团动漫基地的收集动漫增值业务合作协议，获得手机动漫经营CP资质，开展连环画无线领域推广测试。 • 项目正式建设阶段（2013年10月-2015年12月） • 至2015年12月，进行网站功能模块开发与测试，数字化产业平台分步骤测试。SINOCOMIC整体上线测试，修改和完善后台处理程序，加速资源上传和页面编辑。IOS客户端一期开发完成，正式推出付费阅读功能。 • 项目完成阶段（2015年12月-2016年12月） • 至2016年12月，SINOCOMIC门户及产业化平台进入全面商用阶段，平台进入运营推广阶段，项目整体验收完成。 7

8. 二、项目介绍—项目简介 5、项目的盈利模式 项目需求：对所有读者而言，连环画无疑是图文并茂、弘扬主流价值观的上佳读物。在轻松读物戏谑化，严肃读物狭窄化的阅读环境下，连环画能为读者提供大量喜闻乐见的民族文化作品。目前国内连环画专业门户网站和连环画数字化产业平台的建设基本处于空白（大部分的资源集中在中国美术出版总社）。 目标客户分两类：一类以中小学校图书馆、公共图书馆、博物馆、美术馆为主，一类以成百上千万的普通读者以及美术专业相关高等院校为主。 8

9. 二、项目介绍—项目简介 6、项目投资与收益预测 本项目总投资7496万元，主要包括： 9

10. 二、项目介绍—项目简介 7、项目B2B收益预测 项目采用B2B模式可获得的盈利状况如下： 10

11. 二、项目介绍—项目简介 8、项目B2C收益预测 项目采用B2C模式可获得的盈利状况如下： 11

12. 三、下一步实施设想—股改、增资方案 1、本设想遵循的原则 • 第一、在现有法律框架下，设计股权架构、交易结构。 • 第二、严格按照财政部《文化产业发展专项资金管理暂行办法》(财文资[2012]4号)的相关要求，专款专用国拨资金。 • 按照申报材料控制项目实施进度 • 专款专用国拨资金 • 第三、充分考虑项目前景、企业发展。 12

13. 三、下一步实施设想—股改、增资方案 股改增资前 股改增资后 中数集团 现金3000万元 持750万股 自然人A、B 原值评估 持1750万股 2、具体方案 自然人A 自然人B 根据以上原则，本设想拟将谷浪远景的股改以及中数集团对谷浪远景的增资合并一次性完成，拟完成的最终架构如下： 70% 30% 30% 70% 谷浪远景 注册资本2500万元 总股本2500万股 股份有限公司 谷浪远景 注册资本100万元 有限责任公司 13

14. 四、方案要点说明 1、股改结构 对谷浪远景公司增资、股改完成后，总股本：2500万股（注册资本为2500万元人民币），出资人及股比：中数集团现金投资3000万元，持股750万股，占30%，自然人A、B合并持股1750万股，占70%；经对谷浪远景公司第三方评估后股权价值预计为：4元/股。 2、无形资产的估值 聘请会计师事务所对谷浪远景进行资产评估，根据上述股改结构设计，相关无形资产的评估总值预计不低于：（1750万股*4元/股）/20%=35000万元。 3、资产预计 增资、股改完成后，谷浪远景的账面资产状况预计：现金3000万元，无形资产7000万元，当期净资产、总资产10000万元；资本公积共计：（3000-750）+（7000-1750）=7500万元。 14

15. 四、方案要点说明 4、财务与项目审计 上述设计，从应对“连环画项目”国拨资金、项目专项审查而言，中数集团收到的3000万元国拨资金将计入专项应付款，对应将形成3000万元的投资权益。谷浪远景将保证这3000万国拨资金项用于连环画数字平台建设。财政部组织项目审查时，只需针对谷浪远景的项目执行情况进行审查即可。 5、充分考虑合资公司的价值 聘请通过对谷浪远景的无形资产进行评估作价，一旦公司改制后通过很好的经营实现一定规模的净现金流，公司的股权价值将得到快速提升，待进入私募融资或资本市场融资阶段，公司的资本公积将得到价值释放，给股东带来资本回报。 6、项目与资金管理 本设想完成后，中数集团将根据实际需要向谷浪远景派驻董事、财务总监等核心成员，项目资金需合作双方联签后方可使用。 15

16. 文化科技 文化金融 文化园区 中数集团 东方影音 公司 （收购中） 中数(北京)投资发展有限公司 …… 中录电视 公司 （收购中） 中数文化产业投资管理公司 （实施中） 数字连环画合作项目公司 （筹划中） 重点工作：数字内容原创集成基地项目落地（未来科技城等） 重点工作：发起设立针对重大项目的文化产业投资基金 重点工作：整合、开展与数字出版相关的主营业务 重点工作：搭建海外营销平台“汇唐网” 重点工作：搭建中国连环画数字图书馆及数字化平台 16

17. 创造 创新 创意 谢 谢！ 17