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Renforcer la Sécurité Financière Le Rôle des Solutions AML dans la Procédure KYC

Dans un contexte ou00f9 les menaces financiu00e8res et la fraude u00e9voluent constamment, les entreprises doivent renforcer leurs mu00e9canismes de conformitu00e9 pour lutter efficacement contre le blanchiment du2019argent et le financement du terrorisme. Les solutions AML (Anti-Money Laundering), combinu00e9es u00e0 une procu00e9dure KYC (Know Your Customer) rigoureuse, jouent un ru00f4le clu00e9 dans la protection des institutions financiu00e8res et la pru00e9vention des risques.

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Renforcer la Sécurité Financière Le Rôle des Solutions AML dans la Procédure KYC

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Presentation Transcript

  1. Présenté par Cleardil. Nous offrons des AML solutions pour sécuriser votre avenir financier. Nos services s'adaptent à vos besoins spécifiques. Renforcer la Sécurité Financière : Le Rôle des Solutions AML dans la Procédure KYC +33782473801 www.cleardil.com

  2. Les réglementations évoluent rapidement (ex: 6AMLD, Loi Sapin II). La coopération transfrontalière est renforcée. La fraude d'identité et la cybercriminalité augmentent. Les risques sont plus élevés. Amendes, sanctions et atteinte à la réputation. Une banque a été condamnée à une amende de 100M€ pour KYC. L'Évolution de la Conformité : Des Défis Modernes Complexité Réglementaire Menaces de Fraude Sophistiquées Coût de la Non-Conformité 1 2 3

  3. Détection des activités suspectes avec IA et Machine Learning. Vérification des clients par rapport aux listes internationales (OFAC, EU, ONU). Enquêtes approfondies sur les clients à haut risque, UBO. Découverte des liens entre les entités suspectes, visualisation des relations complexes. Solutions AML : Un Aperçu des Technologies Clés Surveillance des transactions Filtrage des listes de sanctions Due Diligence Améliorée (EDD) Analyse du réseau

  4. Diminution des pertes financières dues à la fraude et des litiges. Automatisation des tâches manuelles et gain de temps. Transparence et sécurité accrues pour une meilleure relation. Protégez la réputation de votre entreprise et construisez une image de marque positive. Avantages Concrets : Au-Delà de la Conformité Réduction des Pertes Efficacité Opérationnelle Confiance des Clients

  5. Conformité réglementaire à votre service. Approche adaptée à vos besoins spécifiques. Cleardil a aidé une entreprise à réduire ses risques de blanchiment de 60%. Nous vous aidons à renforcer votre sécurité financière avec des solutions personnalisées. Cleardil : Votre Partenaire pour une Sécurité Financière Robuste Expertise Personnalisation Cas d'étude 1 2 3

  6. Les solutions AML sont cruciales dans la procédure KYC. Elles sécurisent votre avenir financier. Cleardil offre une conformité efficace et une sécurité renforcée. Contactez-nous pour plus d'informations. Coordonnées: 85 Great Portland Street, Regents Park, England W1W 7LT, GB, Téléphone: 33782473801, Email: nassim@cleardil.com, Site web: https://www.cleardil.com Conclusion : Sécuriser l'Avenir Financier

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