E comerce fase ii
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E-comerce - Fase II. Cumplimiento Requerimiento UIF Resol. 34/2011 Personas Físicas. No acepta puntos ni espacios ni caracteres especiales. Depende de Condición Fiscal. Obligatorio. Un teléfono es obligatorio. Si NO es PEP debe quedar en blanco.

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E-comerce - Fase II

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Presentation Transcript


E comerce fase ii

E-comerce - Fase II

Cumplimiento Requerimiento UIF Resol. 34/2011

Personas Físicas


E comerce fase ii

No acepta puntos ni espacios ni caracteres especiales

Depende de Condición Fiscal.

Obligatorio

Un teléfono es obligatorio


E comerce fase ii

Si NO es PEP debe quedar en blanco

Si es PEP debe tildarse y completar todos los datos obligatorios

País donde se desempeña o desempeñó como Persona Expuesta Políticamente

Dependencia Gubernamental por el que se declara Persona Expuesta Políticamente

Cargo por el que se declara Persona Expuesta Políticamente


E comerce fase ii

Mediante esta secuencia se puede obtener la actividad del cliente mediante el Codificador de Actividades

  • Importante: si se declarara

  • Consumidor Final

  • Las Actividades posibles son:

  • Empleado

  • 10002 Jubilado/Pensionado

  • 10003 Sin Actividad Declarada

  • Si opta en “Condición Fiscal” Monotributista, la declaración de la Actividad es optativa.

En la Constancia de CUIT consta la actividad principal del Cliente por lo que podrá ingresarlo en el campo Actividad directamente evitando la secuencia

De optar en Actividad por

10003 Sin Actividad Declarada

el campo Ingresos es optativo


E comerce fase ii

Soltero

Casado (*)

Unión Civil (*)

Unión de Hecho

Viudo (*)

Todos los estados civiles con (*) requieren la carga obligatoria del cónyuge

La carga del Documento Fiscal del cónyuge es optativo


E comerce fase ii

Es obligatorio la impresión del/los Certificados PEP´s y Terrorista/s que se anexarán a la suscripción

Este evento consulta en Base de Datos el estado del/los cliente/s y genera en PDF el Certificado como el de muestra

Luego como es habitual podrá cambiar el estado de la Suscripción finalizando la carga


E comerce fase ii1

E-comerce - Fase II

Cumplimiento Requerimientos UIF Resol. 34/2011

En breve se implementará para Personas Jurídicas


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