КОМИТЕТЫ СД: ФОРМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

1. КОМИТЕТЫ СД: ФОРМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

2. Зачем нужны КОМИТЕТЫ СД? Современный и эффективный механизм корпоративной работы Требование закона для публичного обращения ценных бумаг КОМИТЕТЫ СД Показатель высокого уровня корпоративной культуры Площадка для коммуникаций акционеров, членов Совета директоров и менеджмента Общества КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3. Какие КОМИТЕТЫ СД у нас созданы? 1) Комитет по экономике , финансам и развитию 2) Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям 4) Комитет по аудиту 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала

4. СОСТАВ КОМИТЕТОВ СД Председатель Комитета В состав Комитетов входят: 1) Члены Совета директоров 2) Профильные эксперты – представители акционеров 3) Руководители структурных подразделений Общества Заместитель Председателя Комитета Члены комитета

5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СД 1. Решение Комитета принимается ЕДИНОЛИЧНО Председателем Комитета, остальные члены Комитеты – высказывают ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 2. НЕТ решения Комитета – НЕТ вопроса на СД 3. ОПЕРАТИВНОЕ рассмотрение вопросов Комитетом (3 раб. дня) 4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ между Комитетами 5. ФОРМА РАБОТЫ Комитетов – СВОБОДА ВЫБОРА: очная, заочная, видеоконфереция, селекторное заседание, электронный документооборот, выезд на объекты Общества, др. 6. Взаимодействие с другими Комитетами СД (запрос мнений) 7. Оценка работы Комитетов со стороны КС Общества

6. ЗАДАЧИ КОМИТЕТОВ СД №1 ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА №2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА СД ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЯ КОМИТЕТА, НЕ ВЫНОСИТСЯ НА СД!

7. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ СД Комитет по экономике , финансам и развитию • Корпоративные финансы • Страховая защита • Регламент бизнес-планирования • Единый бизнес-план и KPI • Закупочная политика • Охрана труда Комитет по технической политике, закупка и инвестициям • Производственная программа • Инвестиционная программа • Ремонтная деятельность Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала • Кадровая политика • Ключевые назначения • Оргпроектирование • Система мотивации Комитет по аудиту • Кандидатура аудитора и размер его услуг • Назначение финансового контролера и рассмотрение его отчетов

8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 1) УСТАВ ОБЩЕСТВА 2) ПОЛОЖЕНИЕ О СД 3) ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТАХ СД 4) РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ К СД 5) СПЕЦТРЕБОВАНИЯ КОМИТЕТОВ К МАТЕРИАЛАМ СД ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 6) ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ СД

9. МЕСТО КС В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СД СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 1) Комитет по экономике , финансам и развитию 2) Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - ключевой координатор и гарант соблюдения процедур 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала 4) Комитет по аудиту ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10. Портал в работе Комитетов СД: Календарь КС

11. Портал в работе Комитетов СД: ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СД

12. О RU-COM • RU-COM — диверсифицированная бизнес-группа, которая инвестирует и • эффективно управляет в следующих отраслях: • промышленное и энергетическое строительство • энергетика • мостостроение, дорожное и инфраструктурное строительство • энергетическое машиностроение • угольная отрасль • сельское хозяйство • ЖКХ • Энергоэффективность и энергосбережения • Венчурные проекты в биотехнологиях, медицине, атомной энергетике и IT • RU-COM – это 60 тыс. специалистов и 220 млрд.руб. выручки • RU-COM – Лучшая компания 2010 года в сфере «Управления промышленными активами»

13. Спасибо за внимание! Галина Тарасова Директор по корпоративной практике Контакты+7 495 721 19 18, gtarasova@ru-com.ru 07 июля 2011