El papel del ministerio p blico fiscal en la asistencia internacional
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El papel del Ministerio P ú blico Fiscal en la asistencia internacional. Procuración General de la Nación Oficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la PGN. Oficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la PGN. El papel del Ministerio Público Fiscal

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El papel del ministerio p blico fiscal en la asistencia internacional

El papeldelMinisterio Público Fiscalen laasistencia internacional

Procuración General de la NaciónOficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la PGN


Oficina de cooperaci n y asistencia judicial internacional de la pgn
Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN

El papel del Ministerio Público Fiscal

  • Asistencias pasivas:

    • Representa “el interés por la ayuda en el trámite judicial” (artículo 74 de la ley 24767)

  • Asistencias activas:

    • Los fiscales están habilitados a requerir cualquier prueba admitida por el régimen legal interno

    • En algunos casos el Estado requirente puede exigir orden judicial (medidas coactivas o que limiten derechos subjetivos)


Oficina de cooperaci n y asistencia judicial internacional de la pgn1
Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN

  • Pedidos de asistencia internacional

    • Condiciones:

      • Un tratado bilateral o multilateral de asistencia

      • Ofrecimiento de reciprocidad (salvo países del common law)

    • Requisitos:

      • Con tratado: los establecidos en él

      • Sin tratado:

        • Compromiso expreso de reciprocidad

        • Exhaustividad


Oficina de cooperaci n y asistencia judicial internacional de la pgn2
Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN

Reglas para un pedido de asistencia internacional

(dependerá de la complejidad de lo pedido y de las exigencias del régimen legal interno de cada país)

  • Generales

    • Traducción

      • En investigaciones delegadas o Investigaciones Preliminares

    • Descripción de hechos y etapas procesales

    • Identificación de los imputados

    • Calificación

    • Normas penales y de prescripción

    • Fundamento de la competencia

  • Respecto de la prueba

    • Explicación detallada de la prueba que se pide y qué se intenta probar con ella

    • Explicación de los modos en que debe ser formalizada (locus regit actum)


Oficina de cooperaci n y asistencia judicial internacional de la pgn3
Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN

  • Pautas para pedidos relacionados con información financiera o societaria en “paraísos fiscales”

    • El estado requerido NO realiza investigaciones (no hacer pedidos de información indeterminada o de búsquedas generales)

    • Demostrar la relación entre el proceso y las medidas solicitadas, indicar de manera precisa los elementos de prueba solicitados y las actuaciones requeridas.

    • Calificación legal (se exige la doble subsunción)

    • Pedido de información financiera: identificación de la cuenta (titular, banco, sucursal, etc.) sobre la que se requiere la medida

    • En lo posible, invocar convenios multilaterales en los que ambos Estados sean parte

    • Los delitos tributarios exigen, generalmente, la existencia de “fraude”


Oficina de cooperaci n y asistencia judicial internacional de la pgn4
Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN

Principales convenios multilaterales que prevén la recuperación de activos

  • Del sistema de las Naciones Unidas

    • Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena 1988): Art. 7.2

    • Convención contra la Corrupción (Nueva York 2003): artículos 46.3 j y k y capítulo V

    • Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo): artículos 13, 14 y 17

    • Convenio internacional para la represión del financiamiento del terrorismo (Nueva York, 1999): artículo 8

    • Convención contra el soborno transnacional (artículo 9)

  • Del sistema interamericano

    • Convención de asistencia mutua en asuntos penales (artículo 13, 14 y 15)

    • Convención Interamericana contra la Corrupción (artículo XV)


Oficina de cooperaci n y asistencia judicial internacional de la pgn5
Oficina de Cooperación y AsistenciaJudicial Internacional de la PGN

Funciones

  • Asistencia y asesoramiento a los fiscales

    • Estrategias para la obtención de prueba en el extranjero

    • Asesoramiento en la confección de pedidos de asistencia internacional

    • Anticipación informal de la viabilidad de la medida

    • Seguimiento de pedido de asistencia

  • Relaciones con otros poderes del Estado

    • Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

    • Con la Unidad de Información Financiera, etc.

    • Con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

  • Relaciones con Ministerios Públicos Fiscales extranjeros

    • Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur

    • IberRed /AIAMP (sistema de “puntos de contacto”)

    • Sistema “Groove”

    • Eurojust


El ministerio p blico fiscal en la asistencia internacional
El Ministerio Público Fiscalen la asistencia internacional

Secretaría de Coordinación Institucional

Oficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional

[email protected]

Avda. de Mayo 760, 1er. Piso

Tel. 4338-4374

Fax 4338-4361

Enrique H. del Carril [email protected]

M. Elena Godoy Berrocal [email protected]

Pilar Iparraguirre [email protected]

Carla Siciliano [email protected]


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