La estructura del nuevo proceso penal
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LA ESTRUCTURA DEL NUEVO PROCESO PENAL. CPP de Baja California de Setiembre de 2007, reformado 2009. Etapas del nuevo proceso penal. ETAPA DE INVESTIGACIÓN ETAPA INTERMEDIA ETAPA DE JUICIO ETAPA DE IMPUGNACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN. El conocimiento de las etapas del proceso.

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LA ESTRUCTURA DEL NUEVO PROCESO PENAL

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La estructura del nuevo proceso penal

LA ESTRUCTURA DEL NUEVO PROCESO PENAL

CPP de Baja California de Setiembre de 2007,

reformado 2009


Etapas del nuevo proceso penal

Etapas del nuevo proceso penal

  • ETAPA DE INVESTIGACIÓN

  • ETAPA INTERMEDIA

  • ETAPA DE JUICIO

  • ETAPA DE IMPUGNACIÓN

  • ETAPA DE EJECUCIÓN


El conocimiento de las etapas del proceso

El conocimiento de las etapas del proceso

  • No todos los sistemas tienen una misma organización procesal

  • El efectivo cumplimiento de los principios y las garantías depende de las modalidades de la organización procesal

  • El estudio de la estructura y los trámites no garantiza una comprensión del proceso penal

  • La lógica de la organización del proceso corresponde al tratamiento (solución o redefinición) de conflictos entre seres humanos, por ello siempre están en juego las garantías


La estructura del nuevo proceso penal

DIAGRAMA DEL PROCESO PENAL

DE BAJA CALIFORNIA

Juez de Garantía

Tribunalde

Juicio Oral

Etapa Intermedia

-299 ss.

Etapa de investigación

209 ss.

ETAPA DE JUICIO

-316 ss.

-Imputación --declaración preparatoria

-274

Acusación 294

Otros requeri-mientos 288

Audiencia intermedia

-307

JUICIO ORAL

-354 ss.

-Archivo

224 y 225

-Principio Oportunidad

79 ss.

-medidas alternas

-acuerdos probatorios

-exclusion probatoria –313 y 314

Denuncia-flagrancia-querella

Noticia Criminal

-vinculación a proceso 281

-medidas cautelares -167

Sentencia

371 ss.

Medidas alternativas

-195 ss y 200 ss.


Etapa de investigaci n

Etapa de investigación

  • FINALIDAD –art 221

    • La etapa de investigación tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella, la obtención de la información y la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación, contra una o varias personas a las que se les impute la comisión de un delito o en su caso determinar el archivo definitivo

    • Constituye un límite al poder conferido a los órganos encargados de la investigación


Ejercicio de la acci n penal

Ejercicio de la acción penal

  • Obligatoriedad de ejercicio de la acción -79 y 222

  • Criterios de oportunidad -79

  • Archivo temporal -224

  • Archivo definitivo -225


Etapa de investigaci n1

Etapa de investigación

  • TIPO DE ACTIVIDADES

    • Actividades puras de investigación -236 a 269

    • Decisiones que fluyen sobre la marcha del procedimiento

      • Vinculación al proceso -278 y 283

      • Sobreseimiento -289

    • Anticipos de prueba -266

    • Decisiones o autorizaciones que pueden afectar derechos constitucionales o garantías procesales -234

      • Intervenciones telefónicas, cateos, incomunicaciones, resoluciones sobre excepciones, etc


Etapa de investigaci n2

Etapa de investigación

  • CARACTERÍSTICAS

    • Es una fase de investigación que debe ser creativa y no rutinaria como en el sistema escrito

    • Corresponde realizarla al Ministerio Público -227

    • Juez adopta decisiones de garantía y control -234

    • La audiencia de vinculación a proceso -278 y 283

    • Deben existir amplias posibilidades de defensa -147, 229 par 1, 231, etc.

    • Participación de la víctima -119.III, 224 par 2, 231, etc.

    • Debe cumplirse en determinado plazo -286


Actividad probatoria en la investigaci n

Actividad probatoria en la investigación

  • Facultades de la policía–arts. 111, 112

    • Recibir noticias de delito, recopilar información, cuidar rastros e instrumentos de los delitos, entrevistas, reunir información de urgencia, practicar diligencias para individualizar autores y partícipes de delitos, etc.

  • Facultades del MP–arts. 104, 222, 227

    • Promover y dirigir la investigación, y realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos

    • Facultad de hacer uso de apercibimientos, fuerza pública y multas (105)

    • Mantener reserva y realizar diligencias de investigación sin conocimiento del acusado (229, 280)

  • Facultades de la víctima u ofendido -Arts. 119.III, 224 par. 2, 231

    • Solicitar todas las diligencias pertinentes y útiles para esclarecer hechos

    • Constituirse en acusador coadyuvante

  • Facultades del imputado y la defensa–Arts. 107 par. ult.,121, 147, 148, 229, y 231

    • Solicitar todas las diligencias pertinentes y útiles para esclarecer hechos

    • Exigir la entrega o exhibición de documentos, objetos e informes de terceros

    • Solicitar al juez que dicte las instrucciones para que sus peritos puedan cumplir su función

  • Mecanismos de control

    • Juez de Garantía Arts. 226, 234, 265


Facultades iniciales del mp

Facultades iniciales del MP

Prueba anticipada -266

Imputación

Arts. 274 ss

Investigación -236 ss.

Valor de actuaciones -285

Denuncia

Querella

Flagrancia

ADMITE

Medidas alternas

-Archivo temporal -224

-Archivo definitivo -225

-criterio oportunidad -79

Control judicial

ante oposición de víctima

-226 y 81


La imputaci n

La imputación

  • Formulación de la imputación –art. 274

    • es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados.

  • Efectos de la imputación –art. 279

    • I. Suspende el curso de la prescripción de la acción penal o pretensión punitiva

    • II. El Ministerio Público pierde la facultad de archivar temporalmente la investigación.


Imputaci n con detenido en flagrancia o caso urgente art 166 par 1 y 275 par 3

Imputación con detenido en flagrancia o caso urgenteArt. 166 par 1 y 275 par 3

Si no ratifican se deja

en libertad y se convoca

a otra audiencia

Audiencia

Control

detención

Si ratifican, en misma

audiencia MP formula

imputación, solicita

medidas cautelares y

vinculación a proceso


Imputaci n con aprehendido por orden judicial art 159 160 y 275 par 4

Imputación con aprehendido por orden judicialArt. 159, 160 y 275 par 4

Audiencia

para

imputación,

medidas

cautelares y

vinculación

Audiencia

para

solicitar y

expedir

orden

Presentación

espontánea art. 158


Imputaci n a sujeto en libertad art 276

Imputación a sujeto en libertadArt. 276

MP solicita audiencia

mencionando imputado,

defensor si lo hay,

fecha y forma comisión

del delito y

participación del

imputado

Audiencia

para

imputación,

medidas

cautelares y

vinculación


Requisitos para vincular a proceso art 281

Requisitos para vincular a procesoArt. 281

  • I. Que se haya formulado la imputación.

  • II.- Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar.

  • III. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenda la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado en el delito de que se trate.(concepto en par. antepenúltimo)

  • IV. Que no se encuentre demostrada, mas allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.


Vinculaci n a proceso arts 274 ss

Vinculación a procesoArts 274 ss.

Imputación

Arts. 274

  • Primermomento

  • art. 278

  • -verificar derechos del imputado

  • -control de la detención -175

  • -MP expone delito y participación del imputado

  • -aclaraciones

  • -declaración preparatoria

  • -ampliación del plazo –art.283

283 par 2

Imputado no pide

ampliación plazo

-MP motiva vinculación

-defensa expone

-Juez resuelve

-MP abre debate medidas

cautelares

283 par 3

Imputado pide

ampliar plazo

-MP puede pedir

Medidas cautelares

-Juez convoca una

segunda audiencia

Segundo momento

Art. 283 par 3 y 284

-desahogo prueba

-debate sobre prueba

y MP motiva vinculación

-Juez resuelve sobre

vinculación


Medidas cautelares

Medidas cautelares

  • Tipo de medidas –art 167

    I. Garantía económica

    II. La prohibición de salir de determinado lugar

    III. Someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución

    IV. Obligación de presentarse periódicamente en determinado lugar

    V. Colocación de localizadores electrónicos

    VI. El arraigo en casa de habitación

    VII. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares

    VIII. Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas

    IX. La separación del domicilio en ciertos casos

    X. La suspensión de derechos

    XI. Internamiento en centro psiquiátrico

    XII. La prisión preventiva.


Medidas cautelares1

Medidas cautelares

  • Requisitos de aplicación

    • Que imputado haya rendido declaración preparatoria o ejercido derecho al silencio -168 par. 1

    • Presunción razonable que el imputado constituye un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido-168 par. 2

  • Riesgo para la sociedad

    • Hay riesgo para la sociedad cuando haya presunción razonable de que el imputado se puede sustraer a la acción de la justicia, o que éste puede obstaculizar la investigación o el proceso, o exista riesgo para la víctima u otra persona. -170

  • Casos de aplicación de la prisión preventiva

    • En delitos graves -art. 155

    • En los demás casos, cuando concurren presupuestos del 168

  • Terminación de la prisión preventiva

    • Causales -181

    • Prórroga -182


Cierre de la investigaci n

Cierre de la investigación

  • El cierre -287

    • Por vencimiento de plazo o antes

    • Posibilidad de prórroga

  • Solicitudes del MP -288

    • Solicitar el sobreseimiento

    • Solicitar la suspensión del proceso

    • Formular la acusación

  • Consecuencias si MP no cierra investigación

    • 287 par 2


Reapertura de la investigaci n

Reapertura de la investigación

  • Artículo 293.- Reapertura de la investigación.- Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste las hubiera rechazado.

  • Si el Juez acepta la solicitud, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las diligencias, en el plazo estrictamente necesario para ello el cual no podrá exceder de quince días. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo, por una sola vez, hasta por quince días más.

  • El Juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas; tampoco las que fueren manifiestamente impertinentes; las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, o aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios…


Causales de sobreseimiento art 289

Causales de sobreseimiento Art. 289

  • I. El hecho no se cometió o no constituye delito;

  • II. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

  • III. El imputado esté exento de responsabilidad penal;

  • IV. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;

  • V. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley;

  • VI. Una nueva ley suprima el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene siguiendo el proceso;

  • VII. El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado;

  • VIII. En los demás casos en que lo disponga la ley.


Causales de suspensi n del proceso art 292

Causales de suspensión del proceso Art. 292

  • I. Cuando no se haya cumplido con alguna de las condiciones de procedibilidad legalmente establecidas o para el juzgamiento penal se requiera la resolución previa de una cuestión civil.

  • II. Cuando se declare formalmente al imputado sustraído a la acción de la justicia.

  • III. Después de cometido el delito, el imputado sufra trastorno mental transitorio.

  • IV. En los demás casos en que la ley expresamente lo ordene.


Contenido de la acusaci n art 294

Contenido de la acusaciónart.294

  • I. La identificación del acusado;

  • II. La identificación, en su caso, de la víctima u ofendido;

  • III. Los hechos atribuidos y sus modalidades, así como su calificación jurídica;

  • IV. La mención de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la acusación principal;

  • V. La autoría o participación que se atribuye al imputado; Cont…


Contenido de la acusaci n art 2941

Contenido de la acusaciónart.294

  • VI. Los medios de prueba que el Ministerio Público se propone producir en el juicio oral;

  • VII. La pena que el Ministerio Público solicite y los medios de prueba relativos a la individualización de la misma;

  • VIII. El daño que, en su caso, se considere se haya causado a la víctima u ofendido, y los medios de prueba que ofrezcan para acreditarlo; y

  • IX. En su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento abreviado.


Clasificaci n jur dica

Clasificación jurídica

  • Acusación subsidiaria

    • El agente del Ministerio Público podrá hacer valer pretensiones alternativas y también formular una distinta calificación jurídica de los hechos precisados en el auto de vinculación a proceso. –Art. 295

  • Variaciones en la clasificación jurídica

    • EL juez en la vinculación a proceso -281 par. penúltima

    • En juicio por el MP -356

    • Imposibilidad de variar en sentencia -379


Etapa intermedia

Etapa intermedia

  • FINALIDADES

    • El ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral –art. 299

    • Busca adoptar una determinada solución para el caso, soluciones alternas – arts -195 ss y 200 ss.

    • Preparar la celebración del juicio

    • Determinar la o las personas acusadas

    • Admisibilidad y exclusión de pruebas para el juicio -311 y 314

    • Resolver excepciones -305 y 310

    • Acuerdos probatorios -313


Etapa intermedia1

Etapa Intermedia

AUDIENCIA INTERMEDIA

-se celebra entre 20 y 30 días

después de notificación -300

-Tercero civil contesta por

escrito demanda -302bis1

-pretensiones de las

partes -308

-excepciones -310

-debate sobre pruebas -311

-unión o separación juicios

-acuerdos probatorios -313

-exclusiones probatorias -314

-MEDIDAS ALTERNAS195 y 200

-prueba anticipada -266 final

ACUSACION

294

301

Actuaciones

de la víctima

-acusación

coadyuvante

-ofrecer prueba

-accion

Contra tercero

-87 y 302 bis

304

Imputado

-señalar vicios

-excepciones

-ofrecer prueba

-pedir medidas

alternas

Notificaciones

Previas

300

Antes del inicio

de audiencia

u oralmente en

audiencia

10 días antes

de audiencia

Resolución

de apertura

a juicio

Notificar actuaciones

de víctima 5 días

antes de audiencia 303


Actuaciones de la v ctima

Actuaciones de la víctima

  • Señalar vicios materiales y formales a la acusación -301.I

  • Formular la acusación coadyuvante-301 y 302

    • Le son aplicables las reglas de la acusación

    • Ofrecer prueba para el juicio

  • Formular la demanda coadyuvante para la reparación del daño

    -87, y 301.III

    • Requisitos

    • I. Nombre y domicilio del accionante

    • II. Nombre y domicilio de los terceros demandados y el vínculo de éstos con el imputado

    • III. Los motivos en que se basa la acción, el carácter que se invoca, os daños y perjuicios sufridos

    • IV. El monto de cada una de las partidas

    • V. Los medios de prueba que ofrezca para ser desahogados en el juicio


Etapa intermedia2

Etapa intermedia

  • LA AUDIENCIA INTERMEDIA

    • Se realiza con características similares a las del juicio –arts. 307 y 309

    • Constituye una actuación oral, concurren las partes y el tribunal, con el fin de exponer sus puntos de vista sobre las solicitudes formuladas por el Ministerio Público y el querellante.

    • Hay inmediación

    • Hay publicidad

    • Hay contradictorio, están presentes las partes, escuchando las alegaciones, con posibilidades de contestación y réplicas

    • Hay continuidad y concentración, al realizarse de manera ininterrumpida y, se facilita la realización de otros principios como la identidad física del juzgador y el deber de fundamentar las resoluciones judiciales.


Desarrollo de audiencia intermedia

Desarrollo de audiencia intermedia

  • -Pretensiones de las partes -308

    • Exposición sintética de pretensiones

    • Imputado ofrece prueba si no lo ha hecho

    • Tercero demandado expone, si no se le declara rebelde y se tendrán confesos hechos de demanda

  • -Corrección vicios -301.I y 304.I

  • -Excepciones –305 y 310

  • -Debate sobre pruebas -311

  • -Unión o separación juicios -312

  • -Acuerdos probatorios -313

  • -Exclusiones probatorias -314

  • -MEDIDAS ALTERNAS

  • 195 y 200

  • -Recibir prueba anticipada -266 in fine


Etapa intermedia3

Etapa intermedia

  • DECISIÓN FINAL

    • RESOLUCIÓN DE APERTURA A JUICIO -315

      • Determinar el Tribunal de Juicio Oral

      • Indicar acusaciones admitidas

      • Los acuerdos probatorios

      • Las pruebas admitidas para el juicio y para la audiencia de individualización de sanciones

      • Las personas que deben ser citadas a juicio, indicando a quienes hay que pagarles gastos

    • SOBRESEIMIENTO

    • SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA

    • ACOGER PROCESO ABREVIADO

    • OTROS…


Etapa de juicio

Etapa de juicio

  • IMPORTANCIA

    • Es la fase más trascendente del proceso

    • Derecho Constitucional de Juicio Previo

    • “El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, igualdad,contradicción y continuidad..” –art. 316


Etapa de juicio1

Etapa de Juicio

Condenatoria

Audiencia de

Juicio Oral

Resolución inicial

del Tribunal de Juicio

-318 par 2

Absolutoria

Nombre de Jueces

Inmediación

Publicidad

Continuidad

Oralidad

Libertad prueba

Libre valoración prueba

Fecha Juicio Oral

Citaciones


Etapa de juicio2

Etapa de juicio

  • LOS PRINCIPIOS DEL JUICIO

    • Oralidad -327

    • Contradicción -3, 6, 7, 316, etc.

    • Igualdad -12, 13, 316

    • Inmediación -319

    • Concentración y continuidad 324 y 325

    • Publicidad -321

    • Libertad probatoria -330

    • Legalidad de la prueba -19, 331

    • Libre valoración de la prueba -20, 333


Momentos de la etapa de juicio

Momentos de la etapa de juicio

Constataciones iniciales

Alegatos de apertura

Producción de la prueba

Alegatos de clausura

Deliberación

Determinación de la responsabilidad

Fijación de la pena


Etapa de juicio3

Etapa de juicio

  • CONSTATACIONES INICIALES -358 par 1

    • Constatar presencia de MP, imputado, defensor, y demás intervinientes

    • Constatar presencia de testigos, peritos, intérpretes y otros

    • Disponer que peritos y testigos abandonen sala

    • Disponer comparecencia de testigos o peritos que no hayan concurrido – 358 par 2. y 338


Etapa de juicio4

Etapa de juicio

  • ALEGATOS DE APERTURA

  • CONSTITUCIÓN DEL OBJETO DE DEBATE

    • El presidente señala las acusaciones objeto del juicio, acuerdos probatorios y previene al imputado estar atento -358 par 3

    • Seguidamente MP expone acusación -358 par 4

    • Exposición optativa de la defensa -358 par 4

    • Reclasificación jurídica -356

    • Incidentes -354

    • En cualquier momento se recibe declaración del imputado (derecho de defensa material) –ver 359


Etapa de juicio5

Etapa de juicio

  • PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA

    • Principio de libertad probatoria -330bj

    • Prueba de cargo- Prueba de la defensa -360

    • Declaraciones de testigos -361 y 362

    • Declaraciones de peritos -361 y 362

    • Lectura declaraciones anteriores -363 y 365

    • Declaraciones anteriores del imputado -364 y 298

    • Prueba documental -366

    • Otros medios de prueba -366

    • Prueba superviniente -368

    • Constitución del tribunal en lugar distinto -369


Etapa de juicio6

Etapa de juicio

ALEGATOS DE CLAUSURA -370

  • Posiciones fácticas y jurídicas de cada parte (Ministerio Público, acusador coadyuvante, demandado, defensa)

  • Análisis de la prueba, argumentaciones jurídicas

  • Momento de concretar pretensiones

  • Réplicas y contra-argumentaciones


Etapa de juicio7

Etapa de juicio

  • CLAUSURA Y DECISION FINAL

    • Deliberación: Los jueces se retiran a deliberar hasta por 48 hrs. -371

    • Notificación del dispositivo: El Tribunal regresa a la Sala, leen la parte resolutiva de absolución o condena y brindan sintéticamente los fundamentos -372

    • Si condenan, se convoca dentro de 5 días a audiencia de individualización de sanciones, salvo que se renuncie -380, 381, 385

    • Redacción de sentencia: En el transcurso de una y otra audiencia deben redactar la sentencia, si renuncian a la segunda audiencia se cita para lectura de sentencia. 380 par 1 in fine

    • Si absuelven, se levantan medidas cautelares, y pueden diferir hasta 5 días redacción de sentencia -373, 377


Etapa de juicio8

Etapa de juicio

  • REQUISITOS DE LA SENTENCIA -375

    • I. La mención del Tribunal y la fecha de su emisión;

    • II. La identificación de la víctima u ofendido, y del imputado;

    • III. La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado;

    • IV. La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones;

    • V. Las razones que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias, así como para fundar la resolución;

    • VI. La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los imputados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la reparación del daño y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar, y

    • VII. La firma de quienes hayan intervenido en la resolución.


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