budapest 2011 prilis 28
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budapest 2011. Április 28 .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Budapest 2011. Április 28 . - PowerPoint PPT Presentation


  • 75 Views
  • Uploaded on

Budapest 2011. Április 28. MÁV-Start Zrt. társaságirányítási rendszer e és működésének átláthatósági szempontjai. Monszpart Zsolt vezérigazgató. Tartalom. MÁV-START Zrt. bemutatása A működés átláthatósága Közszolgáltatás, utasjogok Belső ellenőrzés Beszerzés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Budapest 2011. Április 28 .' - nishan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budapest 2011 prilis 28
Budapest

2011. Április 28 .

MÁV-Start Zrt. társaságirányítási rendszere és működésének átláthatósági szempontjai

Monszpart Zsolt

vezérigazgató

tartalom
Tartalom
  • MÁV-START Zrt. bemutatása
  • A működés átláthatósága
  • Közszolgáltatás, utasjogok
  • Belső ellenőrzés
  • Beszerzés
a m v start rt kl nca a m v csoport szolg ltat saival
A MÁV-START értéklánca (a MÁV csoport szolgáltatásaival)

Utazóközönség

Utazóközönség

Menedzsment folyamatok

Pályahasználat

Vontatás

Gördülő állomány karbantartása

Gördülő állomány bérlet

Előfűtés, világítás

Közszolgáltatás megrendelője

Közszolgáltatás megrendelője

Személyszállítási szolgáltatások biztosítása

Szolgáltatásokmeghatározása

Eszközök biztosítása

Vevői igények megismerése (utazóközönség)

Menetrendtervezés

Vontatási és menetvonal-igény megrendelése

Szolgáltatás értékesítésejegyeladás

Vevőgondozás

Utas-kiszolgálás

Közszolgálati igényekmegismerése

Javaslat a tarifa

meghatározására

Személyzet biztosítása

Támogató folyamatok

Ingatlanbérlet

IT szolgáltatás

Pénzügy és számvitel

Biztonsági szolgáltatás

Oktatás

TEB

HR szolgáltatás

2011 vi feladatok
2011 évi feladatok
  • Csoport stratégia megvalósítása
  • EU-s fejlesztési források igénybevétele
  • Jegyértékesítési rendszer megújítása
  • Utastájékoztatás korszerűsítése
    • Internet
    • Fedélzeti utastájékoztatás
    • Haváriahelyzetek
  • Járműfejlesztés
k zz t tel a m k d sr l
Közzététel a működésről
  • Éves beszámoló közzététele (honlapon is)
  • Negyedévente beszámoló az NKH-nak.
  • A MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződése a honlapon.
  • Közszolgáltatási szerződésben előírt beszámolási kötelezettség az NFM-nek.
  • Az elkülönítési szabályzatot a NKH-nak, az NFM-nek, és a független könyvvizsgálónak is átadja.
k zz t tel a m k d sr l1
Közzététel a működésről
  • A MÁV-START Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény előírásai szerint közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó szerződések lényeges adatait.
  • A honlapon megtalálhatóak a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény (üvegzseb) hatálya alá eső szerződések.
k zszolg ltat si szerz d s
Közszolgáltatási szerződés
  • Országos jelentőségű szolgáltatások megrendelése 3 évre
  • Regionális jelentőségű szolgáltatások megrendelése évenkénti felülvizsgálattal
  • Minőségi paraméterek
  • Mérés
  • Bázisszintek meghatározása
  • Szankciók
  • Elismert költségek definiálása
  • Beszámolási rendszer
utasjogok
Utasjogok

A 271/2009 (XII.1) Kormányrendelet szerint a honlapunkon közzétesszük:

  • Az Üzletszabályzat tervezetét, amelyre bárki észrevételt tehet,
  • Az Üzletszabályzatot a jóváhagyástól számított 8 napon belül,
  • A Díjszabást,
  • A közforgalmú menetrendet.

Az Üzletszabályzatban vállalt közzétételi kötelezettségek ezen kívül:

  • Vasúti menetdíjtáblázat,
  • A menetrend módosításának közzétételi határidői.
slide12

MÁV-START belső ellenőrzési rendszere

Belső ellenőrzési rendszer tagoltsága

  • Vezetői ellenőrzések
  • Munkafolyamatba épített ellenőrzések
    • Szakellenőrzések (pénztár, biztonság) kiemelt szerepe
    • Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek
  • Függetlenített belső ellenőrzés

Meghatározó körülmények

  • MÁV-START Belső Ellenőrzési Szervezetének vállalatcsoporton belüli szerepe, helyzete
    • MÁV Zrt. meghatározó irányelvek
    • Közös vizsgálatok
  • Vezető testületek – Felügyelő Bizottság szerepe
slide13

MÁV-START belső ellenőrzési rendszere

Belső ellenőrzés munkafolyamata

  • Ellenőrzések tervezése
    • Tulajdonosi, menedzsmenti igények, kockázatértékelési tapasztalatok
    • Kapacitás-korlátok
  • Terven felüli ellenőrzések
    • Célvizsgálat
    • Vezetői igények
  • Ellenőrzések végrehajtása, módszertana
    • Belső utasítás, Kézikönyv
  • Vizsgálati jelentések
    • Komplex megközelítés
    • Előremutató javaslatok
  • Vizsgálatok realizálása
    • Vezetői értekezletek, határozatok
slide14

MÁV-START belső ellenőrzési rendszere

Nyomonkövetés

  • Intézkedési Tervek értékelése
  • Vezetői határozatok teljesítésének rendszeres értékelése

Beszámolás

  • Társaság vezetőjének
  • Társaság Felügyelő Bizottságának
    • féléves gyakorisággal
  • Alapítónak – éves gyakorisággal
slide15

A MÁV csoport (beszerzés) transzparencia eszköztára

  • Törvény
  • Verseny (lehetőleg nyílt)
  • Utasítás
  • Normák
  • Kontroll
  • DHL
  • Elektronizálás
    • e-árlejtés
    • e-aukció
    • e-közbeszerzés
  • hírlevél
  • Etikai kódex
  • Nyílt / nyilvános kommunikáció
k zbeszerz sek
Közbeszerzések
  • A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljárásra kötelezett.
  • A MÁV-START Zrt. minden évben – közbeszerzési terv.
  • Évente átlagosan 30-40 közbeszerzési eljárás.
  • A közbeszerzési eljárások lefolytatását vezérigazgatói utasítás szabályozza.
egy b beszerz sek
Egyéb beszerzések
  • Szerződéskötési utasítás.
  • Pályázat a fél millió Ft nettó feletti szakértői / tanácsadási tárgyú, ill. az 1 millió forint feletti egyéb beszerzésekre.
  • A pályázatok lefolytatása hasonló eljárási rend szerint, mint a közbeszerzések.
  • A pályázati felhívásokat a MÁV-START Zrt. a honlapján közzéteszi.
  • A szerződéskötési utasítás alapján a teljes szerződéskötési folyamat dokumentált.
ad