Odzyskiwanie mienia dochodzenia skarbowe
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 10

Odzyskiwanie mienia / dochodzenia skarbowe PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Odzyskiwanie mienia / dochodzenia skarbowe. Ogólne II. Założenia ogólne Śledztwo majątkowe - Konta / rachunki papierów wartościowych - Nieruchomości - Pozostałe uprawnienia Zapytanie od. konta / konsolidacja pozycji na koncie.

Download Presentation

Odzyskiwanie mienia / dochodzenia skarbowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odzyskiwanie mienia dochodzenia skarbowe

Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe

  • Ogólne

  • II. Założenia ogólne

  • Śledztwo majątkowe

    - Konta/rachunki papierów wartościowych

    - Nieruchomości

    - Pozostałe uprawnienia

  • Zapytanie od. konta/konsolidacja pozycji na koncie


Odzyskiwanie mienia dochodzenia skarbowe1

Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe

  • Struktury prawno-ustawowe w Niemczech

  • Krótki przegląd

  • Pomocny: program komputerowy Gewinnabschoepferarchiv (archiwum odzyskiwania mienia)


I og lne

I. Ogólne

  • Żądanie gotowości zeznawania i współdziałania sprawcy

  • Znaczne oddziaływanie prewencyjne

  • Zadośćuczynienie


Ii za o enia og lne

II. Założenia ogólne

  • Śledztwa majątkowe

    - Konta/rachunki papierów wartościowych

    - Zapytanie formularzowew Federalnym Urzędzie

    Nadzoru nad Usługami Finansowymi

    zgodnie z § 24 c ust. 3 Niemieckiego Prawa

    Bankowego (Kreditwesengesetz)


Odzyskiwanie mienia dochodzenia skarbowe

  • § 24c Automatyczne uzyskiwanie informacji o kontach

  • 1Bank/instytucja kredytowazobowiązane są do prowadzenia dokumentacji, w której niezwłocznie zapisywać należy następujące dane:

    • Numer konta, które podlega obowiązkowi kontroli legitymacji w rozumieniu § 154 ust. 2 punkt 1 ordynacji podatkowej, lub rachunku papierów wartościowychorazdaty utworzenia konta i daty jego zamknięcia,

    • Nazwa/nazwisko, oraz dla osób fizycznychdata urodzenia, właścicielai uprawnionego do rozporządzaniaoraz nazwa/nazwisko i adresczęściowo uprawnionego (§ 8 ust. 1 ustawy owykrywaniumajątku pochodzącegoz ciężkich przestępstw).


Odzyskiwanie mienia dochodzenia skarbowe

  • Zapytania od. konta/Konsolidacja poz. na koncie


Iii struktura prawno ustawowa w niemczech kr tki przegl d

III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech- Krótki przegląd -

  • Podstawy roszczeń:

    Konfiskata / rozszerz. konfiskata

    Przepadek/ rozszerz. przepadek

  • Ponadto: tzw. “Przypadki przeniesienia na osoby trzecie” 73 ust.3 Kodeksu Postępowania Karnego


Iii struktura prawno ustawowa w niemczech

III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech

a) Osoba trzecia uzyskuje nieodpłatnie (822

Kodeksu Cyw.)

b) Osoba trzecia uzyskuje odpłatniei ma wiedzę

lubrażąco niedbalenie ma wiedzy o

pochodzeniu v (818/ 819 KC)

  • Zabezpieczenie tymczasowe: zajęcie/ hipoteka kaucyjna etc.


Iii struktura prawno ustawowa w niemczech1

III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech

  • Pomocny: program komputerowy

    “Gewinnabschoepferarchiv”


  • Login