Институт банковского дела Ассоциации российских банков

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ17 ноября 2009 Институт банковского дела Ассоциации российских банков

2. НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛААССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г. Учредитель: Ассоциация российских банков (АРБ: www.arb.ru) Лицензия на образовательную деятельность Государственная аккредитация Аккредитация Центрального банка Российской Федерации Член Ассоциации европейского банковского образования (EBTN: www.ebtn.eu)

3. ОСНОВНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ БАНКОВСКИХ СЕМИНАРОВ ПО ПОД/ФТ в г. Москве, 2008-2009 гг.* * по информации сайта www.bankir.ruи сайтов учебных центров

4. КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2009 г.* * по информации сайта www.bankir.ruи сайтов учебных центров

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.* Количество программ продолжительностью 4 ак. часа Количество программ продолжительностью 8 ак. часов В 2008 г. ИБД АРБ было выдано более 400 удостоверений о повышении квалификации государственного образца (72 часа) сотрудникам в области ПОД/ФТ * по информации сайта www.bankir.ruи сайтов учебных центров

6. КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ СЕМИНАРЫ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.(более 1000 специалистов) • ЛЕКТОРЫ ИЗ: • БАНКА РОССИИ; • ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ФСФМ); • АРБ; • КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Г. МОСКВЫ.

7. ONLINE СЕМИНАРЫ Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У для сотрудников подразделений кредитных организаций, участвующих в осуществлении банковских операций и иных сделок, юридических подразделений, подразделений безопасности, службы внутреннего контроля ИБД АРБ проводит online семинары ПРЕИМУЩЕСТВА  ONLINE СЕМИНАРОВ: ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМА ДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИ ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНК ДОЛЯ ONLINE СЕМИНАРОВ В 2009 Г.

8. ТРАНСЛЯЦИЯ ONLINE СЕМИНАРА Лектор Презентация Участники семинара Чат Раздаточныематериалы семинара

9. ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТ ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА: С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ БАНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ЦБ № 1485-У О НЕОБХОДИМОСТИ ДВАЖДЫ В ГОД ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА ПО ПОД/ФТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДИСТОВ КУРСА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)

10. СПРАВКА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ Согласно Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. № 26), а также Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» с дополнениями и изменениями на текущую дату, а также п.7 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) под термином повышение квалификации понимается: – краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое … заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; – тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; – длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности.  

11. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОД/ФТ

12. ОПЫТ ACAMS – АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОД/ФТ Крупнейшая организация, специализирующаяся на сертификации специалистов по ПОД/ФТ (9000 членов из более 100 стран) Сертификация: - подготовительный online семинар; - экзамен (компьютерное тестирование (3,5 часа), состоящее из 120 вопросов множественного выбора), который можно сдать в одном из 400 центров тестирования. Условие допуска к сдаче экзамена на сертификат – членство в Ассоциации ACAMS. Стоимость членства: - для частного сектора: 235 USD за 1 год; - для сотрудников госучреждений: 155 USD за 1 год. Стоимость сертификационного пакета: - для членов ACAMS (частный сектор): 1195 USD; - для членов ACAMS (госслужащие): 995 USD. - для нечленов ACAMS: 1595 USD. Данная сертификационная программа была создана ACAMS в сотрудничестве с Applied Measurement Professionals (AMP) – независимой тестинговой компанией и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ. Программа соответствует стандартам Национальной комиссии по сертифицирующим агентствам (NCCA - the National Commission for Certifying Agencies).

13. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММАМ ПОД/ФТ

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — многоканальный факс: (495) 365-11-07 e-mail: info@ibdarb.ru сайт: www.ibdarb.ru